关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司董事 2024 年度薪酬 方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》；同日召 开第三届监事会第二十二次会议审议了《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的 议案》。董事、监事的薪酬方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现 将具体内容公告如下： 一、方案适用对象和适用期限 适用对象：公司 2024 年度在任的董事、监事、高级管理人员 适用期限：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日 证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-019 广州禾信仪器股份有限公司 五、其他规定 1、按照国家和地方的有关规定，公司依法为在公司领取薪酬的非独立董事、 监事、高级管理人员办理五险一金。 2、上述津贴、薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。 ...

公司代码：688622 公司简称：禾信仪器 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 广州禾信仪器股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广州禾信仪器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-017 广州禾信仪器股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州禾信仪器股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2320号）批准，广州禾信仪器股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"或"禾信仪器"）向社会公开发行人民币普通股（A股） 1,750.00万股，发行价格为17.70元/股，募集资金总额为人民币30,975.00万元，扣除 发行费用（不含增值税）人民币3,699.12万元，实际募集资金净额为人民币27,275.88 万元。 上述募集资金总额人民币30,975.00万元，扣除承销及保荐费（含增值税）人民币 2,600.00万元，本公司实收人民币28,375.00万元，业经致同会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并出具致同验字（2021）第440C000621号《 ...

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事罗德耀 先生递交的书面辞职报告。罗德耀先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后将 不再担任公司任何职务。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有 关规定，罗德耀先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。罗德耀先生的辞职不会导 致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司生产经营和正常运作。公司 将按照相关规定，尽快完成补选董事的相关工作。 截至本公告披露日，罗德耀先生未直接持有公司股份，通过持有共青城同策投资 管理合伙企业（有限合伙）0.0497%的财产份额，间接持有公司股份。罗德耀先生作 为公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划的激励对象，已获授但尚未行权的股 票期权 2.60 万份。根据公司《2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的 规定，该部分已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销。罗德耀先 生将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股 ...

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副董事长兼 副总经理傅忠先生递交的书面申请书。傅忠先生由于身体原因无法继续参加工作，已 向公司申请办理内退手续，同时申请辞去公司董事、副董事长、薪酬与考核委员会委 员、战略发展委员会委员以及副总经理职务，辞去职务后，将仅保留劳动关系，退出 工作岗位。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定，傅 忠先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。傅忠先生的辞职不会导致公司董事会成 员人数低于法定最低人数，不会影响公司生产经营和正常运作。公司将按照相关规定， 尽快完成补选董事以及调整董事会专门委员会委员等相关工作。 广州禾信仪器股份有限公司 关于公司副董事长兼副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-012 截至本公告披露日，傅忠先生直接持有公司股份 9,465,447 股，占公司总股本 的 ...

Company Overview - Guangzhou Hexin Instrument Co., Ltd. was established in 2004 and is a national high-tech enterprise focusing on the R&D, production, sales, and technical services of mass spectrometry instruments [2] - The company is recognized as a "Little Giant" enterprise and has products included in the national "Manufacturing Single Champion Products" list [2] - Hexin Instrument aims to make mass spectrometry instruments for China, leveraging over 20 years of research and development [2] Financial Performance - The overall gross margin for 2023 decreased due to intensified market competition, new business products still in the promotion phase, and varying customer service demands [3] - The gross margin for both instrument and service businesses declined year-on-year, but is expected to stabilize as product updates meet customer needs and new products enter mass production [3] Future Development Focus - Life sciences and medical applications account for approximately 50% of the downstream applications of mass spectrometry [3] - The company plans to extend its focus beyond traditional environmental sectors into life sciences and medical fields, aiming to establish these areas as new pillars for performance growth [3] Market Expansion - The mass spectrometry market has significant potential, with domestic products currently dominated by imports due to high technical barriers [3] - In the short term, the domestic market will remain the primary focus for resource allocation, with plans for future expansion into overseas markets [3] Collaboration and Policy Impact - The company collaborates with major research institutions primarily for technical development and joint research project applications [3] - Recent national policies promoting large-scale equipment updates are expected to benefit the industry, and the company is closely monitoring the implementation details of these policies [4]

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-011 广州禾信仪器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 17,766,478 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 17,766,478 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 36.0024 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 36.0024 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长周振先生主持，以现场投票和网络投票 相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》《公司章程》 及公司《股东大会议事规则》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议 ...

guangzhou.dachenglaw.com 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层（510623） 14/F,15/F CTF Finance Centre No 6 Zhujiang East Road Tianhe District 510623, Guangzhou, China Tel:+8620-85277000 Fax:+8620-85277002 北京大成（广州）律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 北京大成（广州）律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 北京大成（广州）律师事务所 关于广州禾信仪器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京大成（广州）律师事务所 关于广州禾信仪器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广州禾信仪器股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 广州禾信仪器股份有限公司 2024 年 3 月 6 日投资者关系活动记录表 编号：2024-007 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 ■路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 广发证券 时间 2024年3月6日 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事、董事会秘书：陆万里 员姓名 一、公司简要情况介绍 公司成立于2004年，是一家集质谱仪器自主研发、生产、 销售及技术服务为一体的国家级火炬计划重点高新技术企业， 是国家首批专精特新“小巨人”企业；主要产品入选国家“制 造业单项冠军产品”；核心团队入选科技部“国家创新人才推 ...

广州禾信仪器股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议材料 证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 广州禾信仪器股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议材料 二〇二四年三月 1 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 6 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 8 | 广州禾信仪器股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议材料 广州禾信仪器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为保障广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺 利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广州禾信仪 器股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《广州禾信仪器股份有限公司股 东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制 定本会议须知： 一、为确认出席大会的股东及股东代理人和其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行 ...