一、 董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于选举审计委员会成员的议案》， 选举方拥军、赵凌云、宋天喜为公司董事会审计委员会委员，其中方拥军为会计 专业人士独立董事。 二、 董事会审计委员会 2023 年度履职情况 报告期内，公司董事会审计委员会全体委员勤勉尽责、认真审慎地履职，合 理表达了对相关事项的意见与建议，切实维护了公司及全体股东的利益。在以下 几个方面充分发挥了审计委员会的职能： （一） 监督及评估外部审计机构工作 报告期内，董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委 员会运作指引》、《公司章程》积极履行审计委员会职责。与立信会计师事务所 （特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）及公司管理层进行沟通、 了解和评估，此外董事会审计委员会对公司聘请的外部审计机构的独立性、专业 奥精医疗科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 依据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规 则，并按照《北京奥精医科技疗股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定和要求，公司董事会审计委员会在 2023 年度尽职尽责，积极开 ...

2023 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度境内财务报告 审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对立信 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为，立信在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见。具体情况如下： （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023年度末合伙人数量：278人 2023年度末注册会计师人数：2,533人 2023年度审计业务收入（经审计）：323,646.10万元 2023年度证券业务收入（经审计）：176,473.83万元 2023年度上市公司审计客户家数：671家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构 的议案》，该议案经2022年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表 了 ...

公司简称：奥精医疗 证券代码：688613 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 奥精医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期符合归属条件 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 六、独立财务顾问结论性意见 11 | | --- | 一、释义 | 奥 精 医 疗 本 | 、 | 公 司 、 | 公 指 | 奥精医疗科技股份有限公司（含分、子公司） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | | | 财务顾问、独立财务顾问 | | | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划 | | | 指 | 奥精医疗科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 2023 | | 限制性股票 | | | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后分 次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | | | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理人 员、核心技术人员、中层管理人员及核心骨干人员 | | 授予日 | | | 指 | 公司向激励对象授予限制 ...

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2024-005 奥精医疗科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.061 元（含税），不进行资本公积转增 股本，亦不派送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配金额。 本年度现金分红比例低于 30%，是基于行业发展情况、公司发展阶段、自身 经营模式及资金需求的综合考虑。 本次利润分配及公积金转增股本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议，审议通过之后方可实施。 一、利润分配预案内容 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.61 元（含税）。截至本公告 披露日， 公 司 总 股 本 133,333,334 股 ， 以此计算合计拟派发现金红利 8,133,333.37 元（含税）。本年度公司现金分 ...

2024 年 4 月 26 日 奥精医疗科技股份有限公司 监事会 奥精医疗科技股份有限公司监事会 关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属名单的核查意见 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 和《奥精医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，对本次限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的激励 对象名单进行审核，发表核查意见如下： 经核查，本次激励计划拟归属的 51 名激励对象绩效考核结果合规、真实， 不存在虚假、故意隐瞒等相关情况，符合《公司法》《证券法》等法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》 等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2023 年限制性股票 激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的 主体资格合法 ...

22-31/F. South Tower of CP Center. 20 Jin He East Avenue. 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 法律意见书 台律師 黑 释 旺 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本 次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》 《股东大会规则》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定发表意见,并不 对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发 表意见。本所仅根据现行有效的中国法律问题发表意见,而未对有关会计、审计 和资产评估等非法律专业事项发表意见,亦未对非中国法律问题发表意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料,随同其他会议文件 一并报送有关机构并公告。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用, 未经本所书面同意,本法律意见书不得用于任何其他目的。 北京市中伦律师事务所 关于奥精医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:奥精医疗科技股份有限公司 北京市中伦律师事 ...

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2024-001 奥精医疗科技股份有限公司 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长 Eric Gang Hu（胡刚）先生主持。会议采 用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市大兴区永旺西路 26 号院 2 号楼 4 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 4 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 27,346,397 | | 普通股股东所持有表决权数量 ...

奥精医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年一月 证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 奥精医疗科技股份有限公司（688613） 股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | 奥精医疗科技股份有限公司（688613） 股东大会会议资料 奥精医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权 利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《上市公 司股东大会规则》《奥精医疗科技股份有限公司章程》《奥精医疗科技股份有限 公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、监事、 高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。 二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对 ...

奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到了由中国生物技术发 展中心发布的科技部文件《关于国家重点研发计划"诊疗装备与生物医用材料"重点 专项 2023 年度项目安排公示的通知》（国卫中生发[2023] 8 号），该通知确定由公 司作为牵头承担单位的"个性化具有引导骨再生功能的颅骨仿生复合修复材料研发" 项目入选"诊疗装备与生物医用材料"重点专项。对于此项目的立项，公司提示如下： 1、项目名称（编号）：个性化具有引导骨再生功能的颅骨仿生复合修复材料研发 （2023YFC2412300） 2、项目组织部门：中国生物技术发展中心 3、项目牵头单位：奥精医疗科技股份有限公司 项目第一技术支撑单位：清华大学 证券代码： 688613 证券简称： 奥精医疗 公告编号： 2023-055 奥精医疗科技股份有限公司 自愿披露关于收到国家重大项目立项通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 项目其他参与单位：河北工业大学、中山大学、中国人民解放军总医院第一医学 中心、温州医科大学附属第二医院、北京科技大学、武汉 ...

奥精医疗科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | | | | 目 | | 录 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 3 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事会 25 | | 第一节 | 董 | 事 25 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 公司高级管理人员 34 | | 第一节 | | 一般规定 34 | | 第二节 | | 总经理、副总经理 34 | | 第三节 | | 董事会秘书 35 | | 第七章 | | 监事会 37 | | ...