证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-088 成都智明达电子股份有限公司 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会 议于 2024 年 11 月 26 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 20 日 以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议 由董事长王勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，逐项表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于变更注册资本、注册地址及修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》 因 2023 年年度权益分派的实施，股权激励限制性股票的归属及回购注销导致公司 注册资本发生变化，同时为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新 规定，结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》 ...

成都智明达电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保 公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使成都智明达电子股份 有限公司（以下简称"公司"）的关联交易符合公平、公正、公开的原则， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）等相关 法律法规、规范性文件以及《成都智明达电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 符合诚实信用原则，保证关联交易的合法性、必要性、合理性 及公允性； 关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较 市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标 准。公司董事会应当根据客观标准判断关联交易是否对公司有利，必要时应 当聘请专业评估师或独立财务顾问发表意见。 1 第二章 关联人及关联交易 第三条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组 织： （一）直接或间接地控制公司的自然人、法人或 ...

第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《成都智明达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司董事会下设审计委员会，并制定本工作细则。 成都智明达电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第二条 审计委员会由三名委员组成，委员由董事担任，其中两名委员为独 立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第三条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生，成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。审计 委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本工作细则规定的 不得任职之情形，不得被无故解除职务。 第五条 审计委员会委员任期期间，如不再担任公司董事职务，则自动失去 委 ...

成都智明达电子股份有限公司 章程 （修订稿） （2024 年 11 月） 目 录 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 军工事项特别条款 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《 ...

成都智明达电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范公司董 事会的议事方法和程序，提高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规以及《成都智明达电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会是公司股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责公 司发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所做的各 种安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东，关注其他相关 人士的利益。 第三条 董事会对股东会负责，严格依据国家有关法律、法规和《公司章程》 的规定履行职责。 第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事会组成 第五条 董事会组成应当符合《公司章程》规定。董事会应具备合理的专业结 构，董 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-090 成都智明达电子股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 12 日 至 2024 年 12 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2024年12月12日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 2024 年第四次临时股东会 召开日期 ...

成都智明达电子股份有限公司 信息披露管理制度 信息披露管理制度 成都智明达电子股份有限公司 成都智明达电子股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相 关人员的合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《股票发行与交易管理暂行条例》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《上市公司信息披露管理办法》《武器装备科研生产单位三级保密资 格标准》等法律法规及规范性文件以及《成都智明达电子股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及公司《新闻宣传保密管理制度》 等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 1 / 35 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的一般规定与基本原则 4 | | 第三章 | 信息披露的内容 7 | | 第一节 | 信息披露的文件种类 7 | | 第二节 | 定期报告 8 | | 第三节 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-089 成都智明达电子股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，同意公司根据《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的最新 规定，并结合公司自身实际情况，对《监事会议事规则》的相关条款进行修订。 表决结果：同意3 票，反对 0 票，弃权0 票。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，逐项表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于变更注册资本、注册地址及修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》 因 2023 年年度权益分派的实施，股权激励限制性股票的归属及回购注销导致公司 注册资本发生变化，同时为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，同意 公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板 ...

第一条 为了维护投资者的利益，规范成都智明达电子股份有限公司（以下 简称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资产 安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国担保法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法 律法规、规范性文件等文件以及《成都智明达电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第一章 总 则 第二条 本制度适应于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或 信誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公 司对子公司的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担 保、开具保函的担保等。 第四条 公司实施担保遵循平等、自愿、诚信、互利、安全的原则，拒绝强 令为他人担保的行为，严格控制担保风险。 第五条 公司对担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。未 经公司批准，子公司不得对外提供担保， ...

成都智明达电子股份有限公司 募集资金管理制度 第三条 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海 证券交易所备案并在上海证券交易所网站上披露。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 获取不正当利益。 第二章 募集资金存储 成都智明达电子股份有限公司 募集资金管理制度 第六条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称 "募集资金专户"）集中管理。 成都智明达电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）对募 集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，保护公司、投资人的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《科创板首次公开发行股票 注册管理办法（试行）》《上海证券 ...