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罗普特(688619) - 罗普特科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年股票期权激励计划(草案)的核查意见
2025-06-11 12:15
罗普特科技集团股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会关于公司 2025 年股票期权激励 计划(草案)的核查意见 罗普特科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会薪酬与考核委员会根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")《上 海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")《科创板上市公司信 息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《公 司章程》的有关规定,对《公司 2025 年股票期权激励计划(草案)》(以下简称"《激 励计划(草案)》"或"本次激励计划")等事项进行了核查。现发表核查意见如下: 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形, 包括: (3)上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润 分配的情形; (4)法律法规规定不得实行股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施本次激励计划的主体资格。 2、公司本次激励计划所确定的激励对象不存在下列情形: (1)最近 ...
罗普特: 罗普特科技集团股份有限公司董事、高级管理人员及核心技术人员持有公司股份及其变动管理制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-06 12:23
罗普特科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员及核心技术人员 持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强罗普特科技集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公 司")董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理,根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 等有关法律、法规、规范性文件及《罗普特科技集团股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有关规定,结合公司实际情况,制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司 股份及其变动的管理。 公司董事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份是指登记在其名下 的所有本公司股份及其衍生品种;拥 ...
罗普特: 罗普特科技集团股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》及相关制度并办理工商变更登记的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-06 12:19
证券代码:688619 证券简称:罗普特 公告编号:2025-022 罗普特科技集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及相关制度并办理工商变 更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 罗普特科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 6 日召开了第 三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于取消监事会、 修订 <公司章程> 及办理工商变更登记的议案》及《关于修订部分内部治理制度的议 案》,现将具体情况公告如下: 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司章程指引》 等有关规定,公司决定不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使, 《罗 普特科技集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,同时《罗 普特科技集团股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")中相关条款及《罗普特 科技集团股份有限公司股东会议事规则》等相关制度亦作出相应修订。 在公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过《 ...
罗普特: 罗普特科技集团股份有限公司章程(2025年6月修订)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-06 12:19
Core Points - The company is established as a joint-stock limited company under the laws of the People's Republic of China, specifically the Company Law and Securities Law [2][3] - The registered capital of the company is RMB 185.438042 million [3][6] - The company was approved for registration by the China Securities Regulatory Commission on January 19, 2021, and listed on the Shanghai Stock Exchange's Sci-Tech Innovation Board on February 23, 2021, with an initial public offering of 46.83 million shares [3][4] - The company's business scope includes software development, security system monitoring services, data processing services, and various manufacturing activities related to electronic and AI technologies [4][5] Company Structure - The company is a permanent joint-stock limited company, with the general manager serving as the legal representative [3][6] - The company has a total of 185.438042 million shares issued, all of which are ordinary shares [6][7] - The company’s shares are held by 22 founding shareholders, with a total of 138 million shares issued at a par value of RMB 1.00 per share [5][6] Governance and Management - The company is governed by its articles of association, which are legally binding for the company, shareholders, directors, and senior management [3][11] - The company has established a Communist Party organization to conduct activities in accordance with the Party's regulations [4] - The company’s shareholders have rights to dividends, voting, and other benefits proportional to their shareholdings [11][12] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders are entitled to request meetings, supervise company operations, and access company documents [11][12] - Shareholders holding more than 3% of shares for over 180 days can request to review the company's accounting books [12][13] - Shareholders must comply with laws and the company’s articles of association, and they are liable for damages caused by abusing their rights [16][40] Financial Management - The company can increase its capital through various means, including issuing convertible bonds, subject to shareholder approval [7][23] - The company is restricted from providing financial assistance for the acquisition of its shares, except under specific conditions [7][8] - The company must disclose significant transactions and guarantees exceeding certain thresholds to shareholders [19][21]
罗普特: 罗普特科技集团股份有限公司投资者关系管理制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-06 12:19
罗普特科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强罗普特科技集团股份有限公司(以下简称"公司")与投资者之 间的信息沟通,加深投资者对公司的了解和认同,切实保护投资者利益,根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等有关法律、法规、 规范性文件及《罗普特科技集团股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,特制 定本制度。 第二条 投资者关系是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求 处理等工作,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对公司的了解和认同, 以提升公司上市治理水平和企业整体价值,实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者 目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原则,客观、真实、 准确、完整地介绍和反映公司的实际状况,避免过度宣传可能给投资者决策造成的误导。 第四条 公司投资者关系管理工作应当严格遵守有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《上市规则》和证券交易所其他相关规定,不得在投资者关系活动中以任 何方 ...
罗普特: 罗普特科技集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-06 12:14
证券代码:688619 证券简称:罗普特 公告编号:2025-026 罗普特科技集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ? 股东大会召开日期:2025年6月23日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人:董事会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025 年 6 月 23 日 至2025 年 6 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业 ...
罗普特: 罗普特科技集团股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-06 12:14
罗普特科技集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 罗普特科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 6 日召开了第 三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于未弥补亏损达 到实收股本总额三分之一的议案》 ,现将具体情况公告如下: 一、情况概述 证券代码:688619 证券简称:罗普特 公告编号:2025-023 项目工期较长导致经最终用户验收的项目金额减少,公司整体营业收入同期有一定幅 度下降,进而增加了亏损金额; 率有所增加,以及部分到期款项集中于预期信用损失率增加较多的区间,因此信用减 值损失计提比例和金额相比同期有所增加。公司基于谨慎性原则,充分考虑市场环境 变化以及资产实际价值波动,对部分资产进行评估后计提了减值损失,因此资产减值 损失金额相比同期有所增加。 三、应对措施 中心"的基本要求,搭建起完整且具备行业领先水平的创新产品体系,增强产品科创 属性,为用户创造显著价值,以产品驱动营收跃升。主要措施包括: ...
罗普特: 罗普特科技集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-06 12:07
Group 1 - The company held its third board meeting on June 6, 2025, with all nine directors present, and the meeting was deemed legally valid [1] - The board approved the proposal to abolish the supervisory board, transferring its powers to the audit committee of the board, and corresponding amendments to the company's articles of association were made [1][2] - The board also approved the revision of internal governance systems to enhance management mechanisms in accordance with relevant laws and regulations [2][3] Group 2 - The board acknowledged that as of December 31, 2024, the company's cumulative undistributed profits amounted to a negative value that reached one-third of the total paid-in capital [3] - A proposal to convene the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 was also approved by the board [3][4]
罗普特(688619) - 罗普特科技集团股份有限公司募集资金管理制度
2025-06-06 11:47
罗普特科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范罗普特科技集团股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的 使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规及《罗普特科技集团股份有限公司章程》的规定,制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券(包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等)以 及向特定对象发行证券募集的资金,但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后,公司应及时办理验资手续,由具有证券从业资格的会计 师事务所出具验资报告。 第四条 公司对募集资金的使用应与招股说明书或募集说明书等的承诺相一致,不 得随意改变募集资金的投向。公司募集资金应当按照本制度的规定进行存储、使用和管 理,做到资金使用的规范、公开和透明。 第二章 募集资金专户存储 第六条 公司应在募集资金到位后一个月内 ...
罗普特(688619) - 罗普特科技集团股份有限公司重大信息内部报告制度
2025-06-06 11:47
第一条 为规范罗普特科技集团股份有限公司(以下简称"公司")重大信息的 内部报告、传递程序,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平,保护公司股东利 益,确保公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《科创 板上市规则》")等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《罗普特科技集团股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,结合本公司实际情况,特制 定本制度。 第一章 总 则 第二条 公司重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其 衍生品种交易价格或者对投资决策产生较大影响的情形或事件(以下简称"重大信 息")时,按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部门和单位(以下简称"报告责 任人"),应及时将有关信息向公司董事长、董事会秘书和董事会报告,确保重大信息 的披露及时、真实、准确、完整,没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。 罗普特科技集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 1 (三)公司各中心、部门及分支机构的负责人; (四)公司控股子公司及其所属各级子公司的董事长、总经理 ...