一、董事会会议召开情况 证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2023-011 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"誉辰智能"或"公司"）第 一届董事会第十六次会议通知于 2023 年 11 月 20 日以专人通过电子邮件、电话 方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2023 年 11 月 25 日 10 时在公司会议室以现场书面记名投票表决的形式召开。 公司本次董事会会议由董事长张汉洪先生召集和主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会 会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、 规范性文件和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》的相 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 对外投资管理制度 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第二章 对外投资管理的组织机构 1 第一条 为规范深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下称"公司"）对外投 资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使 用资金，使资金的时间价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 并参考《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，制定本制 度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的控股子公司。 本制度所称控股子公司是指公司拥有实际控制权的子公司。 第三条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、实物资产、无形资产或其他法律、法规及规范性文件 规定可以用作出资的资产对外进行各种形式投资的活动。 第四条 对外投资的原则：符合公司发展战略，合理配置公司资源，促进要 素优化组合，为公司创造良好经济效益。 第五条 根据国家对投资行为管理的有关要求，公司对外投资项目需要报政 府部门审批的，应履行必要的报 ...

二〇二三年十一月 深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程 邮政编码：518104。 -2- 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司 法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司是以发起设立的方式， 由深圳市誉辰智能装备有限公司整体变更设立的股份有限公司，在深 圳市市场监督管理局注册登记。 第三条 公司于 2023 年 4 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股[10,000,000] 股，于 2023 年 7 月 12 日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）科 创板上市。 第四条 公司注册名称：深圳市誉辰智能装备股份有限公司 第六条 公司注册资本为人民币 40,000,000 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，改善董事会结构，建立健全对内部董事及 经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公 司的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 《管理办法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 公司在董事会中设置的审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专 业人士担任召集人。公司提名委员会、 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 提名委员会议事规则 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第二章 人员构成 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，主 任委员由全体委员过半数提名，并报请董事会批准产生。 第五条 提名委员会成员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 去委员资格。委员在任期届满前可向董事会提交书面的辞职申请。 委员在失去资格或获准辞职后，由委员会根据本规则有关规定补足 委员人数。 因委员辞职或免职或其他原因导致委员人数少于规定人数时，公司 1 第一条 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）为规范 董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理 结构，特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或 "委员会"），作为负责选择公司董事、总经理以及其他高级管 理人员的内设机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治 理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 总经理工作制度 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总则 （一） 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强 的经营管理能力； 1 第一条 为了完善深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，规范总经理和其他高级管理人员的经营管理行为，保障公司、 股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定《深圳市誉辰智能装备股份有限公司总经理工作制度》 （以下简称"本制度"）。 第二条 本制度对公司总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员具有约 束力。 第三条 总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员应当遵守法律、行政 法规、部门规章等规范性文件和公司章程的有关规定，履行诚信和勤勉 的义务。 第五条 公司总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第六条 总经理任职应当具备下列条件： 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 总经理工作制度 （二） 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调内外各种关 系和统揽全局的能力； 第二章 总经理的任职 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]995号）同意注册，并经上海 证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用向参与战略配 售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上 海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合 的方式发行人民币普通股（A股）1,000.00万股，发行价格为每股83.90元。截 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年11月 25日召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金 的议案》，同意公司以募集资金置换已支付的投资金额为人民币126,023,107.14 元，置换已支付的发行费用为人民币4,964,145.64元（不含增值税）。本次募集 资金置换时间距募集资金到账时间未超过 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 战略委员会议事规则 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 第二章 人员组成 因委员辞职或免职或其他原因导致委员人数少于规定人数时，公司 董事会将尽快任命新的委员。 第七条 战略委员会下设工作组，负责承办和协调战略委员会的具体工作。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： 1 第一条 为适应深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《深圳市誉辰智能装备股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会 战略委员会，并制订本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司发展战 略和重大投、融资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会由三名以上董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一的独立董事或全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 业务所需的执业资格； 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关 1 第一条 为了规范深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）会 计师事务所选聘，维护全体股东的合法权益和利益，提高审计工作 和财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》法律法规、规范性文件和《深圳市誉辰智能装备股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行会计报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务 所，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所， 公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 前款所称会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合 下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博 士学位； 1 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《深圳市誉辰智能装备股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其他有关规定，公司设立董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则（以下简 称"本规则"）。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门委员会，对董事会负责， 向董事会报告工作。 第三条 公司内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审计 委员会的工作 ...