江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为保证江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等有关法律法规、规范性 文件及《江苏浩欧博生物医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司、控股子 公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人 ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，保障股东权益和公司利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）法律、法规，以及 《江苏浩欧博生物医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，特制定本议事规则。 本议事规则所涉及到的术语、未载明的事项以及与《公司章程》相抵触的内 容均以《公司章程》为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第二章 监事会的组成和职权 第二条 公司设监事会，由三名监事组成。 监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职 务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表一名。 监事会中的股东代表由股东提名，并经监事会审议通过后提交股东大会审议 通过聘任。 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生。 第三条 公司监事为自然人，有下列情形之一 ...

第一条 为规范江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规、规范性 文件及《江苏浩欧博生物医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 （三） 审议批准董事会的报告； （四） 审议批准监事会报告； （五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八） ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》及《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件 和《江苏浩欧博生物医药股份有限公司章程》》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本工作细则。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 1 独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于十五日。除按规定出席股东 大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议外，独立董事可以通过定期获 取公司运营情况等资料、听取管理层汇报、与内部审计机构负责人和承办公司审 计业务的会计师事务所等中介机构沟通、实地考察、与中小股东沟通等多种方式 履行职责。 第五条 公司董事会成员中有三名独立董事，其中至少有一名会计专业人士。 本条所称会计专业人士 ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 募集资金管理制度 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 募集资金管理制度 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"） 对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，保护公司、投资人 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《江苏浩欧博 生物医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，系指公司通过向不特定对象发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海 证券交易所备案并在上海证券交易所网站上披露。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉 ...

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2023-050 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及 修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》，同日召开第三届监事 会第七次会议，审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。现将有关 情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对 《公司章程》的相关内容进行修订，具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 对外投资与资产处置管理制度 1 第三条 公司的对外投资与资产处置的审查和决策应遵循以下原则： （一） 遵守国家法律、法规和《公司章程》的有关规定； （二） 维护公司和股东的根本利益，争取风险的最低化、效益的最大化； （三） 充分协商、科学论证、民主决策； （四） 从公司的实际情况出发，从公司的长远发展出发。 第四条 本规定所指的对外投资、资产处置是指公司的下列行为： （一）以联营或组建公司的方式向其他企业投资； （二）收购、出售股权、权益、实物资产和其他资产； （三）购买股票和债券； （四）委托或者受托管理资产和业务； （五）赠与或者受赠资产； （六）债权、债务重组； （七）为他人提供担保； （八）法律、法规规定的其他对外投资与资产处置方式。 第一章 总 则 第一条 为规范江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 及资产处置行为，建立和完善现代企业制度，维护公司及全体股东的权益，提高公司质 量，促进公司规范运作，保证公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及《江苏浩欧博生物医药股份有限 公司章程》（以下 ...

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2023-049 1. 审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 经审核，监事会认为：公司本次对《监事会议事规则》的修订是基于相关法律 法规的更新及公司实际情况，有助于进一步完善公司治理结构，提升公司的规范运 作水平，维护公司及股东的合法权益。因此，监事会同意对《监事会议事规则》实 施修订。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体 披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司监事会议事规则》。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表 决权票数的 100%。 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次 会议通知于 2023 年 11 月 30 日发出，并于 2023 年 1 ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第九章 通知和公告 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一条 为维护江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制订本章程。 第 ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，防范财务风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律法规、规范性文件及《江苏浩欧博生物医药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定《江苏浩欧博生物医药股份有 限公司对外担保制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。公司及公司控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。担保形式包括保 证、抵押、质押或其他担保方式。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产生 的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第四条 本制度适用于公司及公司控股子公司。公司控股子公司对于向公司合 并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公司提供担保，按照本制度执行。 第五条 公司对外担保应 ...