本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-057 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市宝安区西乡街道宝安大道 4018 号华丰国际商务大厦 17 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 11 月 15 日 至2024 年 11 月 15 日 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; 科创板上市公司 独立董事候选人声明与承诺 本人曾小生,已充分了解并同意由提名人深圳市誉辰智能装 备股份有限公司董事会提名本人为深圳市誉辰智能装备股份有 限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任深圳市誉辰智 能装备股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-058 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2024 年前三季度计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及深圳市誉辰智能装备股份有限 公司（以下简称"公司"）会计政策、会计估计的相关规定，为了客观、准确地 反映公司 2024 年前三季度的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截 至 2024 年 9 月 30 日合并报表范围内可能发生信用减值损失及资产减值损失的有 关资产计提资产减值准备。2024 年前三季度，公司确认信用减值损失和资产减 值损失共计 3,335.00 万元，具体如下： | 序号 | 项目 | 2024 年前三季度计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | | 1 | 资产减值损失 | 2,395.54 | 合同资产坏账损失、存货 | | | | | 跌价损失 | ...

关于董事及监事换届选举的公告 证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-055 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会及监 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》以及《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司开展董事会及监事会换届选举 工作，将选举新一届董事及监事，现就相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对 董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任 公司董事、监事的情形，董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员 会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董 事、监事的其他情形。 为确保公司董事会 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-056 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 2024 年 10 月 28 日 附件：第二届监事会职工代表监事简历 陶艳苹女士，女，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权。2019 年 7 月至 2024 年 6 月，深圳市誉辰智能装备股份有限公司市场部，负责市场销售管理工 作；2024 年 7 月至 10 月，深圳市誉辰智能装备股份有限公司，事业二部负责人。 陶艳苹女士间接持有公司 0.046%的股份，与公司控股股东、实际控制人、 持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联 关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被 证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券 交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人， 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳市 ...

科创板上市公司 独立董事候选人声明与承诺 本人沈云樵,已充分了解并同意由提名人深圳市誉辰智能装 备 股 份 有 限 公 司 董 事 会 提 名 本 人 为 深 圳 市 誉 辰 智 能 装 备 股 份 有 限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任深圳市誉辰智 能装备股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如 下： (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反 腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用 ); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 第一届董事会提名委员会 关于公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查意见 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期 即将届满。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》 等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定，公司第 一届董事会提名委员会对公司第二届董事会非独立董事候选人和独立董事候选 人的任职资格进行了审核，并出具如下审查意见： 1、经审查公司第二届董事会非独立董事候选人张汉洪先生、宋春响先生、 袁纯全先生、邓乔兵先生、刘阳东先生、叶宇凌先生的个人履历等相关资料，未 发现其存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形；未发现其存 在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；未发现其存在被证券交 易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形；最近 36 个月内未受过中国证监 会行政处罚；最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评； 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-053 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"誉辰智能"或"公司"）第 一届董事会第二十一次会议通知于 2024 年 10 月 15 日以书面形式通知了公司全 体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2024 年 10 月 26 日 10 时在深圳市宝安区宝安大道华丰国际商务大厦 17 楼公司会议室以现场的形式召 开。 公司本次董事会会议由董事长张汉洪先生召集和主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会 会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、规范性文件和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》的相关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 ...

科创板下市公司乘立董事 提名人声明与承诺 提名人深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会,现提名曾 小生 为深圳市誉 辰 智 能 装 备 股 份 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会 独 立 董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任深圳市誉辰智能装备股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格,与深圳市誉辰智能装备股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营 ...

科创板上市公司独立董事 提名人声明与承诺 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 提名人深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会,现提名沈 云 樵 为 深 圳 市 誉 辰 智 能 装 备 股 份 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会 独 立 董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任深圳市誉辰智能装备股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与深圳市誉辰智能装备股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 ...