优利德科技（中国）股份有限公司 章 程 二〇二四年七月 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | 5 | | 第一节 股份发行 | | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | | 6 | | 第三节 股份转让 | | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | | 8 | | 第一节 股东 | | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 11 | | 第三节 股东大会的召集 | | 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 16 | | 第五节 股东大会的召开 | | 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 21 | | 第五章 董事会 | | 27 | | 第一节 董事 | | 27 | | 第二节 董事会 | | 30 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 | | 35 | | 第七章 监事会 | | 37 | | 第一节 监事 | | 37 | | 第二节 监事会 | | 38 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 40 | | 第一节 财务会计制度、利润分配 ...

优利德科技（中国）股份有限公司 关于收到控股股东提议实施2024年度中期分红暨 落实"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日收到公司控股股东优利德集团有限公司（以下简称"优利德集团"）出具的《关 于提议优利德科技（中国）股份有限公司实施 2024 年度中期分红的函》，现将 有关情况公告如下： 一、提议情况 为提升上市公司投资价值，与投资者共享发展成果，践行"以投资者为本" 的发展理念，增强投资者获得感，推动上市公司高质量发展，优利德集团提议： 在符合《公司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提 下，提议公司董事会提请股东大会授权董事会制定并实施 2024 年度中期分红方 案，建议以实施权益分派的股权登记日公司总股本扣除公司回购专用证券账户中 的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。最终利润 分配方案由公司结合自身经营情况并报董事会及股东大会审议确定 ...

本次股票上市流通总数为 84,588 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 9 日。 证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-047 优利德科技(中国)股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第 二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 84,588 股。 优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就 的议案》，公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次 授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就，共计 4 名符合条 件的激励对象合计可解除限售第一类限制性股票 84,588 股。现将有关事项说明如 下： ...

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-046 优利德科技(中国)股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 截至 2024 年 6 月 30 日，公司已累计回购股份 409,600 股，占公司总股本的 比例为 0.3679%，回购成交的最高价为 44.63 元/股、最低价为 32.58 元/股，支付 的资金总额约为人民币 15,938,739.66 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购事项符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中 竞价交易方式回购部分公司 A 股股份，并将回购股份在未来适宜时机用于股权激 励，回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）， 回购价格不超过 50.8 元/股（含），回购股份的期限为自董事会审议通过最终回购 股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 21 日及 2024 ...

具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 21 日及 2024 年 2 月 23 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2024-004）、《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的回购报告书》（以下简称"《回购报告书》"）（公告编号：2024-006）。 证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-045 优利德科技（中国）股份有限公司 关于2023年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 回购股份价格上限调整起始日期：2024 年 6 月 27 日（2023 年年度权益 派除权除息日） 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购部分公司 A 股股份，并将回购股份在未来适宜时机用于股 权激励，回购资金总 ...

Group 1: Financial Performance - The company's gross margin has consistently improved, with a notable increase of over 10 percentage points in the testing instruments product line [1][2] - Factors contributing to this improvement include price increases, exchange rate fluctuations, and raw material price changes [2] - The gross margin is expected to continue its upward trend this year due to ongoing high-end and specialized product development [2] Group 2: International Expansion - The company has established a wholly-owned subsidiary in Vietnam to enhance its international presence and meet diverse overseas customer needs [2] - The Vietnamese subsidiary is scheduled to commence production in the fourth quarter [2] Group 3: Research and Development - Continuous investment in R&D is crucial due to high barriers in the testing and measurement instrument industry [2][3] - The company plans to maintain reasonable growth in R&D expenses, ensuring ongoing product line upgrades and talent development [2][3] Group 4: New Product Launches - The company has launched over ten new testing instruments this year, including oscilloscopes and spectrum analyzers, significantly enhancing its product matrix [3] - A dedicated chip for oscilloscopes will be integrated into proprietary products, expected to contribute additional revenue in the second half of the year [3] Group 5: Shareholder Engagement - The company initiated a share buyback program in February, having repurchased 389,800 shares to support employee stock ownership plans or equity incentives [3]

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-043 优利德科技（中国）股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东权益变动超过 1% 的提示性公告 拓利亚一期企业管理（东莞）中心（有限合伙）、拓利亚二期企业管理（东 莞）中心（有限合伙）、拓利亚三期企业管理（东莞）中心（有限合伙）（以下合称 "转让方"）保证向优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"优利德"或"公 司"）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真 实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示: 一、 转让方情况 (一)转让方基本情况 截至 2024 年 3 月 31 日转让方所持公司股份的数量、比例情况如下： 本次询价转让的价格为 33.81 元/股，转让的股票数量为 1,389,620 股。 本次转让股份不涉及上市公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员 通过转让方间接持有的股份。 本次权益变动为股份减持、被动稀释，本次转让不会导致公司控股股东、 实际控制人发生变化。 本次权益变动后，转让方拓利亚一期企业管理（东 ...

中信证券股份有限公司 关于优利德科技（中国）股份有限公司 股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 上海证券交易所： （二）本次询价转让数量 本次拟询价转让股数上限为 1,389,620 股，受让方获配后，本次询价转让情况如下： 1 | 转让股东名称 | 转让股份数量 （股） | | 占总股本比例 | 占所持股份比例 | 转让股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 拓利亚一期企业管理（东莞）中心 | | 455,348 | 0.41% | 36.03% | 首发前股份 | | （有限合伙） | | | | | | | 拓利亚二期企业管理（东莞）中心 | | 511,594 | 0.46% | 22.38% | 首发前股份 | | （有限合伙） | | | | | | | 拓利亚三期企业管理（东莞）中心 | | 422,678 | 0.38% | 36.98% | 首发前股份 | | （有限合伙） | | | | | | （三）转让方式 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"组织券商"）受委托担任拓利 亚一期企业管理（东莞）中心（有限合伙）、拓利亚 ...

优利德科技（中国）股份有限公司 股东询价转让定价情况提示性公告 拓利亚一期企业管理（东莞）中心（有限合伙）、拓利亚二期企业管理（东 莞）中心（有限合伙）、拓利亚三期企业管理（东莞）中心（有限合伙）（以下合 称"出让方"）保证向优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"优利德"、 "公司"）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-042 （三）本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为 7 家机构 投资者，拟受让股份总数为 1,389,620 股。 二、风险提示 （一）本次询价转让受让方及受让股数仅为初步结果，尚存在拟转让股份被 司法冻结、扣划等风险。询价转让的最终结果以中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司最终办理结果为准。 （二）本次询价转让不涉及公司控制权变更，不会影响公司治理结构和持续 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 根据 2024 年 6 月 11 日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为 33.81 ...

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 1 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）受优利德科技（中国）股 份有限公司（以下简称"优利德"）股东拓利亚一期企业管理（东莞）中心（有 限合伙）、拓利亚二期企业管理（东莞）中心（有限合伙）、拓利亚三期企业管 理（东莞）中心（有限合伙）委托，组织实施本次优利德首发前股东向特定机构 投资者询价转让（以下简称"本次询价转让"）。 根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创 板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》（以下 简称"《询价转让和配售指引》"）等相关规定，中信证券对参与本次询价转让 股东的相关资格进行核查，并出具本核查意见。 一、本次询价转让的委托 2024 年 6 月 4 日，中信证券收到出让方关于本次询价转让的委托，委托中 信证券组织实施本次询价转让。 中信证券股份有限公司 关于优利德科技（中国）股份有限公司股东 向特定机构投资者询价转让股份 相关资格的核查意见 二、关于参与本次询价转让股东相关资格的核查情况 （ ...