证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-011 成都智明达电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元， 证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费 总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， 交通运输、仓储和 ...

成都智明达电子股份有限公司 董事会审计委员会监督信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 的履职情况报告 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为对公司 2024 年度财务报告 出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司董事会审计委员会切实对信永中和在 2024 年度的审计工作情况履行了 监督职责。具体情况如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和审计涉及的主要行 业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业， 电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公 共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 238 家。截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人， ...

成都智明达电子股份有限公司 简式权益变动报告书 （一）上市公司 名称：成都智明达电子股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：智明达 股票代码：688636 （二）信息披露义务人 信息披露义务人的一致行动人：共青城智为投资合伙企业（有限合伙） 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出 任何解释或者说明。 注册地址：江西省九江市**** 股份变动性质：本次权益变动是共青城智为投资合伙企业（有限合伙）执行 事务合伙人由王勇先生变更为江虎先生，本次权益变动不涉及各方实际持股数量 的增减，系公司实际控制人王勇、张跃与一致行动人共青城智为解除一致行动关 系，不涉及各方实际持股数量的增减，不会导致公司控股股东、实际控制人的变 更。共青城智为投资合伙企业（有限合伙）持有上市公司的股份数量不变。 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性 ...

成都智明达电子股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规 范性文件，以及《公司章程》《审计委员会工作细则》的有关规定，现将成都智 明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事李越冬女士、 李铃女士及非独立董事王勇先生，主任委员由具有会计专业资格的独立董事李越 冬女士担任。 审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相 关工作经验，成员的组成符合相关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会积极履行职责，共召开了 4 次会议， 会议的组织、召开及表决均符合相关法律、法规和《公司章程》等相关规定。公 司第三届全体审计委员会委员参加了各次会议，积极开展相关议案的讨论分析， 最终形成会议决议，具体情况如下： | 召开日期 | 会议内容 审议以下 ...

关于成都智明达电子股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 关于成都智明达电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：成都智明达电子股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：028-61509199 | 2024 | 年度 | 2024 | 年度 | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 | 年 | 占用累计 | 2024 | 年度 | 2024 | 年期 | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 占用资金 | 占用形成 | 公司的关联关 | 核算的会 | 期初占用 | 发生金额 | 偿还 ...

成都智明达电子股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为推动提升成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）投资价值， 增强投资者回报，同时秉持"投资者为市场之本，上市公司为市场之基"的理念， 在合规、科学、有效的原则下，切实维护股东权益，树立公司良好的资本市场形 象，公司特制定 2025 年度"提质增效重回报"行动方案。主要行动措施如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量，夯实核心竞争力 公司专注于尖端高可靠性嵌入式计算机的研制、生产和服务，产品广泛应用 于飞机、导弹、卫星、火箭、无人系统等高端装备，服务于电子对抗、精确制导、 雷达、通信、飞控等关键电子系统，提供信号采集、图像感知与智能处理、智算 终端、边缘存储、智能电源等一站式解决方案。 2024 年，公司在深耕机载、弹载等产品领域基础上，大力拓展了无人机、 低空经济、商业航天领域的产品应用；同时，公司早在 2019 年就开始布局的 AI 技术，在 2024 年已陆续落地于视觉着陆、导引头图像处理、无人机协同控制等 多个应用领域，并已经成功装备到各类产品中，为公司 AI 技术广泛应用于光电、 雷达、通讯、数据链、导航、识别、对抗等领域打下 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-012 成都智明达电子股份有限公司 关于2025年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第 三届董事会薪酬与考核委员会第九次会议，审议通过了《关于2025年度董事、监事 薪酬方案的议案》《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同意将前述议 案提交公司董事会审议。 公司于2025年4月24日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二 十一次会议，审议通过了《关于2025年度公司董事、监事薪酬方案的议案》《关于 2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，具体情况如下： 一、适用期限 自2025年1月1日起执行。 二、适用对象 本方案适用对象为：公司全体董事（含独立董事）、监事、高级管理人员 三、薪酬方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2.独立董事津贴为税前8万元/年，独立董事的津贴按年发放。 （二）监事薪酬方案 监事不因担任公司监事职务而额外从公司领取薪 ...

成都智明达电子股份有限公司 关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度履职情况的评估报告 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务报告出 具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中 国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对信永中和在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和审计涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务 业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零 售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司 审计客户家数为 238 家。 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会 ...

经核查独立董事李越冬、李铃、柴俊武的任职经历以及签署的相关声明与承 诺文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 --规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 成都智明达电子股份公司董事会 2025 年 4 月 24 日 成都智明达电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等 要求，成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事李越冬、李铃、柴俊武的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

公司代码：688636 公司简称：智明达 成都智明达电子股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 成都智明达电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...