二、董事会会议审议情况 证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2025-002 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 七次会议于 2025 年 1 月 3 日发出通知，并于 2025 年 1 月 8 日 10:30 以通讯方式 召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由公司董事长 JOHN LI 先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国 公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》之规定。 特此公告。 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 董事会 二〇二五年一月九日 1.审议通过《关于<江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会关于双润正安 信息咨询（北京）有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书>的议案》 根据《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 18 号——被收购公司董事会报告 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 双润正安信息咨询（北京）有限公司 要约收购 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年一月 华泰联合证券有限责任公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 本报告书仅就本次要约收购发表意见，包括浩欧博的财务状况、要约收购条 件是否公平合理、收购可能对公司产生的影响等。对投资者根据本报告书作出的 任何投资决策可能产生的后果，本独立财务顾问不承担任何责任。本独立财务顾 1 华泰联合证券有限责任公司 独立财务顾问报告 问同意浩欧博董事会援引本报告书相关内容。 截至本独立财务顾问报告签署日，本独立财务顾问与本次要约收购的所有当 事方没有任何关联关系，本独立财务顾问就本次要约收购发表的有关意见完全独 立进行；本独立财务顾问没有委托和授权任何其他机构和个人提供未在本报告书 中列载的信息和对本报告书做任何解释和说明；本独立财务顾问提请投资者认真 阅读浩欧博发布的与本次要约收购相关的各项公告及信息披露资料。 本部分所述的词语或简称与本独立财务顾问报告书"释义"部分所定义的词 语或简称具有相同的涵义。 2024 年 10 月 30 日，辉煌润康、 ...

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2025-001 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于双润正安信息咨询（北京）有限公司要约收购公司股份 的第二次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本公告为双润正安信息咨询（北京）有限公司（以下简称"收购人"或"双 润正安"）要约收购江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"、"上 市公司"或"浩欧博"）股份的第二次提示性公告。 要约收购期限：本次要约收购期限共计 30 个自然日，即 2024 年 12 月 24 日至 2025 年 1 月 22 日。本次要约收购期限内最后三个交易日，预受的要约不可撤 回。 公司于 2024 年 12 月 20 日披露了《江苏浩欧博生物医药股份有限公司要约收 购报告书》（以下简称"要约收购报告书"），双润正安向除收购人及其一致行动 人以外的浩欧博全体股东发出部分要约，预定要约收购股份数量为 15,570,480 股， 占剔除回购专用账户中股份数量后上市公司股份总数的 25.01%，要约收购价格 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 江苏浩欧博生物医药股份有限公司部分募投项目结项 及部分募投项目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"浩欧博"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》）等有关规定，对浩欧博部分募投项目结项 及部分募投项目延期事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 15 日出具的《关于同意江苏 浩欧博生物医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 3415 号），浩欧博获准向社会公开发行人民币普通股 1,576.4582 万股，每股发 行价格为人民币 35.26 元，募集资金总额为人民币 55,585.92 万元；扣除发行费 用后实际募集资金净额为人民币 49,646 ...

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2024-065 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于双润正安信息咨询（北京）有限公司要约收购公司股份 的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本公告为双润正安信息咨询（北京）有限公司（以下简称"收购人"或"双 润正安"）要约收购江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"、"上 市公司"或"浩欧博"）股份的第一次提示性公告。 要约收购期限：本次要约收购期限共计 30 个自然日，即 2024 年 12 月 24 日至 2025 年 1 月 22 日。本次要约收购期限内最后三个交易日，预受的要约不可撤 回。 公司于 2024 年 12 月 20 日披露了《江苏浩欧博生物医药股份有限公司要约收 购报告书》（以下简称"要约收购报告书"），双润正安向除收购人及其一致行动 人以外的浩欧博全体股东发出部分要约，预定要约收购股份数量为 15,570,480 股， 占剔除回购专用账户中股份数量后上市公司股份总数的 25.01%，要约收购价格 ...

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2024-063 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的公告 | 序 | 募集资金投资项目 | | 原预计募集资 | 调整后募集资 | 募集资金累计 | 投入 进度 | 项目达到预定可 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 金使用规模 | 金使用规模 | 已投入金额 | | 使用状态日期 | | | | | | 新建年产 120 | | | | （%） | | | | | | | 万盒自身免疫 | 25,818.30 | 23,575.84 | 24,588.37 | 104.29 | 2024 年 月 | 12 | | | | 体 | 性疾病体外诊 | | | | | | | | | | 6840 | 断试剂项目 | | | | | | | | | | 外 诊 断 | 新建年产 90 | | | | | | | | | 1 | 试 剂 生 | 万盒过敏性疾 | | | | | | | | | | 产 及 研 ...

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2024-064 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"或"浩欧博"）于 2024 年 12 月 27 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换 的议案》，同意公司根据募投项目实际需求，经相关审批后，预先使用自有资金 支付募投项目所需资金，之后再将等额募集资金由募集资金专用账户转入公司一 般资金账户。 公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述事项出具了明确同意的核 查意见，上述事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 15 日出具的《关于同意江苏 浩欧博生物医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 3415 号）， ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 江苏浩欧博生物医药股份有限公司拟使用自有资金方式支 付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 15 日出具的《关于同意江苏 浩欧博生物医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 3415 号），浩欧博获准向社会公开发行人民币普通股 1,576.4582 万股，每股发 行价格为人民币 35.26 元，募集资金总额为人民币 55,585.92 万元；扣除发行费 用后实际募集资金净额为人民币 49,646.58 万元。上述资金已全部到位，立信会 计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审 验，并于 2021 年 1 月 8 日出具了信会师报字[2021]第 ZA10021 号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司依照规定对募集资金采取 了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监 管协议。 二、募集资金投资项目情况 由于公司本次在中国境内首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海 证券交易所 ...

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2024-062 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 经审议，监事会认为：公司部分募投项目结项及部分募投项目延期的事项， 是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资方向、 实施主体和实施方式，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在改变或变 相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。该事项的审议和决策程序符合 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法 规、规章及其他规范性文件和公司募集资金管理制度的规定。监事会同意公司本 次部分募投项目结项及部分募投项目延期的事项。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有 表决权票数的 100%。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于部分募投项目结项及部分募投 项目延期的公告》（公告编号：2024-063）。 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本 ...