罗普特科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2024-055 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：厦门市集美区软件园三期凤歧路 188 号罗普特科 技园 8F 公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 65 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 65 | | 特别表决权股东人数 | 0 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 100,919,079 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 100,919,079 | | 特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决权数 | 0 | | 量为：0） | | | 3、出席会议的股东所持有表 ...

罗普特科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 16 日 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 罗普特科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议案 4 | | 关于续聘会计师事务所的议案 4 | | 关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案 5 | 2024 年第二次临时股东大会会议材料 罗普特科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《罗 普特科技集团股份有限公司章程》以及《罗普特科技集团股份有限公司股东大会 议事规则》等有关规定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵 守。 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保大会的正常 秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 董事、监事、高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请 ...

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2024-051 罗普特科技集团股份有限公司 公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构， 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《罗普 特科技集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-052）。 全体董事一致同意以上议案。 会议表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，回避0票。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 公司注销部分回购股份，涉及到公司注册资本变更，同时根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、 规范性文件的最新修订更新情况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体内容详 见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《罗普特科技集团 股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号： 2024-054）。 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2024-054 罗普特科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 罗普特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日 召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、公司章程修订情况概述 公司于 2024 年 6 月 14 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会 第十六次会议，并于 2024 年 7 月 4 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，综合考虑公 司实际情况，同意公司将存放于回购专用账户中已回购的 2,207,433 股股份的用 途进行变更，由"用于员工股权激励"变更为"用于注销相应减少注册资本"， 并将该部分回购股份进行注销，同时按照相关规定办理注 ...

第一章 总则 第一条 为维护罗普特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"） 、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引（2022 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）和其他有 关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，由罗普特（厦 门）科技集团有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司以发起方式设立；在 厦门市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91350200784161055C。 章 程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大 ...

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2024-053 罗普特科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：厦门市集美区软件园三期凤岐路 188 号罗普特科技园 8F 公司会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 16 日 至 2024 年 12 月 16 日 股东大会召开日期：2024年12月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

罗普特科技集团股份有限公司 证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2024-052 关于续聘会计师事务所的公告 名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华"或"大华会计师事务所"）。 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东 大会审议通过之日起生效。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 统一社会信用代码：91110108590676050Q 组织形式：特殊普通合伙企业 主要经营场所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 成立日期：2012 年 02 月 09 日 首席合伙人：梁春 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年 度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、 法规规定的其他业 ...

国金证券股份有限公司 关于罗普特科技集团股份有限公司使用部分闲置募集资金 临时补充流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）为罗普特科技集团股份有 限公司（以下简称"罗普特"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，经审慎核查，对罗普特第二届董事 会第二十四次会议审议的使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了 核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意罗普特科 技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕147 号） 同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,683.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 19.31 元。本次公开发行募集资金总额 为人民币 90,428.7 ...

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2024-048 罗普特科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 罗普特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日 召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十九次会议，会议审议通过 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不 超过 10,000.00 万元（含本数）的部分闲置募集资金临时补充流动资金，并仅用 于主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接用于新股配售、申购或用于股 票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。使用期限自公司董事会审议通过之 日起不超过 12 个月，在有效期内上述额度可以滚动循环使用，并且公司将随时 根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。公司保荐机构国金证 券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 2021 年 1 ...

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2024-050 罗普特科技集团股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的的议案》 监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金，是在 确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在改 变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 1 一、 监事会会议召开情况 罗普特科技集团股份有限公司（以下称"公司"）第二届监事会第十九次会 议于 2024 年 10 月 29 日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席 叶美萍女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议参与表决 人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决形成的 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《 ...