独立董事候选人声明与承诺 本人李锋,已充分了解并同意由提名人四川华丰科技股份有 限公司董事会提名为四川华丰科技股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任四川华丰科技股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定: (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列 ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2024-020 四川华丰科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：四川省绵阳市经开区三江大道 118 号华丰科技会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 3 日 至 2024 年 6 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年6月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川华丰科技股份有限公司董事会,现提名向锦武为 四川华丰科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任四川 华丰科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与四川华丰科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪 ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2024-017 四川华丰科技股份有限公司 关于公司核心技术人员职务调整暨新增认定核心技 术人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据战略发展规划， 综合考虑公司核心技术研发等实际情况，经公司管理层研究，因刘明先生职务调 整，不再认定为公司核心技术人员。 刘明先生职务调整后，其负责的工作已完成交接，不会对公司技术研发、 核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响，不会影响公司现有核心技术及研发 项目的工作开展。 公司结合高飞先生的知识背景和任职履历，以及对公司核心技术研发的 领导和参与情况等相关因素，认定其为公司核心技术人员。 一、核心技术人员调整的具体情况 公司于 2024 年 5 月 13 日召开第一届董事会第三十八次会议审议通过了《关 于核心技术人员职务调整暨新增认定核心技术人员的议案》。公司根据战略发展 规划，综合考虑公司核心技术研发等实际情况，经公司管理层研究，不再认定刘 明先生为公 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人四川华丰科技股份有限公司董事会,现提名赖黎为四 川华丰科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任四川华丰 科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与四川华丰科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人向锦武，已充分了解并同意由提名人四川华丰科技股份 有限公司董事会提名为四川华丰科技股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任四川华丰科技股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； (五)中共中央组织部《关于进一 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川华丰科技股份有限公司 核心技术人员职务调整暨新增认定核心技术人员的核查意见 根据公司与刘明先生签署的《劳动合同》及《保密及竞业限制协议》，双方对知 识产权、保密义务、竞业限制以及相关权利义务等进行了明确的约定。无论刘明先生 是否担任核心技术人员，应对其知悉的全部保密信息履行保密义务，未经公司书面同 意，不得以任何形式向其他方披露，不得自行或允许其他方进行使用、处理或进行任 何方式的编辑。截至本核查意见出具日，公司未发现刘明先生有违反保密协议及竞业 禁止条款等情形。 二、核心技术人员认定的情况 公司于2024年5月13日召开第一届董事会第三十八次会议审议通过了《关于核心技 术人员职务调整暨新增认定核心技术人员的议案》。公司根据战略发展规划，综合考 虑公司核心技术研发等实际情况，经公司管理层研究，不再认定刘明为公司核心技术 人员。 （一）核心技术人员的具体情况 刘明先生，1974年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，中级工程师职称，本 科学历，机械制造工艺与设备专业。1996年7月至2003年5月，历任国营华丰无线电器 材厂工艺所技术员、14分厂产品设计工程师、工艺所副 ...

四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二十二次 会议于 2024 年 5 月 13 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 10 日以电子邮件形式送达公司全体监事。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2024-019 一、监事会会议召开情况 四川华丰科技股份有限公司 第一届监事会第二十二次会议决议公告 监事会主席王道光先生主持会议，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 会议的召集和召开及监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《四川华丰科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，形成决议如下： 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《公司章程》及其他相关规定，公司监事会 ...

四川华丰科技股份有限公司董事会提名委员会 关于第二届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《四川华丰科技股份有限公司 章程》等有关规定，公司第一届董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选 人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人向锦武先生、赖黎先生、李锋 先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司其他 董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系，不存在 《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁 入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监 会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行 人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独立 性要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人四川华丰科技股份有限公司董事会,现提名李锋为四 川华丰科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任四川华丰 科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与四川华丰科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定; (七 ...