证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2024-039 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区科苑路 399 号 10 幢 4 层（名义层 5 层）会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日 至 2024 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 ...

证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2024-041 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 关于实际控制人、董事长、总经理 提议公司回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 格兰康希通信科技（ 上海）股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 29 日收到公司实际控制人、董事长、总经理 PING PENG 先生（ 关于格 兰康希通信科技（ 上海）股份有限公司回购公司股份的提议函》，PING PENG 先 生提议公司以自有资金和自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 A 股）股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 一）提议人：公司实际控制人、董事长、总经理 PING PENG 先生 二）提议时间：2024 年 10 月 29 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 公司实际控制人、董事长、总经理 PING PENG 先生基于对公司未来持续稳 定发展的信心以及对公司长期价值的认可，为践行" ...

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 董事会提名委员会关于公司第二届董事会独立董事 候选人的审核意见 综上，我们同意提名李春强先生、张其秀女士、袁彬先生为公司第二届董事 会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司董事会审议。 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 董事会提名委员会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《《公司法》"）《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件 以及《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司章程》等有关规定，我们作为格 兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会提名委 员会委员，本着对公司及全体股东负责的态度，基于审慎独立判断的立场，认真 审核了公司独立董事候选人的个人履历等相关资料，现就提名李春强先生、张其 秀女士、袁彬先生为公司第二届董事会独立董事候选人事项发表审核意见如下： 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人李春强先生、张其秀女士、袁 彬先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与实际控 制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系，不存在《公司法 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人张其秀，已充分了解并同意由提名人格兰康希通信科技（上海）股份有 限公司（以下简称"康希通信"）董事会提名为康希通信第二届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任康希通信独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关 ...

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 章 程 2024 年 10 月 29 日 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审计 34 | | 第三节 | 会计师事务所的 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称"康希通信"） 董事会，现提名袁彬先生为康希通信第二届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已书面同意出任康希通信第二届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与康希通信之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四） ...

证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2024-037 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 格兰康希通信科技（ 上海）股份有限公司（ 以下简称"公司"）第一届监事会 第十一次会议 以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 10 月 25 日通过电话及邮 件方式送达全体监事，会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。 本次会议由监事会主席秦秋英女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《格兰康希通信科技（ 上海）股份有限公司章程》 以下简称"（《公司章程》"）的 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了如下议案： 一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 与会监事对本议案进行逐项表决，表决结果如下： 2.1 审议 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 increased by 37.51% year-on-year, reaching CNY 377.58 million[2] - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 33.86 million, compared to a loss of CNY 26.30 million in the same period last year[2] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both CNY -0.0798, reflecting a decrease due to reduced net profit[2] - The total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached CNY 377,579,786.28, a significant increase of 34% compared to CNY 281,698,629.14 in the same period of 2023[18] - The net profit for Q3 2024 was a loss of approximately CNY 33.86 million, compared to a profit of CNY 1.34 million in Q3 2023[20] - The total comprehensive income for Q3 2024 was approximately -CNY 29.92 million, compared to -CNY 0.96 million in Q3 2023[20] Research and Development - Research and development (R&D) expenses totaled CNY 24.65 million in Q3 2024, representing a 52.24% increase year-on-year[3] - R&D expenses accounted for 16.10% of operating revenue in Q3 2024, up by 1.56 percentage points from the previous year[3] - Research and development expenses surged to approximately CNY 75.46 million in Q3 2024, up from CNY 46.21 million in Q3 2023, marking a 63% increase[19] - The company plans to continue increasing R&D investment to maintain competitiveness, particularly in the Wi-Fi 7 technology sector[6] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was a negative CNY 154.59 million, a significant increase in cash outflow compared to a negative CNY 14.45 million in the same period last year[2] - As of September 30, 2024, total current assets amounted to CNY 1,490,136,578.30, down from CNY 1,602,443,064.68 at the end of 2023, representing a decrease of approximately 7%[16] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 424,649,780.41 from CNY 928,993,830.74, indicating a decline of about 54%[16] - The cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was negative CNY 154.59 million, compared to positive CNY 11.49 million in the same period of 2023[22] - Total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to $424,649,780.41, down from $928,993,830.74 at the beginning of the period[23] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 8,782[8] - The top shareholder, Peng Yuhong, holds 39,546,541 shares, accounting for 9.32% of the total shares[8] - The top ten shareholders include significant stakes from various individuals and investment entities, with the second-largest shareholder, Zhao Huan, holding 33,870,213 shares (7.98%) [8] Legal and Regulatory Matters - The company is involved in a patent lawsuit initiated by Skyworks Solutions, Inc. regarding alleged patent infringements[11] - The company is currently cooperating with the U.S. International Trade Commission (ITC) investigation regarding the alleged infringement of five patents related to specific RF front-end modules[12] - The investigation by the ITC has officially commenced, with the company’s legal team preparing to submit a motion to suspend the lawsuit in the U.S. federal court[13] - The company is actively providing necessary evidence and documentation for the ongoing ITC investigation, with most work expected to be completed by the end of 2024[13] Investment Activities - The company has entered into an investment agreement with Xiamen Zongheng Jinding Private Fund Management Co., Ltd. to invest in promising chip companies in telecommunications, automotive, and AI sectors[14] - The company’s investment strategy focuses on sectors that align well with its main business operations[14] Financial Position - Total assets at the end of Q3 2024 were CNY 1.69 billion, a decrease of 1.05% from the end of the previous year[3] - The weighted average return on net assets decreased by 1.00 percentage points to -2.11%[3] - Total liabilities as of September 30, 2024, were CNY 99,593,461.54, compared to CNY 92,122,657.66 at the end of 2023, showing an increase of approximately 8%[17] - The company's total assets stood at CNY 1,689,065,203.03, slightly down from CNY 1,706,985,461.01 at the end of 2023[17] - Non-current assets totaled CNY 198,928,624.73, up from CNY 104,542,396.33, indicating a growth of approximately 90%[16] Financial Expenses - The company’s financial expenses showed a significant improvement, with a net financial income of approximately CNY -5.96 million in Q3 2024, compared to CNY -15.06 million in Q3 2023[19] Accounting and Reporting - The company has not adopted new accounting standards for the current financial reporting period[24] - The report was published on October 29, 2024, indicating the company's commitment to timely financial disclosures[24]

证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2024-035 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/26 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 9 月 日~2025 年 9 月 | 10 | 9 | 日 | | 预计回购金额 | 万元 3,000.00 万元~6,000.00 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 11.3901 万股 | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0268% | | | | | 累计已回购金额 | 150.00 万元 | | | | | 实际回购价格区间 | 元/股~13.70 元/股 12 ...

公司于 2024 年 8 月 23 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，并于2024年9月10日召开2024 年第一次临时股东大会审议通过前述议案，同意公司使用自有资金，通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购股份将用于员工 持股计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人 民币 6,000 万元（含），具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实 施情况为准。回购期限自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-025）及 2024 年 9 月 14 日 披露的《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份 的回购报告书》（公告编号：2024-033）。 二、 回购股份的进展情况 证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2024 ...