证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 广州禾信仪器股份有限公司 2024 年 3 月 1 日投资者关系活动记录表 编号：2024-006 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 ■现场参观 □其他 参与单位名称 博时基金、国海证券 时间 2024年3 月1日 地点 公司会议室 董事、董事会秘书：陆万里 上市公司接待人 证券事务代表：钟美芬 员姓名 一、公司简要情况介绍 公司成立于2004年，是一家集质谱仪器自主研发、生产、 销售及技术服务为一体的国家级火炬计划重点高新技术企业， 是国家首批专精特新“小巨人”企业；主要产品入选国家“制 造业单项冠军产品”；核心团队入选科技部“国家创新人才推 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 广州禾信仪器股份有限公司 2024 年 2 月 26 日投资者关系活动记录表 编号：2024-005 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 ■其他 腾讯视频会议 参与单位名称 摩根基金、中信建投 时间 2024年2 月26日 地点 公司会议室 董事、董事会秘书：陆万里 上市公司接待人 证券事务代表：钟美芬 员姓名 一、公司简要情况介绍 公司成立于2004年，是一家集质谱仪器自主研发、生产、 销售及技术服务为一体的国家级火炬计划重点高新技术企业， 是国家首批专精特新“小巨人”企业；主要产品入选国家“制 造业单项冠军产品”；核心团队入选科技部“国家创新人才推 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-010 广州禾信仪器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年3月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 3 月 14 日 15 点 30 分 召开地点：广州市黄埔区新瑞路 16 号 1 楼公司大会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-1 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-008 广州禾信仪器股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，周振先生系公司关联方， 本次交易构成关联交易。但根据上述规则7.2.11条第五款规定，上市公司单方面获 得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予 按照关联交易的方式审议和披露。 2、昆山禾信质谱技术有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月27日召开第三届 董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司向 兴业银行申请授信额度的议案》以及《关于公司向农业银行申请授信额度的议案》， 现将相关事项公告如下： 一、概述 公司因业务发展需要，拟向兴业银行广州开发区支行申请综合授信额度（授信 形式及品种包括但不限于短期贷款、银行承兑、非融资性保函、贴现、进出口押汇、 信用证等），总额度不超过人民币7,500万元（含），授信 ...

独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项 的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《广州禾信 仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》 的有关规定，作为广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，我们对公司第三届董 事会第二十四次会议的相关事项进行审查，现发表如下独立意见： 广州禾信仪器股份有限公司 一、关于公司及子公司申请银行授信额度并为子公司提供担保的事项 公司及广州禾信康源医疗科技有限公司（以下简称"禾信康源"）本次申请 银行授信额度是正常经营所需，有利于增强生产经营能力，保证资金流动性。公 司控股股东、实际控制人周振先生以及公司全资子公司昆山禾信质谱技术有限公 司本次为公司提供担保，未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，符合 公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。公司本次为禾信康 源提供担保有利于提升其融资能力，为其业务发展提供支持，符合公司整体发展 战略，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情况。 该事项已经董事会审议通过， ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-009 广州禾信仪器股份有限公司 关于公司及子公司申请银行授信额度并为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：公司控股子公司广州禾信康源医疗科技有限公司（以下简称"禾 信康源"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过 5,000 万元 （含），截至本公告日已实际为其提供的担保余额 0 元。 一、概述 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开第三届 董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及子公 司申请银行授信额度并为子公司提供担保的议案》。公司及控股子公司禾信康源因业务 发展需要，拟向浙商银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度（授信形式及品种包 括但不限于短期贷款、银行承兑、资产池业务、非融资性保函、贴现、进出口押汇、信 用证等），总额度不超过人民币 5,000 万元(含)，授信有效期为 1 年。在授信期限 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-007 广州禾信仪器股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次会议 于 2024 年 2 月 24 日以邮件方式发出通知，并于 2024 年 2 月 27 日上午 11:00 在公司 会议室以现场加通讯形式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，出席会议人数符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广州禾信仪器股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，代表公司监事会 100%的表决 权，本次会议的召集、召开以及形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由公司监事会主席黄渤主持。全体监事经表决，一致通过如下决议： （一）《关于公司向兴业银行申请授信额度的议案》 监事会认为：公司本次向兴业银行申请综合授信额度，有利于增强公司生产经 营能力，保证公司资金流动性，对公司日常经 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 广州禾信仪器股份有限公司 2024 年 2 月 21 日投资者关系活动记录表 编号：2024-004 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 ■其他 腾讯视频会议 参与单位名称 信达证券、东方证券、广发基金、华宝基金、中金资管 时间 2024年2 月21日 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事、董事会秘书：陆万里 员姓名 一、公司简要情况介绍 公司成立于2004年，是一家集质谱仪器自主研发、生产、 销售及技术服务为一体的国家级火炬计划重点高新技术企业， 是国家首批专精特新“小巨人”企业；主要产品入选国家“制 造业单项冠军产品”；核心团队入选科技部“国家创新人才推 ...

特此公告。 截至本公告披露日，李俊峰先生未持有公司股份。李俊峰先生作为公司 2023 年 限制性股票与股票期权激励计划的激励对象，已获授但尚未归属第二类限制性股票 5 万股。根据公司《2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的规定，该部 分已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。李俊峰先生将继续严格 遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份 实施细则》等法律法规并严格履行已作出的各项公开承诺。 李俊峰先生所负责的工作已进行妥善交接，其辞职不会对公司正常生产经营活动 产生影响。在公司董事会未正式聘任新的财务总监期间，公司董事长周振先生代行财 务总监职责。公司将尽快按照有关规定聘任新的财务总监。 李俊峰先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积 极作用,公司及公司董事会对此表示衷心感谢！ 证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-005 广州禾信仪器股份有限公司 关于公司财务总监辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 广州禾信仪器股份有限公司 2024 年 1 月 23 日-25 日投资者关系活动记录表 编号：2024-003 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 ■现场参观 ■其他 腾讯视频会议 广发基金、长江证券、惠正投资、中科沃土基金、金信基金、 参与单位名称 招商证券、玄元投资 时间 2024年1 月23日、2024年 1月25日 地点 公司会议室 董事、董事会秘书：陆万里 上市公司接待人 证券事务代表：钟美芬 员姓名 一、公司简要情况介绍 公司成立于2004年，是一家集质谱仪器自主研发、生产、 销售及技术服务为一体的国家级火炬计划重点高新技术企业， 是国家首批专精特新“小巨人”企业；主要产品入选国家“制 ...