国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：江苏浩欧博生物医药股份有限公司 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股 东大会定于 2023 年 12 月 28 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本 所"）接受公司的委托，指派葛嘉琪律师、李嘉言律师（以下简称"本所律师"）对 本次股东大会进行见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 发布的《上市公司股东大会规则》及其他现行有效的法律、法规及规范性文件规 定及《江苏浩欧博生物医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具 本法律意见书。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目的， 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规定， 列席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件， 对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、 ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2023-052 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书谢爱香女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 43,131,125 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 43,131,125 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数 ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一： | 6 | | | 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 6 | | | 议案二： | 22 | | | 关于修订公司部分治理制度的议案 | 22 | | | 议案三： | 23 | | | 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 | 23 | 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺 利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规 则》以及《江苏浩欧博生物医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

第一条 为规范江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规、规范性 文件及《江苏浩欧博生物医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 （三） 审议批准董事会的报告； （四） 审议批准监事会报告； （五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八） ...

董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《江苏浩欧博生物医药股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构，对股东大会 负责，在《公司法》《公司章程》以及公司股东大会赋予的职权范围内行使决策 权。 第三条 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会秘书办公室负责人，保管相关印鉴。 第二章 董事会的组成及职权 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不 能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 第六条 董事会行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署董事会重要文件； （四）决定《公司章程》中无须股东大会或董事 ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为保证江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等有关法律法规、规范性 文件及《江苏浩欧博生物医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司、控股子 公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人 ...

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2023-050 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及 修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》，同日召开第三届监事 会第七次会议，审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。现将有关 情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对 《公司章程》的相关内容进行修订，具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，保障股东权益和公司利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）法律、法规，以及 《江苏浩欧博生物医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，特制定本议事规则。 本议事规则所涉及到的术语、未载明的事项以及与《公司章程》相抵触的内 容均以《公司章程》为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第二章 监事会的组成和职权 第二条 公司设监事会，由三名监事组成。 监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职 务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表一名。 监事会中的股东代表由股东提名，并经监事会审议通过后提交股东大会审议 通过聘任。 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生。 第三条 公司监事为自然人，有下列情形之一 ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2023-051 召开日期时间：2023 年 12 月 28 日 10 点 00 分 召开地点：公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （六） 融资融券、转融通 ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 信息披露制度 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 信息披露制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）及其 他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法 律、法规、规范性文件的有关规定，并结合《江苏浩欧博生物医药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指公司将对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生较大影响而投资者尚未得知的信息，在规定的期限内，通过指定的媒体，以 规定的方式向社会公众公布，并按照规定报送证券监管部门。 第三条 本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义务的主体。 第 ...