华泰联合证券有限责任公司 关于南通星球石墨股份有限公司 向不特定对象发行面值总额为 620,000,000.00 元的可转换公司债券，债券期限 6 年。公司可转换公司债券募集资金总额为人民币 620,000,000.00 元，扣除不含税 发行费用人民币 7,000,943.40 元，实际募集资金净额为人民币 612,999,056.60 元。 上述资金于 2023 年 8 月 4 日到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验 并出具了《验资报告》（致同验字（2023）第 332C000390 号）。 变更募集资金投资项目的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为南通星球石墨股份有限公司（以下简称"星球石墨"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规 则》 《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规的有关规定，对星球石墨变更募集资金投资 项目的事项进行了核查，具体情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员 ...

南通星球石墨股份有限公司 "星球转债"2025 年第一次债券持有人会议会议资料 股票代码：688633 股票简称：星球石墨 转债代码：118041 转债简称：星球转债 南通星球石墨股份有限公司 "星球转债"2025 年第一次债券持有人会议 会议资料 南通星球石墨股份有限公司 "星球转债"2025 年第一次债券持有人会议会 议资料 南通星球石墨股份有限公司 南通星球石墨股份有限公司 "星球转债"2025 年第一次债券持有人会议会议资料 会议须知 为了维护全体债券持有人的合法权益，确保债券持有人会议的正常秩序和议 事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《南通星球石墨 股份有限公司章程》及公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的 有关规定，特制定本须知： 或其代理人的合法权益，除出席会议的债券持有人或其代理人、公司董事、监事、 高级管理人员、证券事务部工作人员、公司聘请的律师以及公司邀请的人员外， 公司有权拒绝其他人员进入会场。 会议议程 会议时间：2025 年 7 月 29 日（星期二）14 点 30 分 会议地点：江苏省南通市如皋市九华镇华兴路 8 号公司会议室 会议召集人：南通星球 ...

调研纪要：公司是中国大型石墨化工设备研发生产基地，专注于石墨设备及成套装置的自主创新和研 发，拥有多项核心技术，并主导参与制定多项国际标准及行业标准。公司核心产品包括石墨合成炉、石 墨换热器及石墨塔器等设备，其中合成炉有效节约能源、减少二氧化碳排放，综合技术达到国际先进水 平。公司重视海外市场开拓，2024年设立了北京普兰尼德工程技术有限公司，专门负责海外市场推广， 成功签署多个订单。公司组合式副产蒸汽石墨氯化氢合成炉在氯碱行业市占率位列第一，关键技术包括 氯化氢合成与余热利用一体化技术等，节能环保，副产蒸汽经济效益显著。石墨行业未来将呈现多维度 的发展趋势，市场需求持续增长，技术创新驱动发展，产业链整合加速，国际化步伐加快。公司将关注 并购整合机遇，优化业务布局，提升竞争力，构建'材料、设备、系统、服务'四位一体的产业格局。 根据市场公开信息及5月19日披露的机构调研信息，知名私募摩旗投资近期对1家上市公司进行了调研， 相关名单如下： 1）星球石墨 （上海摩旗投资管理参与公司机构调研&现场参观&电话会议） 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号 ...

精准招引，5.5亿元项目落地背后的"绣花功夫" 去年初，南通星球石墨股份公司与湖南湘江新区签约，投资5.5亿元在长沙建设研发中心。这一项目的 落地，离不开长沙市碳基材料产业技术创新战略联盟（以下简称"碳基联盟"）的"穿针引线"。 2023年12月，碳基联盟在走访成员企业时，获悉这家高端石墨化工设备领域的龙头企业，有提升研发能 力、建立研发中心的打算，且前期与长沙企业有技术合作基础。恰逢长沙正在全力建设全球研发中心城 市，碳基联盟迅速行动，第一时间将信息反馈给相关职能部门。 长沙晚报全媒体记者 徐运源 通讯员 蒋会明 蒲鑫 推动科技创新和产业创新深度融合必须聚焦完善现代化产业体系，突出重点、精准发力，将创新势能加 快转化为产业动能。记者近日走访长沙多家产业技术创新战略联盟发现，通过加强产业链上下游协同、 精准对接资源、搭建合作桥梁，它们不仅助力科技型企业和项目落地，更推动产业链从零散到完整，并 持续向高端化跃升。 "缺了这两个环节，锂电池产业就像缺了轮子的车，不完整。"朱爱平说。为了聚拢国内外资源补齐长沙 的产业链短板弱项，也是从2014年开始，电池联盟以"公益心态"充当"产业红娘"，在多部门和园区支持 下，组 ...

4月28日，星球石墨发布2024年年报和2025年一季报。2024年，公司秉持创新驱动与稳健经营的理念， 聚焦核心业务，优化战略布局，尽管营业收入有所下滑，但净利润实现稳步增长，公司在复杂多变的市 场环境中实现了平稳运行。 净利润稳步增长，盈利能力增强。2024年，星球石墨实现营业收入6.33亿元，归属上市公司股东的净利 润1.48亿元，同比增长0.22%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润1.27亿元；基本每 股收益1.02元。 积极回报股东，践行资本市场责任。2024年年报，星球石墨拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元 (含税)，合计拟派发现金红利5057.81万元(含税)。此外，公司采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 1219.63万元(不含交易费用)，现金分红和回购金额合计6277.44万元，占公司年度净利润比例为 42.41%。 公司还公布了2025年一季报，实现营业总收入1.28亿元，同比增长8.39%；归母净利润1679.3万元。此 外，公司在经营活动产生的现金流量净额方面表现良好，达到了3977万元，显示出良好的现金流管理能 力。 星球石墨系国家制造业单项冠军示范企业、国家 ...

证券简称： 东方碳素 证券代码： 832175 河南省平顶山市石龙区兴龙路 19 号 平顶山东方碳素股份有限公司 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主 要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 开源证券股份有限公司 保荐机构（主承销商） （西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层） 1-1-1 平顶山东方碳素股份有限公司招股说明书（注册稿） 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律 效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行 ...

证券简称： 宁新新材 证券代码： 839719 江西宁新新材料股份有限公司 江西省宜春市奉新县高新技术产业园区天工南大道 966 号 江西宁新新材料股份有限公司招股说明书 服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 保荐人（主承销商） 北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至 16 层 01 内六层 1-203 室 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 ...

证券简称： 宁新新材 证券代码： 839719 江西宁新新材料股份有限公司 江西省宜春市奉新县高新技术产业园区天工南大道 966 号 江西宁新新材料股份有限公司招股说明书（注册稿） 本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全 文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 保荐人（主承销商） 北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至 16 层 01 内六层 1-203 室 慎作出投资决定。 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判 ...

证券简称：东方碳素 证券代码：832175 河南省平顶山市石龙区兴龙路 19 号 平顶山东方碳素股份有限公司 平顶山东方碳素股份有限公司招股说明书（申报稿） 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律 效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主 要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 开源证券股份有限公司 保荐机构（主承销商） （西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层） 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、 承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造 ...

公开发行股票并在北交所上市申请文件的第二轮 审核问询函中有关财务事项的说明 大华核字[2023]000653 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】"进行查 报告编码:京23AE8 关于江西宁新新材料股份有限公司 有关财务事项的说明 大华核字[2023]000653 号 中国证券监督管理委员会: (10) 5835 0011 由方正证券承销保荐有限责任公司转来的《关于江西宁新新材料 股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的第二轮审核 问询函》(以下简称反馈意见)奉悉。我们已对反馈意见所提及的江 西宁新新材料股份有限公司(以下简称"宁新新材""发行人"" 公司") 财务事项进行了审慎核查,现汇报如下: 公 开 发 行 股 票 并 在 北 交 所 上 市 关于江西宁新新材料股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市申请文件的第二轮 审核问询函中有关财务事项的说明 目 录 页 次 ...