北京大成（广州）律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 guangzhou.dachenglaw.com 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层（510623） 14/F,15/F CTF Finance Centre No 6 Zhujiang East Road Tianhe District 510623, Guangzhou, China Tel:+8620-85277000 Fax:+8620-85277002 北京大成（广州）律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 北京大成（广州）律师事务所 关于广州禾信仪器股份有限公司 北京大成（广州）律师事务所 关于广州禾信仪器股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：广州禾信仪器股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 广州禾信仪器股份有限公司 2023 年 12 月 15 日投资者关系活动记录表 编号：2023-022 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 ■现场参观 □其他 参与单位名称 红杉资本 时间 2023年12 月15日 地点 公司会议室 董事、董事会秘书：陆万里 上市公司接待人 证券事务代表：钟美芬 员姓名 一、公司简要情况介绍 公司成立于2004年，是一家集质谱仪器自主研发、生产、 销售及技术服务为一体的国家级火炬计划重点高新技术企业， 是国家首批专精特新“小巨人”企业；主要产品入选国家“制 造业单项冠军产品”；核心团队入选科技部“国家创新人才推 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 广州禾信仪器股份有限公司 2023 年 12 月 8 日投资者关系活动记录表 编号：2023-021 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 ■现场参观 □其他 参与单位名称 湘财证券、济略投资、初华资本、幸福阶乘基金 时间 2023年12 月8日 地点 公司会议室 董事、董事会秘书：陆万里 上市公司接待人 证券事务代表：钟美芬 员姓名 一、公司参观及简要情况介绍 公司成立于2004年，是一家集质谱仪器自主研发、生产、 销售及技术服务为一体的国家级火炬计划重点高新技术企业， 是国家首批专精特新“小巨人”企业；主要产品入选国家“制 造业单项冠军产品”；核心团队入选科技部“国家创新人才推 ...

广州禾信仪器股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议材料 证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 1 广州禾信仪器股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议材料 $$\exists0\exists\exists\nexists+\exists\exists$$ 广州禾信仪器股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议材料 目录 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 6 | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议案 | 8 | | 关于补选监事的议案 | | 9 | 2 广州禾信仪器股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议材料 广州禾信仪器股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为保障广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺 利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广州禾信仪 器股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《广州禾信仪器股份有 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2023-090 广州禾信仪器股份有限公司 关于向全资子公司划转资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 划转资产标的公司：广州禾信科技技术有限公司（以下简称"禾信科技"） 为广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 划转资产金额：公司将现有环境监测领域相关的运营及运维业务涉及的相关 资产、人员、权利及义务等划转至全资子公司禾信科技。本次划转基准日为2023年 11月30日，账面净值为2,541.78万元，划转基准日至实际划转日期间发生的资产变 动，公司将根据实际情况进行调整，最终划转的资产金额以实际划转账面价值为准。 本次划转资产事项不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组事项。 风险提示：公司及全资子公司禾信科技在办理划转手续时存在税务处理、需 取得第三方同意等不确定风险；在未来经营过程中，可能面临宏观政策调控、市场 变化、经营管理等各个方面的不确定因素，未来经营具有长期性和不确定性的风险。 一、资产划转情况概述 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2023-088 为保障银行融资的及时性，提请董事会授权董事长在具体办理本次银行融资时 签署相关文件和手续。 二、关联方基本情况 广州禾信仪器股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月1日召开第三届 董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司拟向 银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》，现将相关事项公告如下： 一、概述 公司因业务发展需要，拟向广州农村商业银行股份有限公司黄埔支行（以下简 称"广州农商行"）申请综合授信额度（授信形式及品种包括但不限于短期贷款、银 行承兑、非融资性保函、贴现、进出口押汇、信用证等），总额度不超过人民币5,000 万元（含），授信有效期为1年。在授信期限内，授信额度可循环使用。 公司控股股东、实际控制人周振先生作为关联方，拟为公司本次申请综合授信 额度无偿提供连带责任保证担保。前 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2023-089 广州禾信仪器股份有限公司 关于聘任公司内审经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）内审经理刘志聪先生因个人原 因辞去公司内审经理职务，具体内容详见公司于2023年9月1日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于内审经理辞职的公告》（公告编号：2023-078）。 为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《审计委员会议事规则》和《内部 审计制度》等规定，经董事会审计委员会提名，公司第三届董事会第二十一次会议 审议通过了《关于聘任公司内审经理的议案》，同意聘任卢哲涵先生为公司内审经理， 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。卢哲涵先生简 历详见附件。 特此公告。 广州禾信仪器股份有限公司董事会 2023 年 12 月 2 日 附件： 卢哲涵先生简历 卢哲涵先生，1994 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2019 年 11 月 毕业于英 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2023-092 广州禾信仪器股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 12 月 19 日 15 点 00 分 召开地点：广州市黄埔区新瑞路 16 号 1 楼公司大会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — ...

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）监事申意化先生因工作安排需 要，向监事会申请辞去公司第三届监事会监事职务，具体内容详见公司于2023年11 月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司监事辞职的公 告》（公告编号：2023-086）。 广州禾信仪器股份有限公司 关于补选监事的公告 广州禾信仪器股份有限公司监事会 2023 年 12 月 2 日 证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2023-091 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《公司法》和《公司章程》有关规定，单独持有公司发行在外有表决权股 份总数3%以上的股东广州科技金融创新投资控股有限公司提名刘飞龙先生担任公司 第三届监事会监事。公司于2023年12月1日召开第三届监事会第十九次会议，审议通 过了《关于补选监事的议案》，同意补选刘飞龙先生为公司第三届监事会监事，任期 自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起，至第三届监事会任期届满之日 止。刘飞龙先生简历详见附件。 本事项尚需提请 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2023-087 广州禾信仪器股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会议于 2023 年 11 月 28 日以邮件方式发出通知，并于 2023 年 11 月 30 日以邮件方式发出会 议议案内容变更的补充通知，经全体监事同意，于 2023 年 12 月 1 日上午 11:00 在公 司会议室以现场加通讯形式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，出席会议人数 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广州禾信仪器股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，代表公司监事会 100%的表 决权，本次会议的召集、召开以及形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由公司监事会主席黄渤主持。全体监事经表决，一致通过如下决议： 监事会认为：公司本次申请综合授信额度，有利于增强公司生产经营能力， ...