优利德科技（中国）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由两名独立董事和一名董事组成。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名并作为委员会召集人，由独立董事 委员担任，负责召集、主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批 准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，由董事 会根据本工作细则第四条至第六条之规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资 料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相关法律、 法规、规范性文件和《优利德科技（中 ...

（二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 杨月彬，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法 学专业。历任东莞市对外经济律师事务所律师、广东方中天律师事务所合伙人及 律师、广东有信律师事务所合伙人及律师、广东格雷兄弟律师事务所合伙人及律 师；目前任职于北京市盈科（东莞）律师事务所；2019 年 10 月至今，担任公司 独立董事。 优利德科技（中国）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，勤勉、尽责、 诚信、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，严格审议董事会各项议 案，对公司董事会审议的相关事项发表了公正、客观的独立意见, 充分发挥了 独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司以及全体股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人 20 ...

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-029 优利德科技（中国）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 13 日 14 点 00 分 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 ...

优利德科技（中国）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构， 促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在董事会中 参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，保护中小股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等 规范性文件及《优利德科技（中国）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、公司章程及其他有关规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门 委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 ...

制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 优利德科技(中国)股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及《关于制定并修订部分公 司治理制度的议案》。根据《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件,结合实际情况，公司拟对《公 司章程》及多项内部管理制度进行修订，具体情况如下： 一、《公司章程》的修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司 拟对《公司章程》进行修订，具体修改内容如下： | 序号 | 修订前 第十条 公司章程自生效之日起， | 修订后 第十条 公司章程自生效之日起， | | --- | --- | --- | | | 即成为 ...

长城证券股份有限公司 关于优利德科技（中国）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为优利德科技 （中国）股份有限公司（以下简称"优利德"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对优利德在 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意优利德科技（中国）股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3663 号文）文件核准，由主承销商长城证券股 份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式， 公开发行人民币普通股股票 27,500,000 股，每股发行价格为人民币 19.11 元。截至 2021 年 1 月 26 日止 ...

优利德科技（中国）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，勤勉、尽责、诚信、 独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，严格审议董事会各项议案，对公 司董事会审议的相关事项发表了公正、客观的独立意见, 充分发挥了独立董事的 独立性和专业性作用，切实维护了公司以及全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人在公司第二届董事会提名委员会担任主任委员，在薪酬与考核委员会、 战略会担任委员。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、 咨询等服务。本人具有《上市公司独立 ...

优利德科技（中国）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会及其成员的行为，规范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高效运作 和审慎、科学决策，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《优利德科技（中国）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，董事会根据股东 大会和《公司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东大会负责并报 告工作。 第三条 董事会接受公司监事会的监督。 第四条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议 是履行董事职责的基本方式。 第二章 董事会的职权 第五条 公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名董事为独立董事。董事会设 董事长 1 人、副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数 选举产生。 第六条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： （一）召集 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥54,609,256.13, reflecting a growth of 33.61% year-on-year[17]. - Operating income for the first quarter was ¥283,856,179.34, representing a 19.40% increase compared to the same period last year[17]. - Basic earnings per share were ¥0.49, an increase of 32.43% year-on-year[17]. - The net profit for the first quarter of 2024 was ¥53,752,439.62, compared to ¥40,259,176.36 in the same period last year, indicating a year-over-year increase of approximately 33.5%[55]. - The operating profit for the first quarter of 2024 was ¥64,300,975.00, up from ¥47,250,108.02, marking an increase of around 36.2%[55]. - Total comprehensive income for the period reached CNY 54,631,564.69, an increase from CNY 39,307,025.45 in the previous year[56]. - Basic and diluted earnings per share increased to CNY 0.49 from CNY 0.37 year-over-year[56]. Revenue and Costs - The increase in sales revenue was primarily driven by a 30.67% growth in domestic sales revenue compared to the same period last year[6]. - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥283,856,179.34, an increase of 19.4% compared to ¥237,744,224.15 in Q1 2023[30]. - Total operating costs for Q1 2024 were ¥220,057,046.90, up 12.8% from ¥195,109,774.15 in Q1 2023[30]. - Operating revenue for Q1 2024 was CNY 270,647,322.36, up from CNY 232,638,860.57 in Q1 2023, representing a growth of approximately 16.3%[63]. - Operating costs increased to CNY 156,088,450.66 from CNY 148,497,638.98, reflecting a rise of about 5.4%[63]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached ¥1,538,585,668.21, an increase of 6.79% compared to the end of the previous year[4]. - Total assets increased to CNY 1,436,670,062.62, up from CNY 1,352,161,292.18, representing a growth of approximately 6.24%[37]. - Total liabilities rose to CNY 201,882,856.69, compared to CNY 164,622,462.83, marking an increase of about 22.00%[38]. - The total liabilities increased to ¥300,605,627.52 from ¥251,536,864.36, reflecting a rise of about 19.4%[53]. - Total equity increased to CNY 1,234,787,205.93, up from CNY 1,187,538,829.35, representing a growth of about 3.97%[38]. - The company's equity attributable to shareholders rose to CNY 1,239,172,604.39 from CNY 1,190,323,863.41, reflecting a growth of approximately 4.1%[72]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥82,864,182.96, a decrease of 29.44% compared to the previous year[17]. - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥82,864,182.96, compared to ¥117,440,479.17 in Q1 2023, indicating a decrease of 29.5%[34]. - Cash flow from operating activities generated CNY 114,678,539.03, compared to CNY 128,780,448.59 in the previous year, showing a decrease of approximately 10.94%[41]. - The total cash inflow from operating activities was CNY 312,253,875.44, compared to CNY 264,904,129.46, reflecting an increase of about 17.87%[41]. - The company maintained a stable cash flow management strategy, with a net increase in cash and cash equivalents of CNY 110,660,062.50 during the quarter[67]. Research and Development - Research and development expenses totaled ¥22,468,887.93, up 20.34% from the previous year, accounting for 7.92% of operating income[17]. - Research and development expenses increased to CNY 18,680,717.67, up from CNY 15,792,472.31, indicating a rise of about 18.16%[40]. Other Financial Metrics - The gross profit margin for the main business was 44.67%, an increase of 3.41 percentage points year-on-year[6]. - The weighted average return on equity was 4.51%, an increase of 0.74 percentage points compared to the previous year[17]. - The company reported non-recurring gains of ¥424,618.45 after tax[5]. - The company reported a significant increase in accounts payable, which rose to CNY 136,265,760.05 from CNY 104,814,421.30, an increase of approximately 30.00%[38]. - The accounts payable increased to ¥150,747,968.95 from ¥130,241,313.91, reflecting a rise of approximately 15.8%[53]. - The company did not report any net profit from mergers under common control during the reporting period[33].

"限sM | 容 诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 优利德科技（中国）股份有限公司 容诚专字|2024|518Z0257 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 ___ 报告编码:京24U93RR830 S 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-15 | the state of the subject of 成 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]518Z0257 号 优利德科技(中国)股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的优利德科技(中国)股份有限公司(以下简称优利德公司) 董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供优利德公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为优利德公司年度报告必备的文件,随其他文件一起 报送并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 ...