河南翔宇医疗设备股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护河南翔宇医疗设备股份 有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心 和对公司价值的认可，2024 年 4 月 18 日公司发布了《2024 年度"提质增效重回 报"行动方案》，并于 8 月 30 日发布了《关于公司 2024 年度提质增效重回报专 项行动方案的半年度评估报告》，2024 年，公司切实履行行动方案有关内容， 积极开展和落实相关工作。 2025 年，为能更好地延续行动方案取得的良好成绩，公司特制定《2025 年 度"提质增效重回报"行动方案》，对 2024 年行动方案执行情况进行总结的同 时，制定进一步提高公司经营质量、持续增强投资者回报的相关措施，不断提升 投资者获得感，持续提升公司治理水平，最终实现公司持续高质量发展。 公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案执行情况及 2025 年度"提质增 效重回报"行动方案主要举措如下： 一、聚焦康复医疗主业、提升核心竞争优势 公司深耕大康复全赛道二十余年，基于专病专科临床需求和市场发展需要， 构建了覆盖康 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章 程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，结合公司所处行业和 地区的薪酬水平、年度经营状况及岗位职责，制定了 2025 年度董事、监事和高 级管理人员薪酬方案。本方案已经 2025 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第四次 会议、第三届监事会第四次会议审议通过，董事、监事的薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司 2025 年度任期内的董事、监事及高级管理人员。 证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-026 河南翔宇医疗设备股份有限公司关于 2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 在公司担任实际工作岗位的监事，按其所担任的实际工作岗位职务领取薪酬。 （三）高级管理人员薪酬方案 1 1、公司非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不再另行领取董事 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZE 10214 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可 河南翔宇医疗设备股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-112 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10214 号 河南翔宇医疗设备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称翔 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-025 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，河南翔 宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年度募集资金存放与使 用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 26 日出具的《关于同意河南翔 宇医疗设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕254 号），公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）40,000,000 股，每股发行价格 为人民币 28.82 ...

一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别为叶忠明先生、史军海 先生、王珏女士，其中叶忠明先生为审计委员会主任委员（召集人）。 2024 年 12 月，公司第二届董事会任期届满，公司及时选举了第三届董事会， 同时第三届董事会审计委员会进行了选举，委员为刘振先生、史军海先生、燕铁 斌先生，其中刘振先生为审计委员会主任委员（召集人）。 各位委员均具有胜任审计委员会委员工作的专业知识和经验，为公司审计相 关工作提出建设性意见和指导。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会 工作细则》等相关规定，积极履行审计委员会职责。2024 年度，公司董事会审 计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出席了会议，并发表意见。 | 会议届次 | 召开时间 | 会议决议 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二届董事会审 | 2024年4 | 月15 | 审议通过如下议案： | 计委员会 | 202 ...

立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册 登记。 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，对公司 2024 年度财务审计 机构及内控审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计 师事务所"）2024 年度审计工作进行了评估。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于对公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 截至 2024 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信会计师事务所 2024 年业务收入（经审计）47 ...

经深入核查独立董事刘振先生、燕铁斌先生的任职经历及个人签署的相关自 查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 亦未在公司主要股东中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在 任何形式的利益关系或其他可能影响其独立客观判断的情况。公司独立董事在 2024 年度始终保持独立性，其履职情况符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于独立董事独立性的规定和要求， 有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 公司现有独立董事 2 人，分别为刘振先生、燕铁斌先生。根据《上市公司独 立董事管理办法》相关规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并 将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立 董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 河南翔宇医疗设备 ...

翔宇医疗公告，2025年第一季度营收为1.86亿元，同比增长10.02%；净利润为2295.1万元，同比下降 41.26%。 ...

翔宇医疗公告，2024年营业收入7.44亿元，同比减少0.17%。归属于上市公司股东的净利润1.03亿元， 同比减少54.68%。拟向全体股东每10股派发现金红利2.4元(含税)，合计拟派发现金红利总额3700.49万 元(含税)，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的35.95%。 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-015 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 10 日送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议 由监事会主席李治锋先生主持。会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 公司利用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率和收益，不会 影响公司日常资金周转及公司业务的正常运营，不存在损害公司及全体股东，特 别是中小股东利益的情形。 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体监事一致通过。 ...