证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2025-005 中邮科技股份有限公司 第二届董事会 2024 年年度会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 2024 年年度会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会 议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长杨 效良先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，董事杨连祥先生因工作原 因未能出席本次会议，委托董事长杨效良先生代为表决。本次会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规、部门规章、规范 性文件和《中邮科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，并以记名投票 ...

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2025-008 中邮科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不派发现金红 利，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 ●本次利润分配的方案已经公司第二届董事会 2024 年年度会议、第二届监 事会 2024 年年度会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 ●不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情 形。 一、2024 年度利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 鉴于公司 2024 年度未盈利，不符合相关法律法规以及《中邮科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定的现金分红条件。经公司第二届 董事会 2024 年年度会议、第二届监事会 2024 年年度会议审议通过，公司 2024 年度拟 ...

中国国际金融股份有限公司、中邮证券有限责任公司 关于中邮科技股份有限公司 使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的核查意见 一、关联交易概述 公司及控股子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 3 亿元（含本数）开展委托理 财业务，向公司关联方中邮证券有限责任公司（以下简称"中邮证券"）购买安全性高、 流动性好的理财产品，有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和有 效期内，资金可以滚动使用，即在投资期限内任一时点持有未到期投资产品本金总额不 超过人民币 3 亿元（含本数）。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，中邮证券为公司的关联 法人，公司购买中邮证券的理财产品构成关联交易。此次关联交易不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。过去 12 个月，公司与中邮证券关联交易 累计发生额为 1.5 亿元。 二、关联人基本情况 （一）关联关系说明 中国邮政集团有限公司直接持有中邮证券 61.95%的股份，为中邮证券的控股股东； 同时，中国邮政集团有限公司通过中邮资本管理有限公司间接持有公司 48.88%的股份， 1 为公司的实际控制人。因此，中邮证券与公司属于同 ...

| | | | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 | | --- | | 二、附件……………………………………………………… 第 3—6 页 | | --- | | （一）本所营业执照复印件…………………………………………第 3 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………………第 4 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件…………………………第 5-6 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6-454 号 中邮科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了中邮科技股份有限公司（以下简称中邮科技公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中邮 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 ...

中国国际金融股份有限公司、中邮证券有限责任公司 关于中邮科技股份有限公司 使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的核查意见 二、委托理财的基本情况 （一）投资目的 在保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司及控股子公司拟使用部分暂时闲 置自有资金进行委托理财，以提高资金使用效率，增加资金收益，更好地实现资金的 保值增值，保障公司股东利益。 （二）资金来源 中国国际金融股份有限公司与中邮证券有限责任公司（以下合称"联席保荐机构"） 作为中邮科技股份有限公司（以下简称"中邮科技"、"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的联席保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司使用部分暂时闲置自有资金进 行委托理财事项进行了核查，具体情况如下： 一、委托理财概述 公司及控股子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币（或等额外币）6 亿元（含本 数）开展委托理财业务，购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存 款、固定收益凭证产品、国债逆回购、银行理财产品及券商理财产品 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 | 三、附件… …………………………………………… 第 | …… | ……… | 6—9 | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件…………………………………………第 | | | 6 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………………第 | | | 7 | 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件…………………………第 | | | 8-9 | 页 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕6-457 号 中邮科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中邮科技股份有限公司（以下简称中邮科技公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的 中邮科技 ...

目 录 | 第 1—6 页 一、审计报告……………………………………………………… | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 10 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… 第 11 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… 第 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表…………………………………… 第 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表………………………………… 第 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—108 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 109—113 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………… ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、其他……………………………………………………………第 10—14 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 10 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 11 页 （三）本所从事证券服务业务的备案工作已完备证明………… 第 12 页 （四）注册会计师执业资格证书复印件…………………… 第 13-14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6-455 号 中邮科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的中邮科技股份有限公司（以下简称中邮科技公司）管理层 编制的《中邮科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中邮科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为中邮科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 中邮科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥228,552,917.03, representing a 9.62% increase compared to ¥208,488,428.35 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥22,212,879.30, a decline from -¥19,820,444.88 year-over-year[5] - Total operating revenue for Q1 2025 reached ¥228,552,917.03, an increase of 9.7% compared to ¥208,488,428.35 in Q1 2024[20] - Net loss for Q1 2025 was ¥22,212,879.30, compared to a net loss of ¥19,820,444.88 in Q1 2024, reflecting a decline in profitability[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥119,178,641.22, slightly improved from -¥123,717,203.97 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities for Q1 2025 was -¥119,178,641.22, slightly improved from -¥123,717,203.97 in Q1 2024[23] - The cash inflow from operating activities decreased to ¥246,198,674.07 in Q1 2025 from ¥263,882,711.89 in Q1 2024[23] - The net cash flow from investment activities in Q1 2025 was -$155,960,667.67, significantly worse than -$10,079,135.02 in the same quarter of the previous year[24] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2025 was -$275,154,014.06, compared to -$138,318,480.05 in Q1 2024[24] - The ending balance of cash and cash equivalents as of Q1 2025 was $666,986,061.66, down from $810,232,137.87 in Q1 2024[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,614,484,826.48, a decrease of 4.61% from ¥2,740,918,851.43 at the end of the previous year[6] - The total current assets as of March 31, 2025, amounted to ¥1,900,858,312.62, a decrease from ¥2,015,771,280.90 as of December 31, 2024, representing a decline of approximately 5.7%[15] - Current liabilities decreased to ¥1,067,878,403.83 from ¥1,170,754,132.93, showing a decline of approximately 8.8%[16] - The company’s total liabilities decreased to ¥1,067,878,403.83, indicating a reduction in financial obligations[16] - The company's total liabilities as of March 31, 2025, were ¥1,078,165,663.82, down from ¥1,182,233,143.47 as of December 31, 2024[17] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 4,932[10] - The largest shareholder, China Post Capital Management Co., Ltd., holds 66,471,076 shares, representing 48.88% of the total shares[10] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥17,053,546.34, down 13.81% from ¥19,786,645.75, with R&D expenses accounting for 7.46% of operating revenue, a decrease of 2.03 percentage points[6] - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥16,478,237.12, a decrease of 16.6% from ¥19,786,645.75 in Q1 2024[21] Equity and Earnings - The company's total equity attributable to shareholders was ¥1,536,319,162.66 as of March 31, 2025, compared to ¥1,558,685,707.96 at the end of 2024[17] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2025 were both -¥0.16, compared to -¥0.15 in Q1 2024[22] Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets was -1.44%, compared to -1.16% in the same period last year[5] - The company reported a significant increase in contract assets, which decreased to ¥191,906,600.87 from ¥373,107,158.74, a drop of about 48.6%[15] - The company’s inventory decreased to ¥238,017,246.25 from ¥287,072,157.47, a decline of approximately 17.1%[15] - The non-current assets totaled ¥713,626,513.86, slightly down from ¥725,147,570.53, a decrease of about 1.6%[16] - The company’s long-term receivables decreased to ¥20,042,445.36 from ¥23,817,372.37, reflecting a decline of approximately 16.0%[16] Management and Governance - The company has not adopted new accounting standards or interpretations starting from 2025[24] - The company’s management team includes Yang Xiaoliang as the responsible person, Wang Jianghong as the accounting supervisor, and Liang Airong as the head of the accounting institution[24]