证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-060 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道宝安大道 4018 号华丰国际 商务大厦 17 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 34 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 36,236,623 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 36,236,623 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 64.9516 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年 12 月 5 日 2024 年第四次临时股东会会议资料 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年第四次临时股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及 《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》《深圳市誉辰智能装备股份有限公司股东 会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出 席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师 及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 二、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前半小时到会议现场办理 签到手续，为确认出席会议的股东（或股东代理人）或其他出席者的出席资格，会 议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 会议开始后，由主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总 数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决，但可以列席会议。 三、会议按照会议通知上所列顺序 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 我们作为深圳市誉辰智能装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 在仔细审核了公司提交的有关资料的基础上，以认真、负责的态度，就第二届 董事会第一次会议相关事项,发表独立意见如下: 一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 经审阅公司高级管理人员候选人的个人履历、教育背景、工作经历等相关 资 料,我们认为:本次拟聘任的高级管理人员符合公司相应职务的任职要求, 具备担任相应职务所需的专业知识和相关工作经验，能够胜任所聘岗位职责的 要求。叶宇凌先生已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明， 其董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。 公司董事会聘任高级管理人员的相关程序符合《公司法》《上市公司治理 准则》及《公司章程》的相关规定，被聘任高级管理人员的任职资格符合担任 上市公司高级管理人员的相关规定,不存在被中国证监会确定为市场禁入且期 限尚未届满的情形;亦不存在被证 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2024] C0136 号 致：深圳市誉辰智能装备股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年第三次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务 管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律 业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市誉辰智能装备 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-059 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，并于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会审议通过前述议案，同意公司使用首次公开发行人民币普通 股取得的部分超募资金，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购 公司部分股份，回购股份将用于员工持股计划或者股权激励，回购资金总额不低 于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），具体回购股份数 量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。回购期限自公司股东大会 审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日 披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市誉辰智能装备股份有 限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005） 及 2024 年 6 月 22 日披露的《深圳市誉辰智能 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 编号：2024-002 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 特定对象调研 | | | 分析师会议 | | | 媒体采访 | | | 业绩说明会 | | 投资者关系活 | 新闻发布会 | | 动类别 | 路演活动 | | | 现场参观 | | | 电话调研 | | | 其他 | | 参与单位名称 | 通过上海证券交易所上证路演中心参与公司 2024 年半年度暨 2024 年第三季度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2024 年 10 月 31 日 14:00-15:00 | | | 董事长、总经理：张汉洪 | | | | | 上市公司接待 人员姓名 | 副总经理、董事会秘书：叶宇凌 财务总监：朱顺章 | | | 独立董事：曾小生 | | | 1、公司三季度持续亏损， ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十一次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 我们作为深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事, 在仔细审核了公司提交的有关资料的基础上,以认真、负责的态度,就第一届 董事会第二十一次会议相关事项，发表独立意见如下： 中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求,不存在《公司法》《公司章程》 规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采 取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、 监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通 报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人,具备有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件等要求的任职资格。 公司独立董事候选人的提名程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公 司章程》的规定。综上,我们同意曾小生先生、沈云樵先生、宋春明先生为公 司第二 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料 2024 年 11 月 15 日 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以 及《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》《深圳市誉辰智能装备股份有限公司股 东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出 席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师 及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 二、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前半小时到会议现场办理 签到手续，为确认出席会议的股东（或股东代理人）或其他出席者的出席资格，会 议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 会议开始后，由主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总 数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决，但可以列席会议。 三、会议按照会议通知上所列顺 ...

第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 六次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 26 日 9 时以现场会议的方式召 开。会议通知于 2024 年 10 月 15 日以书面方式向全体监事发出，各位监事已经 知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席刘伟先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-054 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。 （二）审议通过 ...

科创板上市公司独立董事 提名人声明与承诺 提名人深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会,现提名宋 春 明 为 深 圳 市 誉 辰 智 能 装 备 股 份 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会 独 立 董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任深圳市誉辰智能装备股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与深圳市誉辰智能装备股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理 ...