成都智明达电子股份有限公司 会 议 材 料 成都智明达电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议 资料 成都智明达电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 成都智明达电子股份有限公司 为保障成都智明达电子股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法权益，维护股东会 的正常秩序，保证股东会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国 证券法》 《上市公司股东会规则（2025 年修订）》 《成都智明达电子股份有限公司章程》 （下称 "《公司章程》 六、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、 反对、回避或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股 份的表决结果计为"弃权"。 二、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前 30 分钟到会议现场 办理签到手续，并按规定出示《成都智明达电子股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股 东会的通知》载明的会议登记方法中要求的登记文件，前述登记文件需提供复印件一份，个 人登记材料 ...

成都智明达电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会 议 材 料 2025 年 6 月 23 日 成都智明达电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 目录 | 2025 | 年第一次临时股东会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东会议程 | 5 | | 2025 | 年第一次临时股东会会议议案 | 7 | | 议案一 | 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 | 8 | 2 成都智明达电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 成都智明达电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知 为保障成都智明达电子股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法权益，维护股东会 的正常秩序，保证股东会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》《成都智明达电子股份有限公司章程》（下称 "《公司章程》"）以及《成都智明达电子股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定 本须知。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效 率为 ...

中国国际金融股份有限公司 关于成都智明达电子股份有限公司股东 向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司""组织券商"）受成都智 明达电子股份有限公司（以下简称"智明达""上市公司"）股东王勇（以下简 称"出让方"）委托，组织实施本次智明达首次公开发行股票并在科创板上市前 股东向特定机构投资者询价转让（以下简称"本次询价转让"）。 注：公司实际控制人为王勇、张跃，截至 2025 年 6 月 10 日，张跃持有公司股份数量为 7,033,526 股、持股比例为 4.19%，王勇、张跃合计持有公司股份数量为 56,268,211 股、持股 比例为 33.55%。 经核查，中金公司就本次询价转让的出让方、受让方是否符合《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》（以下简称"《询 价转让和配售指引》"）要求，本次询价转让的询价、转让过程与结果是否公平、 公正，是否符合《询价转让和配售指引》的规定作出如下报告说明。 一、本次询价转让概述 （一）本次询价转让出让方 截至 2025 年 6 月 10 日，出让方所持公司股份的数量、比例情况如下： | 序 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-032 成都智明达电子股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东权益变动 触及 1%的提示性公告 股东王勇（以下简称"转让方""出让方"）保证向成都智明达电子股份有限公 司（以下简称"智明达"或"公司"）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示: 本次询价转让后， 转让方王勇持股比例由29.36%减少至26.36%。王勇、张跃 持股比例合计由 33.55%减少至 30.55%，累计权益变动比例超过 1%。 一、 转让方情况 (一)转让方基本情况 截至 2025 年 6 月 10 日，转让方所持首发前股份的数量、占总股本比例情况如 下： 本次询价转让的价格为24.19元/股，转让的股票数量为5,030,000股。 王勇为智明达的控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事长， 参与本次询价转让。 本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 | 序号 | 拟参与转让股东的名称 | ...

Investment Rating - The report maintains an "Overweight" rating for the defense and military industry [5] Core Views - Core View 1: In the context of frequent geopolitical events, the focus is on the realization of military trade logic within the sector. The influence of geopolitical events on the military industry has transitioned from emotional catalysis to strengthening the fundamentals of military trade. The past decade's major geopolitical events have catalyzed the military sector in three phases: 1) Pre-2021: Short-term emotional catalysis with limited impact; 2) 2021-2024: Increased market focus on military trade, primarily domestic demand; 3) 2025 onwards: Realization of military trade logic leading to a revaluation of military assets [8][22] - Core View 2: A clear cycle of equipment release is emerging, with domestic demand entering a "new prosperity." The report highlights the following: 1) The aviation order inflection point has been established, with a 22% quarter-on-quarter increase in contract liabilities for aviation manufacturers in Q1 2025; 2) The missile release is driving significant improvement in component orders; 3) The engine inventory reduction and price adjustments are nearing an industry trend inflection point [9][10][27][33] Summary by Sections Market Overview - The defense and military industry index rose by 1.03% this week, ranking 7th among 31 first-level industries [7][57] - The total market value of the industry is approximately 2,559.24 billion, with a circulating market value of about 2,155.39 billion [2] Key Company Status - The report lists several key companies with their respective earnings per share (EPS) and price-to-earnings (PE) ratios for the years 2023 to 2027, indicating a positive outlook for earnings growth in the coming years [5] Equipment and Demand Dynamics - The report emphasizes the expected increase in domestic demand for military equipment, particularly in the aerospace sector, with a focus on the C919 aircraft, which is projected to deliver 20-30 units in 2025 [11][34] - The commercial space sector is anticipated to see significant growth, with an expected launch of approximately 2,100 satellites in 2025 [39] Recommendations for Attention - The report suggests focusing on missile and military electronics, military trade directions, domestic aircraft production, and new domain developments [41][42][43]

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-027 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日召 开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归 属的第二类限制性股票的议案》等议案，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划 （以下简称"2022 年激励计划"）第二期与 2023 年限制性股票激励计划（以下 简称"2023 年激励计划"）第二期公司层面业绩未达到设定的考核条件，2022 年激励计划第二个归属期与 2023 年激励计划第二个归属期归属条件未成就， 二类限制性股票与 2023 年激励计划 67 名激励对象已获授但尚未归属的第二期所 涉 28.8388 万股第二类限制性股票应由公司作废；同时，由于 2023 年激励计划 获授第二类限制性股票的 7 名激励对象因离职已不符合激励资格，其已获授但尚 未归属的全部 1.7417 万股第二类限制性股票不得归属并由公司作废。综上，本 次共 计作废处理 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-026 成都智明达电子股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票 授予价格和数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日召 开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票 激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的议案》等议案，同意公司按照《上 市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）、 《成都智明达电子股份有限 《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜 的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划发表了独立意见，律师、独立财务 顾问出具了相应报告。公司于 2023 年 5 月 17 日披露了《2023 年限制性股票激 励计划（草案）》及其摘要。 （二）2023 年 5 月 17 日至 2023 年 5 月 26 日，公司对本激励计划激励对象 的姓名与职务在公司内部进行了公示 ...

Core Viewpoint - Chengdu Zhimingda Electronics Co., Ltd. has made significant adjustments to its stock incentive plans, including changes to the grant prices and quantities of restricted stocks due to the completion of the 2024 annual equity distribution [1][2][3][4][5][6]. Group 1: Board Meeting Details - The third meeting of the board of directors was held on June 16, 2025, with all seven directors present, confirming the legality and validity of the meeting [1]. - The meeting was convened by Chairman Wang Yong and followed all relevant legal and regulatory procedures [1]. Group 2: Adjustments to Stock Incentive Plans - The board approved adjustments to the grant price of the second category of restricted stocks under the 2022 incentive plan, changing the price from 26.8849 CNY/share to 17.9483 CNY/share, and increasing the number of shares from 110,028 to 163,942 [1][2]. - For the 2023 incentive plan, the grant price was adjusted from 20.5238 CNY/share to 30.5805 CNY/share, with the number of shares also being modified [2][3]. - A total of 387,776 restricted stocks will be canceled due to unmet performance conditions and the departure of certain incentive recipients [4][5]. - The repurchase price for the first category of restricted stocks under the 2023 plan was adjusted from 15.3960 CNY/share to 10.2376 CNY/share, with the number of shares also being modified [5][6]. - The board proposed to hold the first temporary shareholders' meeting of 2025 on July 2, 2025, to discuss these adjustments [6].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日召 开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票 的议案》。鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划第二期公司层面业绩未达到设定 的考核条件，第二个解除限售期解除限售条件未成就，公司拟对 2023 年限制性 股票激励计划 5 名激励对象已获授但尚未解除限售的 8.9266 万股第一类限制性 股票进行回购注销。现将相关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-029 成都智明达电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 （一）2023 年 5 月 16 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事 会第五次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 ...

成都智明达电子股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票 授予价格和数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日召 开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票 激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的议案》等议案，同意公司按照《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《成都智明达电子股份有限 公司 2022 年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称《2022 年激励计划》、"本 激励计划"）的相关规定，根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，调整公 司 2022 年限制性股票激励计划授予价格和数量。现将相关事项公告如下。 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 10 月 21 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二 届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关 ...