深圳市誉辰智能装备股份有限公司 董事会议事规则 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二章 董事会的组成和职权 1 第一条 为了进一步规范深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件，以及《深圳市誉辰智能装备股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会依法对股东会负责，执行股东会的决议，应当确保公司依法 合规运作，公平对待所有股东，并维护其他利益相关者的合法权益。 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，且至少包括一名 会计专业人士。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室 印章。 第五条 董事会依法行使下列职权： （一） ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 500 million CNY for the first half of 2024, representing a 20% increase compared to the same period last year[10]. - For the first half of 2024, the company reported operating revenue of CNY 291,281,523.97, a decrease of 47.39% compared to the same period last year[15]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 45,265,816.13, representing a decline of 231.33% year-on-year[15]. - The gross margin for the first half of 2024 improved to 35%, up from 30% in the previous year[10]. - The company achieved operating revenue of 29,128 million yuan, a year-on-year decrease of 47.39%, and a net loss attributable to shareholders of 4,526 million yuan, a decline of 231.33%[77]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was -38,190,886.99 CNY, compared to 35,819,962.49 CNY in the same period of 2023[191]. - The company's net profit for the first half of 2024 was -45.27 million RMB, a decrease of 231.33% year-on-year[87]. - The company reported a significant increase in user data, indicating a growing customer base and market demand for its products[48]. Market Expansion and Strategy - The company expects a revenue guidance of 1.2 billion CNY for the full year 2024, indicating a projected growth of 25% year-over-year[10]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2025[10]. - The company is focusing on expanding its market presence through new product development and technological advancements in battery manufacturing[49]. - The company plans to expand its overseas market presence as part of its growth strategy[86]. - The company is actively pursuing strategic acquisitions to enhance its technological capabilities and market reach[49]. Research and Development - The company has allocated 100 million CNY for R&D in new technologies related to lithium battery production for 2024[10]. - The company's R&D expenditure as a percentage of operating revenue increased by 3.84 percentage points compared to the previous year[16]. - The company achieved a total R&D investment of ¥26,171,328.78, a decrease of 8.06% compared to the previous year, with R&D investment accounting for 8.98% of operating revenue[55]. - The company has filed numerous patents related to battery coating and electrolyte injection technologies, indicating a strong focus on innovation and intellectual property in the battery manufacturing sector[39][44]. - The company has filed 58 new patents during the reporting period, bringing the total to 252 patents, including 62 invention patents[78]. Production and Technology - New product development includes the launch of a next-generation battery manufacturing equipment, which is expected to enhance production efficiency by 30%[10]. - The company emphasizes the integration and automation of equipment, with a trend towards high precision, efficiency, and stability in lithium battery production technology[24]. - The company has achieved a 95% recovery rate for solvent separation in its cleaning equipment, enhancing operational efficiency[28]. - The company’s equipment can quickly adapt to changes in downstream customer processes, enhancing its competitive advantage[24]. - The company has developed a multi-method coating technology for lithium-ion batteries, ensuring precise control over the dimensions and adhesion during the coating process, which integrates multiple functions including size measurement and insulation testing[39]. Financial Position and Assets - The company's total assets decreased by 9.19% to CNY 1,865,532,758.69 compared to the end of the previous year[15]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 4.30% to CNY 1,070,740,371.70[15]. - Accounts receivable increased by 27.64% to ¥369,698,994.73, accounting for 19.82% of total assets[93]. - Inventory decreased by 27.73% to ¥440,188,924.43, reflecting a reduction in goods dispatched during the reporting period[93]. - The company's total liabilities were reported at ¥796,962,847.65, down from ¥937,354,129.33, which is a decrease of approximately 15.0%[182]. Risks and Challenges - The company has identified potential risks related to supply chain disruptions, which could impact production timelines[10]. - The decline in performance was attributed to a slowdown in demand for new energy vehicles and energy storage, leading to reduced equipment acceptance and revenue recognition[16]. - The company faces risks related to raw material price fluctuations, which could adversely affect its operating performance[88]. - There is a risk of increased competition and potential loss of market share if the company fails to adapt to market demands[89]. Corporate Governance and Compliance - The company has established environmental protection mechanisms and does not produce wastewater or exhaust emissions during production[99][100][101][102][103]. - The company has committed to maintaining transparency in its operations and governance practices[113]. - The company will ensure that any related party transactions are conducted at fair market prices[111]. - The company has established measures to ensure the independence of its operations and decision-making processes[147]. Shareholder Information - The largest shareholder, Song Chunxiang, holds 8,757,714 shares, representing 15.64% of the total shares[171]. - The company has a total of 1,684,158 shares held by each of the shareholders Liu Wei, Liu Yangdong, and He Jianjun, each representing 3.01% of the voting rights[177]. - The number of shareholders reached 5,553 by the end of the reporting period[171]. - The company has established a clear policy for share transfers post-lock-up, ensuring compliance with relevant regulations[119].

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-039 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 四次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 27 日以现场会议的方式召开。会 议通知于 2024 年 8 月 15 日以书面方式向全体监事发出，各位监事已经知悉与所 议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由 监事会主席刘伟先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；2024 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-037 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：2024 年 8 月 15 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购股份 6,098 股，占公司总股本 56,000,000 的比例为 0.0109%，回购成交的最高价为 27 元/股，最低价为 26.96 元/股，支付的资金总额为人民币 16.46128 万元（不含交 易费用）。公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合股东会 审议通过的公司回购股份方案及相关法律法规的规定。 三、 其他事项 | 回购方案首次披露日 | 2024/4/27 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 | | | 个月内。 | ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-036 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/27 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 | | | 12 个月内。 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 0 万股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 0 万元 | | 实际回购价格区间 | 0 元/股~0 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 因公司已实施 2023 年年度权益分派事项，公司以集中竞价交易方式回购股 份价格上限由不超过人民币 67.01 元/股（含）调整为不超过人 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-035 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 22 日 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书叶宇凌先生出席了本次会议；其他高管人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 （二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道宝安大道 4018 号华丰国 际商务大厦 17 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 45 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 45 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 39,841,250 | | 普通股股东所持有表 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由相应的上海证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024] C0097 号 致：深圳市誉辰智能装备股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（ ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程 $${\Xi}={\mathrm{O}}=\left[\mathrm{m}\phi\mp{\mathrm{t}}{\mathrm{F}}\right]$$ | | | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第九章 | 通 知 | 42 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 37 | | 第十一章 | | 修改章程 40 | | 第十二章 | 附 | 则 46 | 第一章 总 则 英文名称：Shenzhen UTIMES Intelligent Equipment Co., Ltd. 第五条 公司住所：深圳市宝安区沙井街道共和社区新和大道丽城科技工业园 M 栋一层至六层 邮政编码：518104。 -2- ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-033 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 22 日 至 2024 年 7 月 22 日 股东大会召开日期：2024年7月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 7 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市宝安区西乡街道宝安大道 4018 号华丰国际商务大厦 17 楼 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-034 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 除修订条款外，原《公司章程》的其他条款内容保持不变。本议案需提交公 司股东大会进行审议。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权人 员办理上述事项涉及的工商变更登记手续。上述变更内容最终以工商登记机关核 准的内容为准。 修订后的《公司章程》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关文件。 特此公告。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会 2024 年 7 月 6 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工 商变更登记的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件的规定，公司已完成 ...