四川华丰科技股份有限公司 审计报告 北京大华审字[2024]001100054 号 北 京 大 华 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 四川华丰科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-88 | 品种和事品 ...

经核查公司独立董事向锦武、赖黎、李锋的兼职、任职情况以及其签署 的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公司 任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事会 认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 四川华丰科技股份有限公司董事会 2023 年度关于独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关要求，四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司独立董事向锦武、赖黎、李锋的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 2024 年 4 月 16 日 1 四川华丰科技股份有限公司董事会 ...

一、审计委员会基本情况 公司于 2021 年 4 月 25 日召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于 四川华丰科技股份有限公司设立董事会各专门委员会的议案》，在第一届董事会 下设 4 个专门委员会，包括审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名 委员会，其中审计委员会由赖黎先生、李锋先生、杨艳辉先生组成。审计委员会 包含独立董事 2 名，并且审计委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事赖黎 先生担任，符合有关法律法规及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员均亲自出席会 议，具体情况如下： 四川华丰科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况暨对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定和要求，四 川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会审计委员会在 2023 年度勤勉尽责、恪尽职守， ...

四川华丰科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李锋） 本人作为四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等内部制度的有关规定和要求，认真、勤勉、谨慎地履行独立董 事的义务和职责，积极出席公司股东大会、董事会及董事会各专 门委员会的相关会议，认真审议董事会各项议案并对重大事项发 表独立意见，参与公司各项重大经营决策，发挥独立董事的专业 优势和独立作用，努力维护并有效保障公司全体股东，尤其是中 小股东的合法权益。现将独立董事 2023 年度的主要工作情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 公司于 2020 年 12 月 28 日召开创立大会暨 2020 年第一次 股东大会，选举了第一届董事会独立董事 3 名，包括向锦武、赖 黎、李锋。公司于 2021 年 4 月 25 日召开第一届董事会第三次会 议，审议通过了《关于四川华丰科技股份有限公司设立董事会各 专门委员会的议案》，在第一届董事会下设 4 个专门委员会，包 ...

四川华丰科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2024-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]893 号文核准，并经上海证券交易所同意， 本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2023 年 6 月 14 日向社会公众公 开发行普通股（A 股）股票 6,914.8924 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 9.26 元。 截至 2023 年 6 月 20 日止，本公司共募集资金 640,319,036.24 元，扣除发行费用 68,835,655.58 元，募集资金净额 571,483,380.66 元。 截至 2023 年 6 月 20 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）以"大华验字[2023]000326 号"验资报告验证确认。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计 ...

北京大华核字[2024]001100030 号 四川华丰科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京2 四川华丰科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 页 次 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 四川华丰科技股份有限公司 2023 年度募集资 rí l -२ 金存放与实际使用情况的专项报告 补索十华国际会計师事务所 四川华丰科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的四川华丰科技股份有限公司(以下简称华丰科 技)《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称 "募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 华丰科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号 -- ...

四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京大华国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"）作为公司 2023 年度财务 报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对北京大华国际 在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 四川华丰科技股份有限公司 关于北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况评估报告 一、会计师事务所的情况 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截至 2024 年 2 月，北京大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 2023 年度经审计的收入总额为 54,909.97 万元（含合并数，下同），审计业 务收入为 42,181.74 万元，证券业务收入为 33,046.25 万元。审计 2023 年度上市 公司客户家数 59 家，主要行业：制造业，信 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 序 | 工作内容 | 持续督导工作情况 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 保荐机构已建立健全并有效执行了 | | 1 | 并针对具体的持续督导工作制定相应的工 | 持续督导制度，并针对具体持续督 | | | 作计划。 | 导工作制定了相应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工 | 保荐机构已与华丰科技签订《保荐 | | | 作开始前，与上市公司或相关当事人签署 | 协议》该协议明确了双方在持续督 | | | 持续督导协议，明确双方在持续督导期间 | 导期间的权利和义务，并已报上海 | | | 的权利义务，并报上海证券交易所备案。 | 证券交易所备案 | | 3 | | 保荐机构通过日常沟通、定期或不 | | | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽 | 定期回访、现场检查、尽职调查等 | | | 职调查等方式开展持续督导工作。 | 方式，了解华丰科技经营情况，对 | | | | 华丰科技开展了持续督导工作 | | 4 | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司 | 20 ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2024-009 四川华丰科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，四川华丰科技股份有限公司（以下简称"华丰科技"或"公司"）2023 年度 实现归属于上市公司股东的净利润为 72,369,156.52 元，公司母公司报表中期末 未分配利润为 287,734,943.58 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），本次利润分配不送 红股，不进行公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股 ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2024-013 四川华丰科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：四川省绵阳市经开区三江大道 118 号华丰科技会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会 ...