具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com）的《成 都智明达电子股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》。（公告编号：2024-060） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议于 2024年7月30日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年7月24日以通讯方式送达 全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长王勇先生召 集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 因"嵌入式计算机扩能项目"所在园区竣工验收备案完成时间晚于预期，导致 公司进场装修时间较预计晚，由此影响了"嵌入式计算机扩能项目"达到预定可使 用状态的时间。 为保证募投项目的实施效果，更好地满足公司发展要求，公司在充分考虑当前 募投项目实施进 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-059 成都智明达电子股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 第一期解除限售暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、本次第一类限制性股票激励主要内容 （1）标的股票种类：公司 A 股普通股股票。 （2）标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 （3）授予价格：34.50 元/股。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 59,910 股。 本次股票上市流通总数为 59,910 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 22 日。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召 开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过《关 于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一期解除限售条件成就的议 案》，本次解除限售的激励对象共计 5 人，解除限售的第一类限制性股票数量为 5.9 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-053 成都智明达电子股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类 限制性股票第三期归属条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召 开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议了《关 于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第三期归属条 件成就的议案》等议案，本次符合归属条件的激励对象共计 74 人，其中首次授 予部分 72 人，预留授予部分 2 人；可申请归属的第二类限制性股票数量为 41.0474 万股，其中首次授予部分 40.2482 万股，预留授予部分 0.7992 万股，归属价格为 15.2858 元/股，现对有关事项说明如下。 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 公司于 2021 年 6 月 22 日召开的第二届董事会第十三 ...

成都智明达电子股份有限公司监事会 关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予 第三期归属名单的核查意见 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《监 管指南》"）等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公 司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次及预留授予第二 类限制性股票第三期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第三期 74 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范 性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激 励计划激励对象的主体资格合法、有 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-051 （一）2023 年 5 月 16 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事 会第五次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜 的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划发表了独立意见，律师、独立财务 顾问出具了相应报告。公司于 2023 年 5 月 17 日披露了《2023 年限制性股票激 励计划（草案）》及其摘要。 （二）2023 年 5 月 17 日至 2023 年 5 月 26 日，公司对本激励计划激励对象 的姓名与职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何个人 或组织提出的异议。同时，公司于 2023 年 5 月 27 日披露了《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 （三）2023 年 6 月 1 日，公司 2023 年第三次临时股东大会审议并通过了《关 于公司<2023 年限制 ...

关于 成都智明达电子股份有限公司 北京环球（成都）律师事务所 2021 年限制性股票激励计划 授予价格及数量调整、第三个归属期归属条件成就 及作废部分限制性股票相关事项 之 授予价格及数量调整、第三个归属期归属条件成就 及作废部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 北京环球（成都）律师事务所 关于 成都智明达电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 法律意见书 GLO2022CD（法）字第 10176-2 号 致：成都智明达电子股份有限公司 受成都智明达电子股份有限公司（"智明达"或"公司"）的委托，北京 环球（成都）律师事务所（"本所"）担任公司 2021 年限制性股票激励计划 （"本次激励计划"、"2021 年激励计划"）相关事宜的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（"《公司法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会 （"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（"《管理办 法》"）以及中国证监会、司法部联合发布的《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等现行法律、法规、 规范性文件和《 ...

成都智明达电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第 二类限制性股票第三期归属条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 7 月 证券简称：智明达 证券代码：688636 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 | 目 录 | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本激励计划的审批程序 6 | | （二）本激励计划授予价格及数量调整说明 8 | | （三）本次作废部分限制性股票的原因和数量 10 | | （四）本激励计划首次及预留授予第三个归属期归属条件的成就情况 11 | | （五）本次归属的具体情况 13 | | （六）结论性意见 14 | | 五、备查文件及咨询方式 15 | | （一）备查文件 15 | | （二）咨询方式 15 | 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 智明达、公司、上 | 指 | 成都智明达电子股份有限公司（含合并报表分子公司） | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | ...

2、2021 年 6 月 23 日至 2021 年 7 月 2 日，公司对本激励计划首次授予激 励对象的姓名与职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到 任何个人或组织提出的异议。同时，公司于 2021 年 7 月 3 日披露了《监事会关 于 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 3、2021 年 7 月 8 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议并通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》。本激励计划获得 2021 年第一次临时股东 大会的批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就时向激励对象 授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。同日，公司披露了 《关于公司 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司 股票情况的自查报告》。 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-052 成都智明达电子股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的第二 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-054 成都智明达电子股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票 第一期归属条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （2）标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 （3）授予价格：34.50 元/股。 重要内容提示： 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召 开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议了《关 于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一期归属条件成就的议案》 等议案，本次符合归属条件的激励对象共计 74 人，可申请归属的第二类限制性 股票数量为 20.5238 万股，约占公司股本总额的 0.1831%，现对有关事项说明如 下。 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 公司于 2023 年 5 月 16 日召开的第三届董事会第五次会议及于 2023 年 6 月 1 日召开的 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-057 成都智明达电子股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 《2021 年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称"《2021 年激励计划》"、"2021 年激励计划"）等的相关规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情 形。 综上，监事会同意公司对 2021 年激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予 价格及数量进行调整，授予价格由 34.249 元/股调整为 15.2858 元/股，首次及预留授 予获授第二类限制性股票的激励对象剩余已授予尚未归属的第二类限制性股票数量由 19.317 万股调整为 42.8856 万股。 表决结果：同意3 票，反对 0 票，弃权0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都 智明达电子股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二 类限制性股票授予价格及数量的 ...