远江盛邦安全科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（陈伟勇） 本人作为远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度任期内（2024 年 10 月 10 日至今），本人严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履 行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规 范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈伟勇先生，出生于 1963 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历。1987 年-1997 年，任职于北京市规划委员会，曾任法制处副处长；1997 年至今，任职于北京浩天律师事务所，现任管委会委员、高级合伙人兼任乌鲁木 齐分所主任。2024 年 1 ...

远江盛邦安全科技集团股份有限公司 第一条 为加强远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中国人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律、 法规、规范性文件以及《远江盛邦安全科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第五条 公司董事和高级管理人员应当确保下列自然人、法人或其他组织（以 下简称"相关人员"）不发生因获知内幕信息而买卖本公司股份及其衍生品种的行 为： （一）公司董事和高级管理人员的配偶、父母、子女、兄弟姐妹； （二）公司董事和高级管理人员控制的法人或其他组织； 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第二条 本制度适用于本公司及本公司董事和高级管理人员及本制度第五条 规定的相关人员所持本公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在 ...

远江盛邦安全科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（冯燕春） 本人作为远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度任期内（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 10 月 9 日），本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 冯燕春女士，出生于 1961 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历。1998 年至 2006 年任军队信息安全测评中心副主任；2006 年至 2009 年任军队技术安全研究所所长；2011 年至 2014 年任北方计算 ...

远江盛邦安全科技集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为完善法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（"以下简称《公司法》"）、《远江盛 邦安全科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，对公司 审计、内控体系等方面监督并提供专业咨询意见。审计委员会行使《公司法》规 定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应过半数，独立董事中至少有 1 名为专业会计人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，切实 有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 ...

远江盛邦安全科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（谢青） 本人作为远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实 维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各 专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 谢青先生，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师、税务师。1984 年 6 月至 1995 年 2 月历任湖南常德武陵百货 大楼会计、财务科长；1995 年 3 月至 1999 年 6 月任湖南武陵会计师事务所副 所长；1999 年 7 月至 2000 年 8 月任常德天 ...

远江盛邦安全科技集团股份有限公司章程 远江盛邦安全科技集团股份有限公司 章程 二〇二五年【】月 1 | | | 远江盛邦安全科技集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 | 第一节 | 股份发行 | 6 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 独立董事 | 35 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 37 | | 第一节 ...

远江盛邦安全科技集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第六条 提名委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自 其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据公司章程及本议事规则增补新的委 员。 第一章 总 则 第一条 远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了规范 公司董事、总经理的产生，优化公司的人员组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《远江盛邦安全科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（下称"提名委 员会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟订公司董事 和高级管理人员的选拔标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进 行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委员在董 事会会议结束后立即就任。 第七条 ...

远江盛邦安全科技集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为完善治 理结构，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《远江盛邦安全科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称 "战略委员会"），并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委员在董 事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责召集和主持战 略委员会会议。 第六条 战略委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职 ...

Financial Performance - The company reported a significant decline in performance, with detailed reasons outlined in the "Management Discussion and Analysis" section of the report[3]. - The company has not achieved profitability since its listing, indicating ongoing financial challenges[3]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 decreased significantly to CNY 1,628,506.74, down 96.17% from CNY 42,508,631.53 in 2023[23]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was negative CNY 63,386,705.83, a decline of 493.39% compared to negative CNY 10,682,187.62 in 2023[24]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 293,533,599, representing a 0.93% increase compared to CNY 290,833,046 in 2023[23]. - The basic earnings per share for 2024 dropped to CNY 0.02, a decrease of 96.97% from CNY 0.66 in 2023[25]. - The weighted average return on equity for 2024 was 0.16%, down 7.27 percentage points from 7.43% in 2023[25]. - The company faced increased bad debt provisions due to extended customer payment cycles, impacting profit levels during the reporting period[26]. - The increase in employee compensation expenses contributed to the negative cash flow from operating activities in 2024[26]. Audit and Governance - The company has received a standard unqualified audit report from the accounting firm Xin Yong Zhong He[5]. - The board of directors was fully present at the meeting, ensuring governance compliance[4]. - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees reported[7]. - The company disclosed that all resolutions from the 2024 first extraordinary general meeting held on February 1, 2024, were approved without any dissenting votes[159]. - The company confirmed that there were no significant differences in governance compared to regulations set by the China Securities Regulatory Commission[164]. - The company maintained transparency in information disclosure, ensuring that all major information was disclosed accurately and completely[158]. - The supervisory board conducted 6 meetings to oversee the company's operations and financial status, ensuring compliance with regulations[158]. - The board of directors held 9 meetings during the reporting period, ensuring adherence to legal and regulatory requirements[157]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 25.21% of operating revenue in 2024, an increase of 6.06 percentage points from 19.15% in 2023[25]. - The company is focusing on key industries and strategic areas, increasing investment in new product development, particularly in cybersecurity and satellite internet security products[25]. - The company is actively expanding its market presence through new product offerings and enhanced technological capabilities[95]. - The company is focusing on new product development in areas such as network space mapping and satellite internet security, leading to an increase in R&D personnel[96]. - The company received 52 new intellectual property rights during the reporting period, bringing the total to 247, including 16 new invention patents[95]. - The cumulative R&D investment over the last three fiscal years is 73,988,744.40, representing 25.21% of cumulative operating revenue[197]. - The company plans to increase R&D investment in network information security, focusing on satellite internet and AI technologies[152]. Market and Product Strategy - The company achieved a stable operating revenue of RMB 29,353.36 million in 2024, representing a year-on-year growth of 0.93%[38]. - The company is strategically focused on the satellite internet security sector, enhancing its core capabilities through the acquisition of Tianyu Cloud Security[41]. - The company continues to invest in R&D to improve product competitiveness and expand its marketing network[39]. - The company aims to achieve digital transformation in management and optimize its organizational structure to enhance operational efficiency[40]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product offerings, with a budget of 500 million RMB allocated for potential deals[169]. - The company plans to launch new products in Q2 2024, aiming for a 20% increase in market share[166]. - The company is actively pursuing market expansion strategies, particularly in the digital technology sector[166]. Risks and Challenges - The company has outlined various risks in its operations and corresponding countermeasures in the report[3]. - The company faced risks related to the seasonal nature of revenue, with a significant portion of income generated in the fourth quarter[115]. - The company is experiencing a shortage of cybersecurity professionals, which poses a risk to maintaining its technological competitiveness[114]. - Future risks include potential changes in tax policies affecting software companies, which could negatively impact profit levels[120]. - The demand for cybersecurity solutions is increasing as the complexity of international relations and digital conflicts rises, highlighting the importance of public safety in cybersecurity[56]. Employee and Compensation - The number of R&D personnel increased to 239, accounting for 38.8% of the total workforce, compared to 37.0% in the previous period[108]. - Total R&D personnel compensation amounted to 57.15 million RMB, up from 48.30 million RMB in the previous period[108]. - Total compensation for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to 526.21 million[172]. - Total compensation for core technical personnel at the end of the reporting period amounted to 269.07 million[172]. - The company emphasizes talent development and management skills training to support long-term employee growth[154]. Financial Guidance and Future Outlook - The company provided guidance for the next quarter, expecting revenue to grow by 20% to 1.44 billion RMB[169]. - Financial guidance for the next quarter projects a revenue growth of 12% compared to the previous quarter[166]. - The company plans to implement new marketing strategies, expecting a 15% increase in brand awareness within the next six months[169]. - The management team emphasized the importance of enhancing customer engagement, aiming for a 30% increase in customer satisfaction scores[169]. - The company aims to improve operational efficiency, targeting a reduction in costs by 10% over the next fiscal year[166]. Shareholder and Dividend Policy - The 2024 profit distribution plan includes no cash dividends, no capital reserve transfer to share capital, and no bonus shares[5]. - The company plans to distribute no cash dividends for the 2024 fiscal year, with a net profit of 1,628,506.74 RMB attributed to common shareholders[194]. - The company has established a cash dividend policy that aligns with legal requirements and aims to protect shareholder interests, particularly for minority investors[190]. - The company is currently in a rapid growth phase, leading to a negative net cash flow from operations, which justifies the decision not to distribute cash dividends[192].

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2025-010 （一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会审议意见：公司本次使用额度不超过人民币 45,000 万元（含本数） 的暂时闲置募集资金进行现金管理并以协定存款方式存放剩余募集资金，有利于 提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途 的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，上述事项及审议程序符合《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等相关规定。综上，监事会同意公司继续使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理并以协定存款方式存放剩余募集资金的事项。 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 回避表决情况：本议案无需与会监事回避。 远江盛邦安全科技集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 ...