广州禾信仪器股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的关联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等法律、法规、规范性文件及《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和 公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第二章 关联人和关联关系 第三条 本公司关联人包括关联法人和关联自然人，指具有下列情形之一的 自然人、法人或其他组织: （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （五）直接持有公司5%以上股份的法人或其他组织； （六）直接或间接控制公司的法人或其他组织的董事、监事、高级管理人员或 其他主要负责人； （七）由本条第（一）项至第（六）项所列关联法人或关联自然人 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-024 广州禾信仪器股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事宜概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》等相关规定，广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请 股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会 提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且 不超过最近一年末净资产 20%的股票并办理相关事宜，授权期限自公司 2023 年 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。公司独立董 事对该事项发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议通 过。 二、本次授权事宜具体内容 本次授权事宜包括但不限于以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程 ...

第一章 总则 第一条 为规范广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证公司股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《广州禾信仪器 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况 制定，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本议事规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会 应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 广州禾信仪器股份有限公司 股东大会议事规则 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东大会不定期召开，当有下列情形之一的，公司在事实发生之日起二个月 以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-014 广州禾信仪器股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次 会议于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出通知，并于 2024 年 4 月 25 日以现场加 通讯形式召开。会议由董事长周振先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。会 议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 本次会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》 报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》 及《 ...

广州禾信仪器股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 活动管理，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高投资 经济效益，实现公司资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、 法规和规范性文件以及《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而以一定数量的货币 资金、股权以及经评估后的实物资产或无形资产或其他法律法规及规范性文件规定 可以用作出资的资产作价出资，进行各种形式的投资活动，包括但不限于股权投资、 证券投资、风险投资、委托理财以及符合法律法规规定的其他形式的投资活动，但 不包括购买银行理财产品。 本制度中所称对外投资，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或商 品等与日常经营相关的交易行为（但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售 行为，仍包 ...

广发证券股份有限公司 关于广州禾信仪器股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）作为广州禾信仪器股份有限 公司（以下简称"禾信仪器"或"公司"）的持续督导机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就禾信仪器 2024 年度日常关联 交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议， 事前审议了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公 司 2024 年度预计发生的日常关联交易系公司开展日常生产经营所需，相关交易 遵循自愿、平等、互利的原则，参考市场价格确定交易价格，公司主营业务不会 因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股 东利益，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本次日常关联交易预计事项， 并同意提交公司第三届董事会第二十五次会议审议。 公司于 2024 年 ...

关于广州禾信仪器股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 广州禾信仪器股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-5 Grant Thornton 49 | 三 致同会计师 骑销 致同会计师事务所(特殊普通合伙) day 可以及 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aceme.gov.cn）"封打 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acemen.grov.cn）" 我们的 目 录 关于广州禾信仪器股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 关于广州禾信仪器股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 440A009893 号 广州禾信仪器股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广州禾信仪器股份有限公司(以下简称 "禾信 仪器")《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称 "专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修 ...

广州禾信仪器股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"致同"）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定和要求，公司对致同 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为，2023 年度致同在资质条件等方面合规有效，在履职方面能 够保持独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见。具体情况如下： 一、资质条件 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所， 2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所 （特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层，首 席合伙人为李惠琦。 截至 2023 年末，致同从业人员近 6,000 人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。2022 年度业务 收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券业务收入 5. ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-020 广州禾信仪器股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第二十五次会议以及第三届监事会第二十二次会议审议通 过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影 响公司正常经营及确保资金安全的情况下，同意公司及子公司使用不超过人 民币 10,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自 董事会、监事会审议通过之日起 12 个月，上述额度在有效期限内可循环滚动 使用。该事项无需提交公司股东大会审议。 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为合理运用闲置资金，在评估资金安全、提高资金收益率、保障资金流动性 的基础上，公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,以提高公司资金使 用效率，增加公司整体收益，为公司及股东获取更多回报。 （二 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-016 广州禾信仪器股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配方 案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司 2023 年度拟不进行利润分配，已综合考虑公司 2023 年度经营情况、 2024 年经营计划以及资金需求等各方面因素。 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事 会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公 司股东的净利润为人民币-96,106,053.43 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司 期末可供分配利润为人民币 154,954,773.61 元。结合公司 2023 年度经营情况以 及 2024 年公司发展资金需求的情况，在兼顾公司发展、经营计划及股东利益的 ...