成都智明达电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 3 月 28 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，成都智 明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李越 冬、李铃、柴俊武的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立李越冬、李铃、柴俊武的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定中对独 立董事独立性的相关要求。 成都智明达电子股份公司董事会 ...

作为成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则(2023 年 8 月修订)》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月 修订)》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定 及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关要求，忠实勤勉履职，主动关注和 了解公司生产经营情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表了客观审慎的独立意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益，促进公司规范运作。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 独立董事 2023 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 柴俊武：男，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学工商管理专业博 士，现任成都电子科技大学博士生导师，教授职称。2016 年至 2022 年期间，担 任四川合纵药易购医药股份有限公司独立董事。2022 年 11 月至今，任公司独立 董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担 ...

成都智明达电子股份有限公司 董事会审计委员会监督信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）的履职情况报告 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为对公司 2023 年度财务报告 出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司董事会审计委员会切实对信永中和在 2023 年度的审计工作情况履行了 监督职责。具体情况如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地 址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先 生。信永中和审计涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务 业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零 售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司 审计客户家数为 237 家。截止 2023 年 12 月 31 日，信 ...

成都智明达电子股份有限公司 2023年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 资产负债表 | 1-2 | | — | 利润表 | 3 | | — | 现金流量表 | 4 | | — | 所有者权益变动表 | 5-6 | | — | 财务报表附注 | 7-67 | 审计报告 XYZH/2024BJAG1B0072 成都智明达电子股份有限公司 成都智明达电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 [事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系申话: +86 (010) 6554 2288 telenhone: +86 (010) 6554 2288 9/F Block A Fu No.8 Chaovangmen Donachena District certified public accountants | 100027, P.R.Chi 86 (010) 6554 7190 我们审计了成都智明达电子股份有限公司(以下简称智明达公司)财务报表,包括 2023 年 12 ...

成都智明达电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则(2023 年 8 月修订)》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月 修订)》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定 及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关要求，忠实勤勉履职，主动关注和 了解公司生产经营情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表了客观审慎的独立意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益，促进公司规范运作。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李铃：女，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学国际经济法专 业法学硕士。现任北京国枫律师事务所二级合伙人、北京国枫（成都）律师事务 所党支部书记。目前还担任成都市律师协会证券与资本市场专业委员会委员、天 味食品（603317）独立董事等。2022 年 11 月至今，任公司独立董事。 （二 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-012 成都智明达电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元， 证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收 费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信 ...

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都智明达电子股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕615 号）同意注册，成都智明达电子股份有限 公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股 1,250.00 万股，每股发行价 为人民币 34.50 元，合计募集资金人民币 43,125.00 万元，扣除各项发行费用（不含 税）人民币 4,942.38 万元后，募集资金净额为 38,182.62 万元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 1 日全部到位，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告 （编号"XYZH/2021BJAG10184 号"）。 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-011 截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放银行产生利息收入（含理财收益）扣减 手续费共计 540.30 万元。使用募集资金投入募投项目 32,059. ...

成都智明达电子股份有限公司关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 成都智明达电子股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 成都智明达电子股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》及其他有关规定，本公司将2023年度募集资金存放与实际使用情况专项 说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都智明达电子股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》(证监许可〔2021)〕615号)同意注册，本公司向社会公开发行人民币 普通股1,250.00万股，每股发行价为人民币34.50元，合计募集资金人民币43,125.00万 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币4,942.38万元后，募集资金净额为38,182.62万 元。上述募集资金已于2021年 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-010 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例及每股转增比例：成都智明达电子股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年度现金分配比例：每 10 股派发现金红利 2.1 元（含税）， 以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.9 股。 本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分红 总额不变，相应调整每股现金分红金额，同时维持每股转增比例不变，调整转增 股本总额，并将另行公告具体调整情况。 本年度现金分红比例低于 30%，主要原因系结合公司所处行业特点、 发展阶段，公司 2024 年计划投入资金用于项目后续研发创新、扩大产能建设等， 需留存充足收益用于流动资金周转及未来的发展。 成都智明达电子股份有限公司 一、利润分配及资本公积转增股本方案内容 ...