证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2023-094 广州禾信仪器股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会议于 2023 年 12 月 23 日以邮件方式发出通知，并于 2023 年 12 月 26 日上午 11:00 在公司 会议室以现场加通讯形式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，出席会议人数符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广州禾信仪器股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，代表公司监事会 100%的表决 权，本次会议的召集、召开以及形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司本次向关联方提供技术服务，是公司业务发展及生产经营的 正常所需，具有合理的商业理由，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。 本次关联交易遵循协商一致、公平交易的原则，定价公允，不存在损害公司及全体 股东，特别 ...

全资子公司签订房屋租赁合同暨关联交易的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）作为广州禾信仪器股份有限 公司（以下简称"禾信仪器"或"公司"）的持续督导机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就禾信仪器全资子公司签订房屋 租赁合同暨关联交易事项进行了核查，核查情况如下： 广发证券股份有限公司 关于广州禾信仪器股份有限公司 一、关联交易概述 为提高资产运营效率，优化业务结构，公司与全资子公司广州禾信产业园区 运营管理有限公司（以下简称"禾信园区运营公司"）已签订《产业园区租赁合 同》，公司将位于广东省广州市黄埔区新瑞路 16 号的租赁场所（除公司自用部 分）整体出租给禾信园区运营公司使用，由其负责广州产业园区物业管理及园区 运营工作。 （一）解除合同的情况概述 公司于 2023 年 7 月 21 日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于公司签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》， 同意公司与关联方广东省麦思科学仪器创新研究院（以下简称"麦思研究院"） 提前续签《 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2023-096 广州禾信仪器股份有限公司 关于公司签订技术开发合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"禾信仪器"）与关联方 广东省麦思科学仪器创新研究院（以下简称"麦思研究院"）拟签订《技术开发合同》， 向其提供在线质谱仪器开发及优化设计的技术服务以及有关成果交付，本次交易金 额合计不超过人民币 486 万元。 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次交易已分别经公司第三届董事会第二十二次会议以及第三届监事会第 二十次会议审议通过，本次交易无需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 公司与关联方麦思研究院拟签订《技术开发合同》，向其提供在线质谱仪器开发 及优化设计的技术服务以及有关成果交付，本次交易金额合计不超过人民币486万 元。 公司为麦思研究院的发起人之一，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经 理周振先生为麦思研究院理事会成员，结合麦思研究院的 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2023-095 广州禾信仪器股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、概述 公司因业务发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司广州开发区分行申请综 合授信额度（授信形式及品种包括但不限于短期贷款、银行承兑、非融资性保函、 贴现、进出口押汇、信用证等），总额度不超过人民币9,500万元（含），授信有效期 为1年。在授信期限内，授信额度可循环使用。 公司控股股东、实际控制人周振先生以及公司全资子公司昆山禾信质谱技术有 限公司（以下简称"昆山禾信"）拟为公司本次申请综合授信额度无偿提供连带责任 保证担保。前述担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，符合公司和 全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。 本次拟申请的是综合授信额度，具体授信品种及额度分配、使用期限、具体授 信业务的利率、费率等条件及具体的担保范围、担保期间等内容以公司最终与银行 签署的正式合同为准。本次申请综合授信额度及接受关联方担保决 ...

广发证券股份有限公司 关于广州禾信仪器股份有限公司 首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为广州 禾信仪器股份有限公司（以下简称"禾信仪器"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就禾信仪 器关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州禾信仪器股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2320 号）批准，公司向社会公开发行 人民币普通股（A 股）1,750.00 万股，发行价格为 17.70 元/股，募集资金总额为 人民币 30,975.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 3,699.12 万元，实 际募集资金净额为人民币 27,275.88 万元。 上述募集资金总额人民币 30,975.00 万元，扣除承销及保荐费（含增值税） 人民币 2,6 ...

广州禾信仪器股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项 的独立意见 三、关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的事项 公司本次将首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《广州禾信 仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》 的有关规定，作为广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，我们对公司第三届董 事会第二十二次会议的相关事项进行审查，现发表如下独立意见： 一、关于公司签订技术开发合同暨关联交易的事项 公司本次与关联方签订技术开发合同，是公司业务发展及生产经营的正常所 需，具有合理的商业理由，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。本 次关联交易遵循协商一致、公平交易的原则，定价公允，不存在损害公司及全体 股东，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的经营独立性。 该事项已经董事会审议通过，关联董事回避表决，审议表决 ...

广州禾信仪器股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的 事前认可意见 本次公司解除租赁合同暨全资子公司重新签订租赁合同的事项，系正常商业 行为，有利于提高公司整体运营效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小 股东权益的情形。 因此，我们同意本次公司解除租赁合同暨全资子公司重新签订租赁合同的事 项，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。本次交易构成 关联交易，关联董事应回避表决。 （以下无正文） 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《广州禾信 仪器股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，作为广州禾信仪器 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的 态度，秉持实事求是的原则，我们对公司第三届董事会第二十二次会议相关事项 进行事前审核，并发表如下事前认可意见： 一、关于公司签订技术开发合同暨关联交易的事项 公司本次向关联方提供技术服务，是公司业务发展及生产经营的正常所需， 具有合理的商业理由。本次关联交易遵循协商一致、公平交易的原则，交易过程 在双方平等协商达成的交易协议的基础上实施，不存在损害公司及全体股东，特 别是中 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2023-098 广州禾信仪器股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"禾信仪器"）于2023年12 月26日召开第三届董事会第二十二次会议以及第三届监事会第二十次会议，审议通 过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目"质谱产业化基地扩建项目"、"研 发中心建设项目"以及"综合服务体系建设项目"结项并将节余募集资金（含利息、 现金管理收益等）2,178.77万元（实际金额以资金转出当日计算的募集资金专用账 户余额为准）用于永久补充流动资金。节余募集资金转出后，公司将办理销户手续， 注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议 随之终止。在相关募集资金专户注销前，募投项目待支付款项仍由相关募集资金账 户支付；待永久补充流动资金事项完 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 广州禾信仪器股份有限公司 2023 年 12 月 21 日投资者关系活动记录表 编号：2023-023 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 ■现场参观 □其他 参与单位名称 信达证券、山西证券 时间 2023年12 月21日 地点 公司会议室 董事、董事会秘书：陆万里 上市公司接待人 证券事务代表：钟美芬 员姓名 一、公司简要情况介绍 公司成立于2004年，是一家集质谱仪器自主研发、生产、 销售及技术服务为一体的国家级火炬计划重点高新技术企业， 是国家首批专精特新“小巨人”企业；主要产品入选国家“制 造业单项冠军产品”；核心团队入选科技部“国家创新人才推 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2023-093 广州禾信仪器股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区新瑞路 16 号 1 楼公司大会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 30,928,964 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 30,928,964 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 44.1857 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 44.1857 | （四） 表 ...