罗普特科技集团股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 目 录 罗普特科技集团股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护罗普特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"） 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，由罗普特（厦 门）科技集团有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司以发起方式设立；在 厦门市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 第三条 公司于 2021 年 1 月 19 日经中国证券监督管理委员会同意注册，首 次向社会公众发行人民币普通股 4,683 万股，于 2021 年 2 月 23 日在上海证券交 易所科创板上市。 第四条 公司注册名称：罗普特科技集团股份有限公司 公司英文名称：Ropeok Technology Group Co.,Ltd. 第五条 公司住所：厦门火炬高新区软件园三期凤岐路 188 ...

罗普特科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强罗普特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之 间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，切实保护投资者利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、 规范性文件及《罗普特科技集团股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 投资者关系是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求 处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同， 以提升公司上市治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者 目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原则，客观、真实、 准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者决策造成的误导。 第四条 公司投资者关系管理工作应当严格遵守有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《上市规则》和证券交易所其他相关规定，不得在投资者关系活动中以任 何方 ...

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2025-026 罗普特科技集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年6月23日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （二） 股东大会召集人：董事会 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 23 日 至2025 年 6 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业 ...

罗普特科技集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 罗普特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开了第 三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达 到实收股本总额三分之一的议案》 ，现将具体情况公告如下： 一、情况概述 证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2025-023 项目工期较长导致经最终用户验收的项目金额减少，公司整体营业收入同期有一定幅 度下降，进而增加了亏损金额； 率有所增加，以及部分到期款项集中于预期信用损失率增加较多的区间，因此信用减 值损失计提比例和金额相比同期有所增加。公司基于谨慎性原则，充分考虑市场环境 变化以及资产实际价值波动，对部分资产进行评估后计提了减值损失，因此资产减值 损失金额相比同期有所增加。 三、应对措施 中心"的基本要求，搭建起完整且具备行业领先水平的创新产品体系，增强产品科创 属性，为用户创造显著价值，以产品驱动营收跃升。主要措施包括： ...

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2025-024 罗普特科技集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 罗普特科技集团股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第三次会 议于 2025 年 6 月 6 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及相关材料以电 子邮件送达公司全体董事，全体董事一致同意豁免本次董事会提前三日发出会 议通知的时间期限。本次董事会应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公司董 事长陈延行先生主持。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、修订 <公司章程> 及办理工商变更登记 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 章程指引》等有关规定，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审 计委员会行使。《罗普特科技集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相 ...

罗普特科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范罗普特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规及《罗普特科技集团股份有限公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以 及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会计 师事务所出具验资报告。 第四条 公司对募集资金的使用应与招股说明书或募集说明书等的承诺相一致，不 得随意改变募集资金的投向。公司募集资金应当按照本制度的规定进行存储、使用和管 理，做到资金使用的规范、公开和透明。 第二章 募集资金专户存储 第六条 公司应在募集资金到位后一个月内 ...

罗普特科技集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为保障罗普特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露真实、 准确、完整、及时、公平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下称"上市规则"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《罗普特科技集团股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据相关法律、法规、部门规章、规范性 文件以及本制度的规定，及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能 产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"），并应保证所披露信息的真实、准确、 完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个 人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公开或者 泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要求信息披露义 ...

罗普特科技集团股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 16 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第三节 | 独立董事 33 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第一节 ...

罗普特科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范罗普特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》以及其他法律、行 政法规和《罗普特科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 并结合公司实际，制订本规则。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职 权： 1 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 公司的下述重大交易，须经股东会审议通过： （一）公司对外担保行为达到下列标准之一的，须经董事会审议通过后，提交股东 会审议通过并及时披露： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三 ...

罗普特科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强罗普特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之 间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，切实保护投资者利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、 规范性文件及《罗普特科技集团股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 投资者关系是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求 处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同， 以提升公司上市治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者 目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原则，客观、真实、 准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者决策造成的误导。 第四条 公司投资者关系管理工作应当严格遵守有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《上市规则》和证券交易所其他相关规定，不得在投资者关系活动中以任 何方 ...