成都智明达电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范成都智明达电子股份股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保障公司股东会议事效率，保障股东合法权益，保证会议程序及决议合法性， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规以及《成都智明达电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、监事、经理及其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均 具有约束力。 第三条 董事会应按照《公司章程》的规定，及时召集股东会。公司全体董 事对股东会的正常召开负有诚信责任，公司董事会应当切实履行职责，认真、按 时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 权。 第六条 股东会的召开应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股东 （或股东代理人）额外的利益。出席会议的董事应当忠实履行职责，保证决议内 容的真实、准 ...

Group 1: General Principles of Investor Relations Management - The purpose of the investor relations management system is to enhance communication between the company and investors, protect their rights, and maximize company value and shareholder interests [12] - Investor relations management involves facilitating shareholder rights, information disclosure, interactive communication, and handling investor requests [12] - The management work must adhere to principles of fairness, justice, and openness, ensuring all investors have equal access to information [14] Group 2: Objectives of Investor Relations Management - To foster a positive relationship between the company and investors, enhancing their understanding of the company [15] - To establish a stable and high-quality investor base for long-term market support [16] - To promote a corporate culture that respects and serves investors [17] - To maximize overall company interests and shareholder wealth [18] - To increase transparency in information disclosure and improve corporate governance [19] Group 3: Content and Methods of Investor Relations Management - The work content includes timely disclosure of information affecting investor decisions while adhering to public disclosure principles [20] - Key communication targets include investors, analysts, media, regulatory bodies, and other stakeholders [21][23] - Communication topics cover company strategy, legal disclosures, operational information, environmental and governance issues, and risk factors [24] Group 4: Implementation and Organization of Investor Relations Management - The board secretary is responsible for investor relations management, coordinating activities and ensuring compliance [37] - Responsibilities include drafting management policies, organizing communication activities, and handling investor inquiries [38] - Employees involved in investor relations must possess comprehensive knowledge of the company and strong communication skills [39] Group 5: Handling of Investor Relations in Crisis Situations - Crisis events include negative media coverage, significant lawsuits, regulatory penalties, and major operational downturns [50] - The company must follow principles of legality, honesty, timeliness, and unified leadership in crisis management [51] - Specific measures include timely reporting to the board, assessing impacts, and issuing clarifications or announcements as necessary [52][54] Group 6: Miscellaneous Provisions - Investor inquiries should be handled by designated personnel to avoid misunderstandings [58] - The company must maintain confidentiality and ensure that no insider information is disclosed during investor relations activities [60] - The management system is subject to national laws and regulations, and the board is responsible for its interpretation [62][63]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月16日召开了 第三届董事会第十七次会议，第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投 资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币2,000万元（含本数） 的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个 月（含12个月）。具体内容详见公司2024年5月17日披露于上海证券交易所官网 （www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金》（公告编 号：2024-036）。 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-086 成都智明达电子股份限公司 关于提前归还部分募集资金的公告 2024年11月5日，公司将前述临时用于补充流动资金的部分募集资金300万元提 前归还至募集资金专户，并将募集资金归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 成都智明达电子股份 ...

成都智明达电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：688636 证券简称：智明达 | --- | --- | |---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | R 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 R 业绩说明会 | | 投资者关系活 动类 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" with a target price of 40 CNY, indicating an expected return of over 10% relative to the CSI 300 index in the next six months [2][21]. Core Views - The company reported significant declines in revenue and net profit for the first three quarters of 2024, with revenue at 209 million CNY (-47.71%) and net profit at -9 million CNY (-114.85%). The decline is attributed to industry conditions and delayed orders [2]. - Despite the downturn, the company has increased its R&D projects significantly, which is expected to lay a solid foundation for future revenue growth. The anticipated recovery in the military industry is expected to drive a turnaround in performance [2][10]. - The company has completed its fundraising projects, including the embedded computer expansion project, which is expected to enhance its production and R&D capabilities, thereby improving its competitive edge [7][10]. Summary by Sections Financial Performance - For Q3 2024, the company achieved revenue of 49 million CNY, a year-on-year decrease of 47.40% and a quarter-on-quarter decrease of 55.47%. The gross margin was 48.89%, showing a slight increase of 2.40 percentage points year-on-year [2]. - The company's operating expenses have increased significantly, with the total expense ratio at 23.97% (+9.88 percentage points), primarily due to the decline in revenue [2][10]. Market Position and Strategy - The company focuses on providing customized embedded modules and solutions to key national sectors, with products applied in various critical areas such as aerospace and military [2]. - The company has strengthened its collaboration with key clients and expanded its product offerings, which is expected to enhance project quality and increase project value [8][10]. Future Outlook - The company forecasts net profits of 81 million CNY, 113 million CNY, and 159 million CNY for 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding EPS of 0.72 CNY, 1.01 CNY, and 1.42 CNY [10]. - The overall market demand for the company's products remains robust, and the anticipated recovery in the military sector is expected to lead to significant improvements in the company's fundamentals [10].

望放量,叠加公司当前订单已有环比提升趋势,我们认为公司有望迎来交付拐 点,2025业绩或取得较大增长,因此维持公司"推荐"评级。 ● 风险提示:下游行业需求波动的风险;客户延迟验收的风险;募投项目进度不 及预期的风险;市场竞争和军品审价导致毛利率下降的风险。 公司点评报告 ·国防军工 订单环比提升明显，Q4 或迎交付拐点 智明达点评报告 2024 年 10月 25 日 | --- | --- | --- | --- | |-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

环 球 律 师 事 务 所 GLOBAL LAW OFFICE 北京环球(成都) 律师事务所 关于成都智明达电子股份有限公司 回购注销 2021年限制性股票激励计划 部分限制性股票实施情况 之 法律意见书 致:成都智明达电子股份有限公司 北京市朝阳区建国路81号华留中心 号写字楼15层820 邮编: 100025 15 & 20/F To No 81 lianquo Road Chaova 由话/T (86 10) 6584 6685 -海市徐汇区淮海中路999 环留广场办公 编: 20003 Shanghai One ICC, No. Middle Huai Hai Road. Xuhui District 电话/T. (86 21) 2310 8288 深圳市南山区深南大道9668号 华润置地大厦B座2 〖编:518052 7/F Towe Land Building, No. 9668 Shennan Avenue. Nanshan District, Shenzhen 518052. Chin 电话/T. (86 755) 8388 5988 成都市高新区天府大道北段966号 医府国际金融中心11号楼 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-083 成都智明达电子股份有限公司 2021年限制性股票激励计划部分第一类 限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 119,820股 | 119,820股 | 2024年10月31日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月14日召开了 第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议分别审议通过了《关 于调整2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购数量的议案》《关于 回购注销部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了 同意的意见。公司于2024年8月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《成都智明达电子股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划第 一类限制性股票回购数量并回购注销部分 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 关于公司总经理辞任的情况 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 联席董事长、总经理江虎先生的书面辞职报告。因公司规划，江虎先生申请辞去 公司总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《成 都智明达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，江虎 先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后江虎先生仍继续担任公司联席 董事长、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务。公司董事会对江虎先生 在担任总经理职务期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。 截至本公告披露日，江虎先生直接持有公司 133,206 股股份，间接持有公司 1,091,493 股股份。辞职后其所持股份将继续按照《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规 定进行管理。 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-084 成都智明达电子股份有限公司 关于公司总经理辞 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-085 成都智明达电子股份有限公司 （一）审议通过《关于聘任龙波先生为公司总经理的议案》 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，逐项表决，形成如下决议： 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次 会议于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开，本次会议经全体董事同意豁免 提前发出会议通知时限要求。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会 议由董事长王勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 特此公告。 成都智明达电子股份有限公司董事会 2024 年10 月 29 日 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司提名委员会审核通过，公司董 事会同意聘任龙波先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第 ...