罗普特科技集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 证券简称：罗普特 证券代码：688619 罗普特科技集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 二〇二五年六月 罗普特科技集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 声明 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 550.00 万份，约占本激 励计划草案公布日公司股本总额 18,543.8042 万股的 2.97%。其中，首次授予股 票期权 451.00 万份，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 18,543.8042 万股 的 2.43%，占本激励计划拟授予股票期权总数的 82.00%；预留 99.00 万份，约占 本激励计划草案公布日公司股本总额 18,543.8042 万股的 0.53%，占本激励计划 拟授予股票期权总数的 18.00%。本激励计划下授予的每份股票期权拥有在满足 生效条件和生效安排的情况下，在可行权期内以行权价格购买 1 股本公司人民币 A 股普通股股票的权利。 公司2024年第一次临时股东会审议通过的2024年限制性股票激励计划尚在 实施中。公司 2024 年限制性股票激励计划所涉及的标的股 ...

上海国仕律师事务所 关于 罗普特科技集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划(草案)的 法律意见书 二〇二五年六月 20F 918 Mid Huaihai Road, Huangpu District, Sha 上海国仕律师事务所关于罗普特科技集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划(草案)的法律意见书 国仕 F202506-01 号 致:罗普特科技集团股份有限公司 上海国仕律师事务所(以下简称"本所")接受罗普特科技集团股份有限公 司（以下简称"罗普特"、"公司"）委托,担任罗普特实施 2025 年股票期权 激励计划(以下简称"本次激励计划")相关事宜的法律顾问。 本次激励计划系根据当时有效的《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及中国 证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司股权激励管 理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）及上海证券交易所（以下简称"上交所"） 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号一股权激励信息披露》（以下简称"《自 律监 ...

罗普特科技集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法 罗普特科技集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 实施考核管理办法 罗普特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"罗普特"）为进一步 完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核 心管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚 力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使 各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保 障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《罗普特 2025 年股 票期权激励计划（草案）》。 为保证公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利 推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司特制定本办 法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加 ...

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2025-030 罗普特科技集团股份有限公司 关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案的 公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2025年第二次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688619 | 罗普特 | 2025/6/17 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于2025 年 6 月 7 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 38.18%股份的股东陈延行，在2025 年 6 月 11 日提出临时提案并书面提交股东 大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。 2. 股东大会召开日期：2025 年 6 月 23 日 3. 股东大会股权登记日： 2025 年 6 月 11 日, 公司 2025 年第二次临时股东大 ...

罗普特科技集团股份有限公司监事会 关于公司 2025 年股票期权激励计划（草案）的 核查意见 罗普特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规 定，对公司第三届监事会第四次会议审议的《公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）等事项进行了核查。现发表 核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形， 包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表 示意见的审计报告； （6）中国证监会认定的其他情形。 本次激励计划首次授予激励对象不包括公司的独立董事、监 ...

第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2025-029 罗普特科技集团股份有限公司 （二）审议通过《关于<公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办 法>的议案》 公司监事会认为：公司《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》符 合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证本次激励计划的顺利实 施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与 一、 监事会会议召开情况 罗普特科技集团股份有限公司（以下称"公司"）第三届监事会第四次会 议于 2025 年 6 月 11 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席叶美 萍女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全体监事一致同意豁 免本次监事会提前三日发出会议通知的时间期限。本次会议参与表决人数及召 集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合 法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 ...

第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2025-028 罗普特科技集团股份有限公司 罗普特科技集团股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第四次会 议于 2025 年 6 月 11 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及相关材料以 电子邮件送达公司全体董事。本次董事会应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议 由公司董事长陈延行先生主持。全体董事一致同意豁免本次董事会提前三日发 出会议通知的时间期限。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事 会审议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸 引和留住公司核心管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和 ...

罗普特科技集团股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会关于公司 2025 年股票期权激励 计划（草案）的核查意见 罗普特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司信 息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《公 司章程》的有关规定，对《公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"或"本次激励计划"）等事项进行了核查。现发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形， 包括： （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润 分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施本次激励计划的主体资格。 2、公司本次激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： （1）最近 ...

罗普特科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员及核心技术人员 持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强罗普特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 等有关法律、法规、规范性文件及《罗普特科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司 股份及其变动的管理。 公司董事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份是指登记在其名下 的所有本公司股份及其衍生品种；拥 ...

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2025-022 罗普特科技集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及相关制度并办理工商变 更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 罗普特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开了第 三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于取消监事会、 修订 <公司章程> 及办理工商变更登记的议案》及《关于修订部分内部治理制度的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》 等有关规定，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 《罗 普特科技集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《罗 普特科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）中相关条款及《罗普特 科技集团股份有限公司股东会议事规则》等相关制度亦作出相应修订。 在公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过《 ...