证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2023-054 奥精医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 10 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 10 日 至 2024 年 1 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 ...

证券代码： 688613 证券简称： 奥精医疗 公告编号： 2023-053 奥精医疗科技股份有限公司 关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"、"奥精医疗"）于2023年12 月25日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变 更登记的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章 程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，公 司现拟针对《奥精医疗科技股份有限公司章程》中的有关条款进行相应修订。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第51条 独立董事有权向董事会提议召 | 第51条 经全体独立董事过半数同意，独 | | | 开临时股东大会。对独立董事要求召 | 立董事有权向董事会提议召开临时股东 | | | 开临时股东大会的提议，董事会应当 | 大会。对独立董事要求召开临时股东大 | | | 根 ...

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 奥精医疗科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-11-01 投资者关系活动类别 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 £路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及人员姓名 共12家机构14人参加，详见附件清单 时间 2023年11月20日 地点 公司四层会议室 上市公司接待人员姓名 1、仇志烨：董事会秘书、副总经理； 2、赵笛弟：法务总监、证券事务代表。 投资者关系活动主要内容介绍 公司基本情况介绍 奥精医疗科技股份有限公司成立于 2004 年，是一家专注于高端再生医学材料及植入 类医疗器械的技术研发、高端制造、市场推广 的国家高新技术企业。奥精医疗于2011年 率先在国际上研制出成分和结构均与天然人 体骨组织高度相似的矿化胶原仿生骨材料， 并完成了技术产业化和临床转化的具体工 作。公司始终专注于人工骨修复领域的创新 研发，矿化胶原仿生骨系列产品现已获得3 项中国NMPA三类医疗器械产品注册证和1 项美国FDA 510(k)市场准入许可，曾荣获 “国家重点新产品”、“北京市自主创新产 品”、“北京市新技术新产品”等荣誉 ...

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2023-052 奥精医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 12 月 05 日(星期二) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 28 日(星期二) 至 12 月 04 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 information@allgensmed.com 进行提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 https://roadshow.sseinfo.com/） 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 奥精医疗科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | 年初至报告期末 | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 65,590,974.01 | -8.43 | 183,596,114.63 | 4.33 | | ...

立信会计师事务所为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，鉴于原 委派的项目合伙人许来正承担发行人首次公开发行股票并上市审计业务，上市后已连 续两年为发行人提供审计服务并担任项目合伙人，根据《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》(财会[2023]4号)的相关规定，许来正在完成发行人2022年度审 计和2022年12月31日内部控制审核后不再担任发行人的项目合伙人，经立信会计师事 务所安排，将项目合伙人更换为常明。 证券代码： 688613 证券简称： 奥精医疗 公告编号： 2023-051 奥精医疗科技股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月20日召开第二届董 事会第四次会议，于2023年5月11日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于公司续 聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构的议案》，同意 聘任立信会计事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）为公司 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于奥精医疗科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司名称：奥精医疗科技股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐妍薇 | 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：张云 | 联系电话：025-83387676 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简 称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"奥 精医疗"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票的保荐机构，对奥精医疗进行持 续督导，并出具 2023 年半年度（以下简称"本报告期"或"报告期"）持续督导跟 踪报告： 一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 无。 二、重大风险事项 公司目前面临的风险因素主要如下： （一）行业及政策风险 1、医疗卫生政策变动风险 医疗器械关乎人类身体健康及生命安全，系国家重点发展的行业之一，行业发 展对医疗卫生政策较为敏感。近年来，国家为鼓励医疗器械加 ...

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2023-050 奥精医疗科技股份有限公司 关于参加2023年半年度医疗器械及医疗设备行业 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次投资者说明会以视频和网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 会议线上交流时间： 2023年9月5日 (星期二) 下午13:00-15:00 会议召开方式：视频和线上文字互动 视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 (http://roadshow.sseinfo.com/) 投资者可于2023年9月1日(星期五)16:00前通过邮件、电话、传真等形式将 需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 奥精医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年8月23日发布公司 2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 100 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 20%[13]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥118,005,140.62, representing a 13.10% increase compared to ¥104,339,254.18 in the same period last year[19]. - Net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥35,415,096.37, up 7.87% from ¥32,830,831.58 year-on-year[19]. - The net cash flow from operating activities increased by 26.22% to ¥30,901,100.80, driven by a 17% increase in sales collections compared to the previous year[21]. - The company's total assets grew by 2.71% to ¥1,498,797,079.04, primarily due to the net profit increase of 7.87%[21]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were ¥0.27, an 8% increase from ¥0.25 in the same period last year[20]. - The weighted average return on equity increased by 0.08 percentage points to 2.68%[20]. - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were ¥1,350,482,889.67, reflecting a 3.65% increase from the previous year-end[19]. - The company achieved total revenue of RMB 118.01 million in the reporting period, representing a year-on-year growth of 13.10%[50]. - The net profit attributable to shareholders reached RMB 35.42 million, an increase of 7.87% compared to the same period last year[50]. Market Expansion and Product Development - User data indicates a growth in active users by 15%, reaching a total of 1.5 million users by June 30, 2023[13]. - The company has provided a performance guidance for the second half of 2023, expecting revenue to grow by an additional 25% compared to the first half[13]. - New product development includes the launch of a next-generation medical device, projected to increase market share by 10%[13]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in sales from this region by the end of 2023[13]. - The company has completed a strategic acquisition of a competitor, which is expected to enhance its product portfolio and increase revenue by approximately RMB 50 million annually[13]. - The company has successfully launched several mineralized collagen bone repair products, achieving over one million clinical applications across more than 600 hospitals in China[28]. - The "BonGold" product, used for orthopedic bone defect repair, is the first domestic artificial bone repair product to receive FDA 510(k) market access in the United States[28]. - The company aims to expand its product line in high-end biomedical materials and enhance its market competitiveness through continuous R&D efforts[30]. Research and Development - Research and development expenses have increased by 15%, reflecting the company's commitment to innovation and new technology[13]. - The company has established a joint research center with a leading university, aimed at advancing regenerative medicine technologies[13]. - The company's R&D expenditure as a percentage of operating revenue decreased by 13.77 percentage points to 14.99%[20]. - The company achieved a 41.03% decrease in R&D expenses compared to the same period last year, totaling ¥17,691,471.02[39]. - The total R&D expenses accounted for 14.99% of operating revenue, down from 28.76% year-on-year[39]. - The company has established a research and development system that combines clinical needs with independent innovation to continuously develop new technologies and products[30]. - The company received 3 new invention patents during the reporting period, bringing the total to 57 authorized invention patents[38]. - The company is actively participating in the "13th Five-Year" national key R&D project for new generation functional biomimetic mineralized collagen implants, which is in the final preparation stage[37]. Regulatory and Compliance - The board of directors has confirmed that the financial report is accurate and complete, with no material omissions[5]. - The company has no significant risks that could adversely affect its operations during the reporting period[4]. - The company has received multiple honors for its innovation, including being recognized as a "specialized, refined, distinctive, and innovative" enterprise and winning various awards for its mineralized collagen artificial bone repair products[29]. - The company has established a commitment to transparency and accountability in its financial disclosures and operational practices[123]. - The company has confirmed that it has paid all required social insurance and housing fund contributions for eligible employees, with no administrative penalties or disputes reported since January 1, 2017[127]. - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties during the reporting period[128]. Risks and Challenges - The company faces risks related to industry policy changes, which could impact its operational development[55]. - The company is exposed to market competition risks as the medical device industry continues to attract new entrants, potentially affecting its competitive advantage[57]. - The company relies heavily on its mineralized collagen bone repair products, which poses a risk if market demand shifts or if it fails to develop new products[57]. Shareholder Commitments and Governance - The actual controller and shareholders have committed to a 36-month lock-up period for shares following the company's IPO[85]. - The company has a commitment from its actual controller and related parties to not transfer or manage shares for 36 months post-IPO, with an extension clause if share prices fall below the issue price[90]. - The company has established a commitment that any non-compliance with the lock-up will result in the profits from stock trades being returned to the company[90]. - The company has a structured plan for compliance with lock-up commitments to protect investor interests[90]. - The company will ensure compliance with relevant laws and regulations during the stock repurchase process[101]. - The company commits to ensuring that the prospectus and other disclosure materials do not contain false records, misleading statements, or major omissions, and will bear legal responsibility for their authenticity, accuracy, and completeness[122]. Operational Efficiency and Future Plans - The company plans to enhance competitiveness by increasing R&D investment and improving market expansion capabilities[109]. - The company aims to strengthen internal controls and improve operational efficiency to enhance profitability[110]. - A stable profit distribution policy will be established to ensure reasonable returns to shareholders, with specific plans for dividends over the next three years[110]. - The company will actively manage and invest raised funds in projects aligned with industry trends and its development plan[110]. - The company has established a detailed management method for raised funds to ensure compliance and protect investor interests[111].

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2023-046 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司 "）于 2023 年8月22日分别 召开了第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 部分募集资金投资项目增加实施主体及实施地点的议案》。根据公司首次公开发 行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施进展及业务发展情况需 要，结合公司整体经营发展规划及子公司业务定位，为充分发挥公司现有资源的 整合优势、降低管理和运营成本、匹配公司的战略发展规划及优化公司的业务合 理布局，公司部分募投项目拟增加实施主体及实施地点，具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1219号《关于同意奥精医疗科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批准，并经上海证券交易所同意，公司 向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,333.3334万股，每股发行价格16.43元， 募集资金总额为人民币547,666,677.62元，扣除不含税的发行费 ...