证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2024-027 中邮科技股份有限公司 第二届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的 公告》（公告编号：2024-028）。 （二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 为防范汇率波动带来的不利影响，监事会同意公司及子公司根据实际经营情 况，开展累计金额不超过人民币 1 亿元的外汇套期保值业务。公司及子公司开展 一、监事会会议召开情况 中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 2024 年第一次 临时会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 27 日以通讯表决方式召开， 本次会议经全体监事一致同意豁免本次会议提前发出会议通知时限的要求。本次 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事共同推举宋云女士主持本次 会议。本次会议的召 ...

中国国际金融股份有限公司、中邮证券有限责任公司 关于中邮科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 中国国际金融股份有限公司与中邮证券有限责任公司（以下合称"联席保荐机构"） 作为中邮科技股份有限公司（以下简称"中邮科技"、"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的联席保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司开展外汇套期 保值业务进行了核查，具体情况如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，提高外汇资 金使用效率，合理降低财务费用，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，该 业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的 的投机和套利交易。 （二）交易金额及期限 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过人民币 1 亿元，额度有 效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及有效期范围内，资金可循 环使用，但期限内任一时点的最高合约价值不超过 1 亿元人民币或等值外币。 （三）资金来源 （四）交易方式 ...

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2024-026 中邮科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市普陀区中山北路 3185 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 99,009,142 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 99,009,142 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 72.8008 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 72.8008 | （四） 表决方式是否符合《公司法 ...

上海市锦天城律师事务所 关于中邮科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 关于中邮科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：中邮科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受中邮科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件和《中邮科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派律师参加公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会相关事项进 行见证，并依法出具本法律意见书。 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 目的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议按有关规定予以公告。 基于上述，本所律师根据现行有效的中国法律、法规和规范性文件的有关 ...

外汇套期保值业务的可行性分析报告 中邮科技股份有限公司关于开展 一、开展外汇套期保值业务的必要性 根据中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）拓展国际业务的需要，为有效 防范因汇率及利率大幅波动可能给公司造成的不利影响，更好地维护公司及全体股东 的利益，公司及子公司在保证正常生产经营的前提下，拟开展外汇套期保值业务，资 金额度不超过人民币 1 亿元。 二、拟开展的外汇套期保值业务概述 （一）交易目的 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，提高外汇 资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务， 该业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为 目的的投机和套利交易。 公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源于自有资金，不涉及募集资金。 （四）交易方式 公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、 利率互换、利率掉期、利率期权等业务及上述业务的组合。 （五）外币币种 涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元、日元、 欧元等。 （六）授权事项 公司董事会授权董事长审批日常外汇套期保值业务 ...

我们认为:公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家 相关法律、法规及《公司章程》的有关规定;公司以正常生产经营为 基础,以具体经营业务为依托,在保证正常生产经营的前提下,公司 运用外汇套期保值工具可降低汇率风险,减少汇兑损失,控制经营风 险;公司制定了《外汇套期保值业务管理办法》,并完善了相关内控 流程,公司采取的针对性风险控制措施可行有效,公司开展外汇套期 保值业务不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。 全体独立董事一致同意公司及子公司开展外汇套期保值业务,资金额 度不超过人民币1亿元,额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12个月,并同意将该议案提交公司董事会审议。 中邮科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议决议 编号:DZ-JY202401 中邮科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会独立董 事专门会议 2024年第一次会议于 2024年 6月 27 日以通讯表决形式召 开,经全体独立董事一致同意,本次会议豁免通知时间限制。参与本 次会议的独立董事共3人,参会人数符合相关法律法规规定,决议合 法有效。经参会独立董事审议,作出决议如下: 一、一致 ...

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2024-028 中邮科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《中邮科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，中 邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）已完成董事会、监事会换届选举及聘 任高级管理人员、证券事务代表等相关工作。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 公司于 2024 年 6 月 27 日召开 2023 年年度股东大会，采取累积投票制的方 式，选举杨效良先生、杨连祥先生、马占红先生、张战军先生、李鹏先生、翁骏 女士为公司第二届董事会非独立董事；选举刘峰先生、王铁先生、董毅女士为公 司第二届董事会独立董 ...

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2024-029 中邮科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，提高 外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期 交易目的、交易品种、交易工具和交易金额：为防范汇率大幅波动对中邮科技 股份有限公司（以下简称"公司"）造成不利影响，提高外汇使用效率，合 理降低财务费用，公司及子公司拟与银行等金融机构开展的外汇套期保值业 务预计在任一交易日持有的最高合约价值不超过 1 亿元人民币（额度范围内 资金可滚动使用），包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率 互换、利率掉期、利率期权等业务及上述业务的组合。 已履行的审议程序：本事项已经公司第一届董事会审计委员会 2024 年第三次 会议、第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议、第二届董事会 2024 年第一次临时会议 ...

1 证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2024-025 中邮科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律 法规、规范性文件和《中邮科技股份有限公司章程》的有关规定，需按照程序进 行监事会换届选举工作。公司于 2024 年 6 月 18 日召开职工代表大会，选举盛蓉 女士（简历见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。 上述职工代表监事将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会任期一致。股东大会选 举产生新一届监事会之前，公司第一届监事会继续履行职责。 特此公告。 中邮科技股份有限公司监事会 二〇二四年六月二十日 附件： 职工代表监事简历 盛蓉女士，1984 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历， 工程师。曾任立邦涂料(中国)有 ...

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2024-019 中邮科技股份有限公司 关于参加 2023 年度工业机器人专场集体业绩说明会 暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 一、说明会类型 中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公 司《2023 年年度报告》及《2024 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面、 深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司将参与 由上海证券交易所主办的 2023 年度科创板工业机器人专场集体业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题 进行回答，此次活动将采用网络文字互动的方式举行。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 27 日（星期一）下午 15:00-17:00 （二）会议召开地点：上证 ...