北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人朱慧婷，作为北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求， 勤勉地履行独立董事的职责和义务，积极发挥独立董事的作用，对公司重大事项 发表客观审慎的独立意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2024年履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人朱慧婷，2005 年 7 月毕业于南昌大学医学院药学专业，获学士学位；20 12 年 6 月毕业于南昌大学医学院药物化学专业，获硕士学位。2005 年 7 月至 200 7 年 11 月，任职江西省儿童医院药剂科；2007 年 12 月至 2012 年 10 月，借用至 江西省卫生厅医政处、药政处；2012 年 11 月至 2020 年 7 月，任江西省儿童医院 神经内科临床药师；2020 年 6 月至 2023 年 8 月任江西省儿童医院药学部副主任； 2023 年 8 月至今任江西省儿童医院国家药械临床试验机构副主任， ...

民生证券股份有限公司 关于北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为北京阳 光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"阳光诺和"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关规定，民生证券对阳光诺和 2024 年年度（以下简称"报 告期内"）募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京阳光诺和药物研究股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1629 号），同意公司首次公开 发行股票的注册申请，公司获准向社会公开发行人民币普通股 20,000,000 股。每 股面值为 1 元，每股发行价格为 26.89 元，本次发行募集资金总额 537,800,000.0 ...

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-019 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公 告 投资者可于 2025 年 04 月 16 日（星期三）至 04 月 22 日（星期二） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 ir@sun-novo.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 9 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 23 日上午 10:30-11:30 举行 2024 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-017 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信额度及担保额 度预计的公告 一、本次综合授信的基本情况 1 （一）公司及子公司拟申请银行授信情况 公司及子公司拟向银行申请合计不超过 137,000.00 万元（含本数）的授信额 度，授信期限为自股东大会决议通过之日起 12 个月内有效，在授信期限内，授 信额度可循环使用。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"或"阳光诺和"） 及合并报表范围内的子公司拟向银行申请总额度不超过 137,000 万元的综合授信 额度，阳光诺和拟为子公司提供不超过 17,000 万元担保额度。 被担保方：公司全资子公司北京诺和德美医药技术有限公司（以下简称 "诺和德美"）、北京阳光德美医药科技有限公司（以下简称"阳光德美"）、 成都诺和晟泰生物科技有限公司（以下简称"诺和晟泰"）、成都诺和晟欣生物 医药有限公司（以下简称"诺和晟欣"）。 ...

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 政旦志远核字第 2500011 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 您可使用手机"扫一扫"或进入 "注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2024 年 12 月 31 日） | | 录 目 | 次 页 | | --- | --- | --- | | | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 | 1-2 | | | 说明 | | | í Í | 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2024 年 | 1-2 | | | 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 | | | | 况汇总表 | | 3 关于北京阳光诺和药物研究股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审 ...

民生证券股份有限公司 关于北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为北京阳 光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"阳光诺和"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关规定，民生证券对阳光诺和 2024 年年度（以下简称"报 告期内"）募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京阳光诺和药物研究股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1629 号），同意公司首次公开 发行股票的注册申请，公司获准向社会公开发行人民币普通股 20,000,000 股。每 股面值为 1 元，每股发行价格为 26.89 元，本次发行募集资金总额 537,800,000.0 ...

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-015 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于独立董事辞职暨选举独立董事并调整专门委员 会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于独立董事辞职的情况 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"或"阳光诺和"） 董事会于近日收到公司独立董事、审计与风险委员会主任委员、薪酬与考核委员 会委员时现女士递交的书面辞职报告，时现女士因个人原因申请辞去公司第二届 董事会独立董事职务，同时辞去公司第二届审计与风险委员会主任委员、薪酬与 考核委员会委员职务。时现女士离任后将不在公司以及子公司担任其他职务。截 至本公告日，时现女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，时现女士的辞 职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此 ...

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 董事会审计与风险委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等国家有关法律 法规和监管规则的要求以及《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》的规定， 公司董事会审计与风险委员会恪守职责，切实履行了审计监督和专业服务的义务。 现本委员会对 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计与风险委员会基本情况 报告期内，董事张颖先生因个人原因辞去北京阳光诺和药物研究股份有限公 司（以下简称"公司"）第二届董事会非独立董事职务，同时辞去公司第二届审 计与风险委员会委员职务。2024 年 12 月 13 日，经第二届董事会第十五次会议 审议通过《关于调整第二届董事会审计与风险委员会委员的议案》，选举陈巧女 士为第二届董事会审计与风险委员会成员，与时现女士（召集人）、朱慧婷女士 共同组成公司第二届董事会审计与风险委员会。 二、2024 年度董事会审计与风险委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计与风险委员会通过现场投票和通讯表决相结合的方式 共召开六次会议，具体如下： ...

一、募集资金基本情况 1、募集资金金额、资金到账时间 证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-022 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，北京阳光诺和药 物研究股份有限公司（以下简称"公司"或"阳光诺和"）董事会编制了 2024 年度（以下简称"报告期内"）募集资金存放与使用情况的专项报告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京阳光诺和药物研究股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1629 号），同意公司首次 公开发行股票的注册申请，公司获准向社会公开发行人民币普通股 20,000,000 股。 每股面值为 1 元，每股发行价格为 26.89 元，本次发行募集资金总额 537 ...

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-020 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于公司 2024 年度关联交易确认以及 2025 年度日常 关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次 2025 年度日常关联交易预计事项需提交股东大会审议。 本次预计关联交易为公司日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的 正常生产经营需要，对于本公司巩固市场，提高经营能力以及促进效益增长有着 积极的作用。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，参考市场公允价 格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公 司的独立性，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"或"阳光诺和"）于 2025 年 4 月 8 日召开第二届第四次董事会独立董事专门会议表决通过了《关于 公司 2024 年度关联交易确认以及 2025 年度日常关联交易预计的议案 ...