四川华丰科技股份有限公司董事会提名委员会 关于第二届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《四川华丰科技股份有限公司 章程》等有关规定，公司第一届董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选 人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人向锦武先生、赖黎先生、李锋 先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司其他 董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系，不存在 《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁 入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监 会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行 人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独立 性要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人四川华丰科技股份有限公司董事会,现提名李锋为四 川华丰科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任四川华丰 科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与四川华丰科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定; (七 ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2024-015 四川华丰科技股份有限公司 关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》及《董事会 议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日召开 第一届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关 于修订<董事会议事规则>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，具体 情况如下： 一、《公司章程》的修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 的规定，为提高董事会的决策效率，优化公司的治理结构，拟将公司董事会成员 人数由 9 名调整到 7 名，其中独立董事 3 名，非独立董事 4 名，并对《四川华丰 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的部分条款进行修订，修 订内容如下： | 修订前 | | | | 修订后 | | | | ...

第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第一章 总则 第一条 为了进一步规范四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及其他相关法律、法规、规范性文件和《四川华丰科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，执行股东大会决议， 维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东大会授权范围内负责公司发 展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会的组成及职权 董事会议事规则 四川华丰科技股份有限公司 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书分管 董事会办公室，保管董事会和董事会办公室印章，负责公司股东大会和董事会会 议的筹备及文件保管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工 作等事宜。 第五条 董事会应当在《公司法》及相关法律、法规及规范性文件和《公司 章程》规定的 ...

四川华丰科技股份有限公司 章 程 2024 年 5 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 公司党组织 | 4 | | 第四章 | 股份 | 7 | | 第五章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第六章 | 董事会 | 24 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第八章 | 监事会 | 32 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第十章 | 通知 | 39 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 40 | | 第十二章 | 修改章程 | 43 | | 第十三章 | 军工事项特别条款 | 43 | | 第十四章 | 附则 | 44 | 四川华丰科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）、公司 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2024-018 四川华丰科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 第二届监事会职工代表监事简历 2024 年 5 月 15 日 1 附件： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川华丰科技股份有限公司（以下简称 "华丰科技"或"公司"）第一届监 事会成员任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《四川华丰 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司拟进行换 届选举。公司第二届监事会将由三名监事组成，其中包括一名职工代表监事，该 职工代表监事由职工代表大会选举产生。公司于 2023 年 12 月 26 日召开职工代 表大会，选举邓亮先生（简历见附件）担任公司第二届监事会职工代表监事，将 与 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第 二届监事会，任期三年，与第二届监事会非职工代表监事任期一致。 上述职工 ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company [29] Core Viewpoints - The company, Huafeng Technology, is a high-tech enterprise engaged in the research and production of electrical connectors, with products widely used in communications, defense equipment, new energy vehicles, and rail transit [4][8] - The company has a strategic layout of "one body and two wings," focusing on defense business while balancing communications and industrial businesses [4][8] - The revenue scale of the company has been continuously expanding, with a compound annual growth rate of 14.34% from 2019 to 2023, driven by favorable downstream market conditions and mass production of key products like high-speed backplane connectors [5][45] - The company has seen a continuous improvement in profitability, with net profit increasing from -0.97 billion to 0.99 billion from 2019 to 2022 [5][49] - The company is expected to benefit from the booming demand for AI computing power, with projected revenues of 1.345 billion, 2.116 billion, and 2.756 billion for 2024-2026 [8] Summary by Sections Company Overview - Huafeng Technology is a well-established connector manufacturer under Sichuan Changhong Electronics Group, with a concentrated shareholding structure [4][39] - The company has a history dating back to 1958 and has undergone significant transformations, including employee stock ownership plans to enhance employee motivation and creativity [4][68] Business Performance - The company’s revenue in 2023 was 904 million, a year-on-year decline of 8.17%, primarily due to reduced demand in defense and other markets [45] - The revenue breakdown for 2022 shows that communication products generated 364 million, defense products 406 million, and industrial products 195 million [78] Market Opportunities - The communications segment is expected to benefit from the expansion of 5.5G technology, particularly in wireless base stations [6][52] - The defense segment has high barriers to entry and is expected to grow steadily, supported by over 60 years of technological expertise [6][58] - The industrial segment is poised for growth due to ongoing investments in rail transit and the expanding new energy vehicle market, with a projected annual production of 8.151 million units in 2023, a 28% year-on-year increase [6][61] Future Growth Drivers - The company is developing high-speed line modules based on its backplane connector technology, which is expected to benefit from AI computing cluster solutions [8][93] - The demand for copper interconnects is anticipated to rise significantly due to the launch of NVIDIA's GB200 cluster, which emphasizes the importance of high-speed connections [7][98]

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 四川华丰科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 2024年5月 | 2023年年度股东大会会议须知 2 | | | --- | --- | | 2023年年度股东大会会议议程 4 | | | 2023年年度股东大会会议议案 6 | | | 议案一：关于《2023年年度报告》及其摘要的议案 6 | | | 议案二：关于《2023年度董事会工作报告》的议案 7 | | | 议案三：关于《2023年度监事会工作报告》的议案 8 | | | 议案四：关于《2023年度财务决算报告》的议案 9 | | | 议案五：关于《2024年度财务预算报告》的议案 10 | | | 议案六：关于2024年度董事薪酬方案的议案 | 11 | | 议案七：关于2024年度监事薪酬方案的议案 12 | | | 议案八：关于《2023年度利润分配预案》的议案 13 | | | 议案九：关于预计2024年度日常关联交易的议案 14 | | | 附件一： 四川华丰科技股份有限公司2023年度董事会工作报告 20 | | | 附件二： 四川华丰科技股份有限公司2023年度监事会工作报告 28 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 225,512,280.15, representing a year-on-year increase of 26.48%[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 11.20% to CNY 10,356,052.71[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 78.59% to CNY 979,319.74, primarily due to changes in product sales structure and lower gross margins[8] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.02, down 33.33% compared to the previous year[6] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥225,512,280.15, a 26.4% increase from ¥178,300,067.19 in Q1 2023[17] - Net profit for Q1 2024 was ¥8,773,627.79, a decrease of 21.5% compared to ¥11,142,519.80 in Q1 2023[18] - The company's basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.02, down from ¥0.03 in Q1 2023[19] - The overall financial performance indicates a challenging environment with increased cash outflows across operating, investing, and financing activities[21] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -66,669,052.86, indicating a significant cash outflow[6] - Cash inflow from operating activities totaled ¥213,959,518.92, a decline from ¥259,406,614.65 in the previous year[20] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -$66,669,052.86, compared to -$70,511,970.11 in Q1 2023, indicating a slight improvement[21] - The total cash outflow from investing activities was $38,432,865.59, up from $20,115,533.20 in the previous year, resulting in a net cash flow from investing activities of -$34,849,241.97[21] - Cash flow from financing activities showed a net outflow of -$3,785,559.40, compared to -$3,217,679.05 in Q1 2023, reflecting increased cash outflows[21] - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of -$105,315,994.63 during Q1 2024, compared to -$93,569,905.98 in Q1 2023[21] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 693,541,642.46 from CNY 777,268,090.10, representing a decline of approximately 10.8%[13] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,578,879,519.39, a slight increase of 0.36% from the end of the previous year[6] - As of March 31, 2024, the company's total assets amounted to CNY 2,578,879,519.39, an increase from CNY 2,569,683,792.72 at the end of December 2023[13] - Accounts receivable increased to CNY 549,308,224.04, compared to CNY 487,049,019.45 in December 2023, indicating a growth of about 12.8%[13] - Inventory rose to CNY 264,974,190.13 from CNY 230,739,885.34, reflecting an increase of approximately 14.8%[14] - Total current liabilities were CNY 517,623,016.97, slightly up from CNY 509,287,018.18, showing a marginal increase of about 2.6%[15] - The company's non-current liabilities decreased to CNY 528,328,387.67 from CNY 537,438,030.72, indicating a reduction of approximately 1.9%[15] - The total equity remained stable at CNY 1,532,928,114.75, with no significant changes reported[15] Research and Development - Research and development expenses totaled CNY 21,099,343.51, accounting for 9.36% of operating revenue, a decrease of 0.72 percentage points[6] - Research and development expenses increased to ¥21,099,343.51, compared to ¥17,974,642.79 in Q1 2023, reflecting a focus on innovation[17] Government Support and Other Income - The company received government subsidies amounting to CNY 11,152,762.87, which positively impacted the financial results[7] - The company reported a financial income of ¥5,711,073.63, significantly higher than ¥1,923,306.62 in the same quarter last year[17] - Other comprehensive income after tax for Q1 2024 was ¥92,666.92, contrasting with a loss of ¥8,421.06 in the same quarter last year[19] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 10,202[10] - The company did not report any changes in the participation of major shareholders in margin trading or securities lending activities[12] Strategic Outlook - There were no significant new strategies or product developments mentioned during the earnings call[12] - The company has not disclosed any future guidance or market expansion plans in the current report[12] Accounting Standards - The company did not adopt new accounting standards for the first quarter of 2024[22]

关于四川华丰科技股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 北京大华核字[2024]00000022 号 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 关于四川华丰科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 专项说明 1-2 二、 四川华丰科技股份有限公司 2023 年度涉及财 务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总 表 1 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 北京大华核字[2024]00000022 号 四川华丰科技股份有限公司全体股东： 我们 ...