本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开了第 三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，会议审议通过了 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》《关于取消监事会及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下： 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-013 成都智明达电子股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及公司部分治理 制度的公告 一、 取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 公司拟结合《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规、 规范性文件的最新规定对《公司章程》进行修订完善。修改后的《公司章程》（修订 稿）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），主要修改条款如下表，此处不一 一列示： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护成都智明达电子股份有限公司（以下 | 第一条为维护成都智明达电子股份有限公司 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-007 成都智明达电子股份有限公司 公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响 公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1. 董事会表决情况 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第三届董事会第二十四次会议对《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议 案》进行了审议，预计公司 2025 年度与关联方发生日常关联交易金额总额不超 过 610 万元，主要为向关联法人成都铭科思微电子技术有限责任公司购买原材料 及采购服务。关联董事江虎回避表决本议案，出席会议的非关联董事一致同意并 通过了该议案。 2025年日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2. 独立董事专门会议事前认可情况 本次日常关联交易预计不需要提交股东会审议； 公司独立董事对该日常关联 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-010 成都智明达电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都智明达电子股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕615 号）同意注册，成都智明达电子股份有限 公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股 1,250.00 万股，每股发行价 为人民币 34.50 元，合计募集资金人民币 43,125.00 万元，扣除各项发行费用（不含税） 人民币 4,942.38 万元后，募集资金净额为 38,182.62 万元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 1 日全部到位，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（编 号"XYZH/2021BJAG10184 号"）。 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放银行产生利息收入（含理财收益）扣减 手续费共计 545.98 万元。使用募集资金投入募投项目 37,747.18 万元，其中用 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-009 成都智明达电子股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本次申请的银行综合授信额度为：7亿元人民币（或等值人民币） 使用期限为：自股东会审议通过之日起12个月内 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开 第三届董事会第二十四次会议，第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于 公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司根据业务发展需要，拟在董事 会作出决议之日起12个月内向银行申请不超过7亿元人民币（或等值人民币）的 综合授信额度，该授信额度在授信期限内可循环使用，具体融资以实际发生为准。 授信类型包括但不限于：贷款、银行承兑汇票、商票保贴、商票贴现、保函、 信用证等。 上述综合授信额度的申请期限为自公司2024年年度股东会审议通过之日起 12个月内，在此额度范围及授信期限内，授信额度可循环使用。 董事会授权公司财务部全权办理上述授信相关的具体手续。 二、对公司的影响 公司此次申请授信是经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的 正常经营不构成重大影响，不存在与《公司法》相关规定及《公司章程》相违 ...

（二）信息披露义务人 信息披露义务人 1：王勇 住所/通讯地址：成都市青羊区******** 成都智明达电子股份有限公司 简式权益变动报告书 （一）上市公司 名称：成都智明达电子股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：智明达 股票代码：688636 信息披露义务人 2：张跃 住所/通讯地址：成都市青羊区******** 股份变动性质：本次权益变动是共青城智为投资合伙企业（有限合伙）执行 事务合伙人由王勇先生变更为江虎先生，王勇先生不再担任共青城智为执行事务 合伙人，王勇先生、张跃女士与共青城智为解除一致行动关系，王勇及张跃控制 公司的股份减少，共青城智为投资合伙企业（有限合伙）持有上市公司的股份数 量不变。 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于成都智明达电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为成都智明达电子股份有限公司（以下简称"智明达"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，对智明达 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都智明达电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕615号）同意注册，成都智明达电 子股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股1,250.00万 股，每股发行价为人民币34.50元，合计募集资金人民币43,125.00万元，扣除各 项发行费用（不含税）人民币4,942.38万元后，募集资金净额 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-016 成都智明达电子股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024年年度股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：成都市敬业路 108 号 T 区 1 栋 12 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年5月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 东会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-018 成都智明达电子股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一 次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已 于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。本次会议由监事会主席邝启宇先生召集并主持。本次会议的召集 和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，逐项表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：3 票 ...

成都智明达电子股份有限公司 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-017 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四 次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已 于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名。本次会议由董事长王勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，逐项表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，认真贯彻执行股东会通过的各项决 议，勤勉尽责，很好的履行了公司及股东赋予董事 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-008 成都智明达电子股份有限公司 每股分配比例及每股转增比例：成都智明达电子股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年度现金分配比例：拟每 10 股派发现金红利 1.42 元（含税）， 拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.9 股。 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分红 总额不变，相应调整每股现金分红金额，同时维持每股转增比例不变，调整转增 股本总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配及资本公积转增股本方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司 2024 年度实现可分配利润为人民币 17,509,498.07 元。经第三届董事会第 二十四次会议决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...