奥精医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人徐久龙作为奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本着对全体股东负责的态 度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎行使公司及股东赋予的权利，积极发 挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐久龙，1982 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师。 毕业于哈尔滨工业大学；自 2004 年 7 月至 2007 年 8 月任黑龙江中亚会计师 事务所项目负责人职务；自 2007 年 9 月至 2014 年 9 月任瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）高级 ...

本人赵凌云作为奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公 司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本着对全体股东负责的态度， 忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎行使公司及股东赋予的权利，积极发挥独 立董事的监督作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 奥精医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告期内，公司共召开 5 次董事会会议、4 次股东大会和 6 次董事会专门委 员会，本人作为公司独立董事及专门委员会成员均以现场或通讯方式亲自出席会 议。在每次参加上述各项会议前，本人对审议事项和相关材料进行认真审阅，其 中需要进一步了解的情况，将会通过电话会议方式及时和公司进行沟通了解。在 会议召开期间，本人详细听取公司管理层的汇报，参与对各项议案的讨论，并结 合自身专业背景与从业经验提出专业建议，独立、客观、审慎地行使表 ...

奥精医疗科技股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | D | | | --- | --- | | œ 1 | ਣ 1 | | 目 | | 录 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | | 股东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | | 董 事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第六章 | | 公司高级管理人员 | 34 | | 第一节 | | 一般规定 ...

奥精医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人李晓明作为奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公 司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本着对全体股东负责的态度， 忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎行使公司及股东赋予的权利，积极发挥独 立董事的监督作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李晓明，1977 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；研究生学历， 拥有中南大学硕士研究生学位、清华大学博士研究生学位；2006 年 4 月至 2007 年 4 月在荷兰 Twente 大学进行博士后学习，2007 年 4 月至 2009 年 4 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | HU ERIC GANG | 948.71 | 7.00 | 不变 | | 北京奇伦天佑创业投资有限公司 | 846.80 | 6.25 | 不变 | | 北京银河九天信息咨询中心(有限合伙) | 776.00 | 5.72 | 不变 | | BioVeda China RMB Investment Limited | 758.44 | 5.60 | 不变 | | 崔福斋 | 633.48 | 4.67 | 不变 | | 宁波泽泓子悦投资管理有限公司-杭州镜心创业投资合伙企 业(有限合伙) | 431.11 | 3.18 | 不变 | | 黄晚兰 | 376.45 | 2.78 | 不变 | | 上海百奥财富医疗投资合伙企业(有限合伙) | 296.63 | 2.19 | -146.75 | | 嘉兴华控创业投资合伙企业(有限合伙) | 267.57 | 1.97 | 不变 | | 国投创合(杭州)创业投资管理有限公司-杭州创合精选创业 | | | ...

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2025-016 奥精医疗科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及 追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1219 号《关于同意奥精医疗科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批准，公司向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 3,333.3334 万股。截至 2021 年 5 月 17 日止，公司已向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,333.3334 万股，每股发行价格 16.43 元， 募集资金总额为人民币 547,666,677.62 元。公司为本次股票发行累计发生发行 ...

奥精医疗科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 依据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规则， 并按照《奥精医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定和要求，公司董事会审计委员会在 2024 年度尽职尽责，积极开展工作，认真 履行董事会审计委员会的工作职责，现对公司董事会审计委员会 2024 年度的履 职情况汇报如下： 一、 董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于选举审计委员会成员的议案》， 选举方拥军、赵凌云、宋天喜为公司董事会审计委员会委员，其中方拥军为会计 专业人士独立董事。 报告期内因方拥军辞职，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于更换 独立董事及相关专门委员会委员的议案》，选举徐久龙担任公司董事会审计委员 会主任委员，即徐久龙、赵凌云、宋天喜为公司董事会审计委员会委员，其中徐 久龙为会计专业人士独立董事。 二、 董事会审计委员会 2024 年度履职情况 报告期内，公司董事会审计委员会全体委员勤勉尽责、认真审慎地履职，合 理表达了对相关事项的意见与建议，切实维护了公司及全体股东的利益。在以下 几个方面充分发 ...

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2025-021 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | | 1 | 奥精健康科技产业园建设项目 | 21,574.25 | | 2 | 引导骨再生骨修复膜/面团状仿生骨修复材料 /骨水泥改性用人工骨粉 | 4,705.75 | | 3 | 针对美国市场的脊柱用、颅骨用矿化胶原人 工骨修复材料 | 1,720.00 | | 4 | 矿化胶原/聚酯人工骨及胶原蛋白海绵研发项 | 4,585.50 | | | 目 | | 1 奥精医疗科技股份有限公司 关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金及投资项目基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意奥精医疗科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1219号文），公司获准向社会公开发行 人民币普通股（A股）股票3,333.3334万股，每股发行价格为 ...

根 据 《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》 《 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 （2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023年 12月修订）》等要求，奥精医疗科技股份有限公司(以下简 称"公司") 董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 奥精医疗科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况的专项意见 经核查，公司独立董事徐久龙、李晓明、赵凌云的任职经历以及相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的职务，也 未在公司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范 运作（2023年 12月修订）》中对独立董事独立性的相关要求。 奥精医疗科技股份有限公司董事会 2025 年4 月 26 日 ...

1、 专项审计报告 关于奥精医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项报告 二〇二四年度 关于奥精医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 2、 附表 委托单位：奥精医疗科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-68286868 关于奥精医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10599 号 奥精医疗科技股份有限公司全体股东： 我们审计了奥精医疗科技股份有限公司(以下简称"奥精医 疗")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10599 号的无保留意见审计报告。 奥精医疗管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022 ...