è¯券时报eå…¬å¸è®¯ï¼Œæ™ºæ˜Žè¾¾(688636)1月14日晚间公告，预计2024å¹´å¹ ´åº¦å®žçްè ¥ä¸šæ"¶å…¥ä¸º4亿元到4.5亿元，å Œæ¯"下é™ 32.13%到39.67%ï¼›é¢ "计实现归属于æ¯ å…¬å¸æ‰€æœ‰è€…的净利润为1800万元到2200万å… ƒï¼Œå Œæ¯"下é™ 77.14%到81.30%。 业绩å˜åŒ–的主è¦原å› ：一是å—行业å› ç ´ å½±å" ，多型å·è®¢å •å»¶å Žï¼ŒæŠ¥å'ŠæœŸæ–°å¢žè®¢å •ä¸ åŠé¢"期，导è‡ ´æŠ¥å'ŠæœŸæ"¶å…¥è¾ƒä¸Šå¹´å ŒæœŸé™ 幅较大，从而导致净利润较上å¹ ´å ŒæœŸé™ 幅较大；二是上年å ŒæœŸå…¬å¸è½¬è®©éƒ¨åˆ†å'è'¡å… Œ¸è'¡æ ƒäº§ç"Ÿäº†æŠ•资收益，本报告期未å'生该业务。 ...

Revenue and Profit Forecast - The company expects 2024 annual revenue to be between 400 million and 450 million yuan, a decrease of 213 million to 263 million yuan compared to the previous year, representing a decline of 32.13% to 39.67%[3] - The projected net profit attributable to the parent company for 2024 is estimated to be between 18 million and 22 million yuan, a decrease of 74.26 million to 78.26 million yuan year-on-year, reflecting a decline of 77.14% to 81.30%[3] - In 2023, the company achieved an annual revenue of 663 million yuan and a net profit of 96.26 million yuan[5] Reasons for Decline - The significant decline in revenue and net profit is primarily due to industry factors, including delayed orders and lower-than-expected new orders during the reporting period[6] - The decrease in net profit is also attributed to the absence of investment income from the transfer of equity stakes in associated companies, which occurred in the previous year[7] Financial Data and Uncertainties - The financial data in the earnings forecast has not been audited by a registered accountant and is based on preliminary calculations by the company's finance department[4] - The company has not identified any major uncertainties that could affect the accuracy of this earnings forecast as of the announcement date[8] - Investors are advised that the forecast data is preliminary and the accurate financial data will be disclosed in the official 2024 annual report[9]

成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募集 资金按照相关法律、法规、规范性文件的规定在银行开立了募集资金专项账户。 鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经结项，公司于近日办理完成了 首次公开发行股票募集资金专户的注销手续，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-094 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都智明达电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕615 号）同意注册，成都智明达电子 股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股 1,250.00 万股， 每股发行价为人民币 34.50 元，合计募集资金人民币 43,125.00 万元，扣除各项 发行费用（不含税）人民币 4,942.38 万元后，募集资金净额为 38,182.62 万元。 上述募集资金已于 2021 年 4 月 1 日全部到位，并由信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）出具了验资报告（编号"XYZH/2021BJAG10184 号"）。 成都智明达电子股份有限公司 关于首次公开发行股票募集资金专户销户完成的 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-093 成都智明达电子股份有限公司 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 39 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 33,531,849 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 33,531,849 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 29.7897 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 29.7897 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 2024 年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东会由公司董事会召集，由董事长王勇先生担任会议主持人主持会议。 会议采取 ...

北京中伦（成都）律师事务所 关于成都智明达电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的 法律意见书 【2024】中伦成律（见）字第 136223-0002-121201 号 致：成都智明达电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）及《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《科创板规范运作指引》"）等法律、 行政法规和规范性文件及《成都智明达电子股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"中伦"或"本所"） 接受成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席 了公司 2024 年第四次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并对本次股东会 的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．公司章程； 法律意见书 根据公司第三届董事会第二十三次会议决议、公司关于召开 2024 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月16日召开了 第三届董事会第十七次会议，第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投 资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币2,000万元（含本数） 的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个 月（含12个月）。具体内容详见公司2024年5月17日披露于上海证券交易所官网 （www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金》（公告编 号：2024-036）。 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-092 2024年12月9日，公司将前述临时用于补充流动资金的剩余募集资金900万元提 前归还至募集资金专户，并将募集资金归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。 成都智明达电子股份限公司 关于提前归还部分募集资金的公告 截至本公告披露之日，公司已全部 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-091 3、销售对方情况：因任务需求订单内容涉及国家秘密，豁免披露销售对象的具体 信息。客户与公司不存在关联关系，具有良好的信用，具备较强履约能力。 二、 对公司的影响 上述任务需求对应的订单金额约为1.01亿元（含税），占公司最近一个会计年度经 审计的营业收入的13.5%。上述任务需求订单的顺利履行将对公司未来年度经营业绩产 生积极影响。 成都智明达电子股份有限公司 关于自愿披露取得客户任务需求订单的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于前日收到某单位某型号的任 务需求订单，总金额约为 1.01 亿元（含税）。该事项为与公司日常经营相关的事项， 不属于关联交易，无需董事会、股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、 订单主要内容 1、任务需求订单标的：机载嵌入式计算机相关模块。 2、任务需求对应的订单金额：约1.01亿元（含税），具体金额以后续签订的合同 为准。 三、 风险提示 本次事项为取得客户的 ...

成都智明达电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东会 会 议 材 料 2024 年 12 月 2 日 成都智明达电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东会会议资料 目录 | 2024 | 年第四次临时股东会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东会议程 | 5 | | 2024 | 年第四次临时股东会会议议案 | 7 | | 议案一 | 《关于变更注册资本、注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》8 | | | 议案二 | 《关于修订公司部分治理制度的议案》 | 9 | 2 成都智明达电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东会会议资料 成都智明达电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东会会议须知 为保障成都智明达电子股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法权益，维护股东会 的正常秩序，保证股东会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《成都智明达电子股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）以及《成都智明达电子股份有限公司股东会议事规则》等有关规定， ...

成都智明达电子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第八条 独立董事专门会议设召集人一名，由过半数独立董事共同推举产生， 负责召集和主持会议工作，召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事 可以自行召集并推举一名代表主持。 第一条 为进一步完善成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"监管指 引第 1 号"）等相关法律、法规和规范性文件以及和《成都智明达电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股 ...

成都智明达电子股份有限公司 二〇二四年十一月 成都智明达电子股份有限公司 内部控制制度 目 录 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 基本要求 | | 2 | | 第三章 | | 重点事项内部控制的内容 | 4 | | 第一节 | | 对控股子公司的管理控制 | 4 | | 第二节 | | 对参股公司的管理控制 | 6 | | 第三节 | | 关联交易的内部控制 | 6 | | 第四节 | | 对外担保的内部控制 | 8 | | 第五节 | | 募集资金使用的内部控制 | 10 | | 第六节 | | 重大投资的内部控制 | 12 | | 第七节 | | 信息披露的内部控制 | 13 | | 第四章 | | 内部控制的检查监督 | 14 | | 第五章 | 附则 | | 16 | 内部控制制度 I 成都智明达电子股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强成都智明达电子股份有限公司(以下简称"公司")内部控制 制度建设，提高公司的风险管理水平，促进公司规范运作和健康发展，防范和 化解各类风险，保护投资者合法权益。根据《中华人民共和 ...