优利德科技(中国)股份有限公司 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人杨月彬，已充分了解并同意由提名人优利德科技(中国)股份有限公司董 事会提名为优利德科技(中国)股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任优利德科 技(中国)股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规 ...

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-021 优利德科技（中国）股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 优利德科技(中国)股份有限公司（以下简称"公司"或"优利德"）于 2024年4月18日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十次会议， 审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 剩余超募资金人民币6,909,465.6元（具体金额以转出时实际金额为准）永久补 充流动资金，用于公司的生产经营活动。 公司保荐机构长城证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"），对本 事项出具了同意的核查意见。 本事项尚需提交2023年年度股东大会审议。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 12 月 29 日出具的《关于同意优利德科技(中国)股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可[2020]3663 号），同意公司首次公开发行股票的 ...

优利德科技(中国)股份有限公司 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定 (如 适用): 科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人优利德科技(中国)股份有限公司董事会,现提名杨月彬为优利德科技 (中国)股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任优利德科技(中国)股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与优利德科技(中国)股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》等关于 ...

优利德科技（中国）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，勤勉、尽责、诚信、 独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，严格审议董事会各项议案，对公 司董事会审议的相关事项发表了公正、客观的独立意见, 充分发挥了独立董事的 独立性和专业性作用，切实维护了公司以及全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度工作情况汇报如下： （一）参与董事会、股东大会情况 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 孔小文，女，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，产 业经济专业，正高职称。长期从事财务会计相关学科的教学研究工作，曾任河北 地质大学讲师、暨南大学管理学院教授及学院党委书记等职务。现任广州迪森热 能技术股份有限公司、北京环球中科水务科技股份公司 ...

优利德科技（中国）股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度 财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事 务所在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签 ...

优利德科技（中国）股份有限公司监事会 关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 归属期及预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 优利德科技（中国）股份有限公司监事会 2024 年 4 月 19 日 1 优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《优利德科技（中 国）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予第二类限制性股 票第二个归属期及预留授予第二类限制性股票第一个归属期的归属名单进行了 核查，并发表核查意见如下： 公司本次激励计划首次授予部分第二个归属期可归属的 137 名激励对象及 预留授予部分第一个归属期可归属的 38 名激励对象均符合《公司法》《证券法》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上 市规则》等法律法规、规范性文件规定的激励对象条 ...

优利德科技（中国）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规及其他规范性文件和《优利德科技 （中国）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的 实际情况制定本制度。 第二条 公司关联交易应当依照有关规定严格履行决策程序和信息披露义务。 第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独 立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益； （二）关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将关联交易 非关联化规避相关审议程序和信息披露 ...

关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属 期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告 证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-025 优利德科技（中国）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：48.7725 万股，其中首次授予部分可归属数量 为 36.0255 万股，预留授予部分可归属数量为 12.7470 万股。 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分 第一个归属期符合归属条件的议案》，公司 2022 年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"）首次授予第二类限制性股票第二个归属期及预留授予第 二类限制性股票第一个归属期归属条件已成就。现将有关事项说明如下： 一、本次激 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-030 优利德科技（中国）股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 19 日(星期五) 至 04 月 25 日(星期四)前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@uni- trend.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 优利德科技(中国)股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 26 日 上午 10:00-11:00 举行 2023 ...

优利德科技（中国）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由两名独立董事和一名董事组成。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名并作为委员会召集人，由独立董事 委员担任，负责召集、主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批 准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，由董事 会根据本工作细则第四条至第六条之规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资 料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相关法律、 法规、规范性文件和《优利德科技（中 ...