证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-043 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，并于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会审议通过前述议案，同意公司使用首次公开发行人民币普通 股取得的部分超募资金，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购 公司部分股份，回购股份将用于员工持股计划或者股权激励，回购资金总额不低 于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），具体回购股份数 量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。回购期限自公司股东大会 审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日 披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市誉辰智能装备股份有 限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005） 及 2024 年 6 月 22 日披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程 东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管 理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理 和其他高级管理人员。 二〇二四年【八】月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第五章 | | 董事会 | 20 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | | 监事会 | 32 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第九章 | 通 | 知 | 44 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 37 | | 第十一章 | | 修改章程 | 40 | | 第十二章 | 附 | 则 | 49 | 第一章 总 则 英文名称：Shenzhen UTIMES Intelligent Equipment Co., Ltd. 第五条 公司住所：深圳市宝安区沙井街道共和社区新和大道 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-040 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记 及修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工 商变更登记的议案》、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》、《关于修订 公司董事会议事规则的议案》，现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年 12 月修订）》《中华人民共和国证 券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件的规定，公司拟对《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》 部分内容（以下称"《公司章程》"）进行修订，具体内容如下： | 5 | 行条件和价格应当相同；任何单位 | 同次发行的同类别股票，每 | | --- | --- | --- | | | ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程 二〇二四年【八】月 | | | 第一条 为维护公司、股东、债权人和职工的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章 程。 第二条 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司 法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司是以发起设立的方式， 由深圳市誉辰智能装备有限公司整体变更设立的股份有限公司，在深 圳市市场监督管理局注册登记。 第三条 公司于 2023 年 4 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股[10,000,000] 股，于 2023 年 7 月 12 日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）科 创板上市。 第四条 公司注册名称：深圳市誉辰智能装备股份有限公司 第六条 公司注册资本为人民币 56,000,000 元。 公司本次增加注册资本已经依法完成实缴出资，公司未来增加注册资 本将严格遵守《公司法》关于实缴出资的规定。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 ...

重要内容提示： 证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-042 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 9 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市宝安区西乡街道宝安大道 4018 号华丰国际商务大厦 17 楼 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-041 深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以 及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的有关规定， 现就深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度募 集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金投资项目的基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]995 号）同意注册，并经上海证 券交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司于 2023 年 7 月 6 日向社 会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行 价人民币 83.90 元。截至 2023 年 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 董事会议事规则 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二章 董事会的组成和职权 1 第一条 为了进一步规范深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件，以及《深圳市誉辰智能装备股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会依法对股东会负责，执行股东会的决议，应当确保公司依法 合规运作，公平对待所有股东，并维护其他利益相关者的合法权益。 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，且至少包括一名 会计专业人士。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室 印章。 第五条 董事会依法行使下列职权： （一） ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 500 million CNY for the first half of 2024, representing a 20% increase compared to the same period last year[10]. - For the first half of 2024, the company reported operating revenue of CNY 291,281,523.97, a decrease of 47.39% compared to the same period last year[15]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 45,265,816.13, representing a decline of 231.33% year-on-year[15]. - The gross margin for the first half of 2024 improved to 35%, up from 30% in the previous year[10]. - The company achieved operating revenue of 29,128 million yuan, a year-on-year decrease of 47.39%, and a net loss attributable to shareholders of 4,526 million yuan, a decline of 231.33%[77]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was -38,190,886.99 CNY, compared to 35,819,962.49 CNY in the same period of 2023[191]. - The company's net profit for the first half of 2024 was -45.27 million RMB, a decrease of 231.33% year-on-year[87]. - The company reported a significant increase in user data, indicating a growing customer base and market demand for its products[48]. Market Expansion and Strategy - The company expects a revenue guidance of 1.2 billion CNY for the full year 2024, indicating a projected growth of 25% year-over-year[10]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2025[10]. - The company is focusing on expanding its market presence through new product development and technological advancements in battery manufacturing[49]. - The company plans to expand its overseas market presence as part of its growth strategy[86]. - The company is actively pursuing strategic acquisitions to enhance its technological capabilities and market reach[49]. Research and Development - The company has allocated 100 million CNY for R&D in new technologies related to lithium battery production for 2024[10]. - The company's R&D expenditure as a percentage of operating revenue increased by 3.84 percentage points compared to the previous year[16]. - The company achieved a total R&D investment of ¥26,171,328.78, a decrease of 8.06% compared to the previous year, with R&D investment accounting for 8.98% of operating revenue[55]. - The company has filed numerous patents related to battery coating and electrolyte injection technologies, indicating a strong focus on innovation and intellectual property in the battery manufacturing sector[39][44]. - The company has filed 58 new patents during the reporting period, bringing the total to 252 patents, including 62 invention patents[78]. Production and Technology - New product development includes the launch of a next-generation battery manufacturing equipment, which is expected to enhance production efficiency by 30%[10]. - The company emphasizes the integration and automation of equipment, with a trend towards high precision, efficiency, and stability in lithium battery production technology[24]. - The company has achieved a 95% recovery rate for solvent separation in its cleaning equipment, enhancing operational efficiency[28]. - The company’s equipment can quickly adapt to changes in downstream customer processes, enhancing its competitive advantage[24]. - The company has developed a multi-method coating technology for lithium-ion batteries, ensuring precise control over the dimensions and adhesion during the coating process, which integrates multiple functions including size measurement and insulation testing[39]. Financial Position and Assets - The company's total assets decreased by 9.19% to CNY 1,865,532,758.69 compared to the end of the previous year[15]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 4.30% to CNY 1,070,740,371.70[15]. - Accounts receivable increased by 27.64% to ¥369,698,994.73, accounting for 19.82% of total assets[93]. - Inventory decreased by 27.73% to ¥440,188,924.43, reflecting a reduction in goods dispatched during the reporting period[93]. - The company's total liabilities were reported at ¥796,962,847.65, down from ¥937,354,129.33, which is a decrease of approximately 15.0%[182]. Risks and Challenges - The company has identified potential risks related to supply chain disruptions, which could impact production timelines[10]. - The decline in performance was attributed to a slowdown in demand for new energy vehicles and energy storage, leading to reduced equipment acceptance and revenue recognition[16]. - The company faces risks related to raw material price fluctuations, which could adversely affect its operating performance[88]. - There is a risk of increased competition and potential loss of market share if the company fails to adapt to market demands[89]. Corporate Governance and Compliance - The company has established environmental protection mechanisms and does not produce wastewater or exhaust emissions during production[99][100][101][102][103]. - The company has committed to maintaining transparency in its operations and governance practices[113]. - The company will ensure that any related party transactions are conducted at fair market prices[111]. - The company has established measures to ensure the independence of its operations and decision-making processes[147]. Shareholder Information - The largest shareholder, Song Chunxiang, holds 8,757,714 shares, representing 15.64% of the total shares[171]. - The company has a total of 1,684,158 shares held by each of the shareholders Liu Wei, Liu Yangdong, and He Jianjun, each representing 3.01% of the voting rights[177]. - The number of shareholders reached 5,553 by the end of the reporting period[171]. - The company has established a clear policy for share transfers post-lock-up, ensuring compliance with relevant regulations[119].

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-039 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 四次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 27 日以现场会议的方式召开。会 议通知于 2024 年 8 月 15 日以书面方式向全体监事发出，各位监事已经知悉与所 议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由 监事会主席刘伟先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；2024 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-037 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：2024 年 8 月 15 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购股份 6,098 股，占公司总股本 56,000,000 的比例为 0.0109%，回购成交的最高价为 27 元/股，最低价为 26.96 元/股，支付的资金总额为人民币 16.46128 万元（不含交 易费用）。公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合股东会 审议通过的公司回购股份方案及相关法律法规的规定。 三、 其他事项 | 回购方案首次披露日 | 2024/4/27 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 | | | 个月内。 | ...