Core Viewpoint - The nomination of Hong Bin as an independent director candidate for the third board of Shanghai Electric Wind Power Group Co., Ltd. has been made, with the nominee meeting all necessary qualifications and independence requirements [1][5]. Summary by Relevant Sections Nominee Qualifications - The nominee possesses basic knowledge of listed company operations and has over 5 years of relevant work experience in law, economics, accounting, finance, or management [1]. - The nominee's qualifications comply with various legal and regulatory requirements, including the Company Law of the People's Republic of China and the Management Measures for Independent Directors of Listed Companies [1]. Independence Criteria - The nominee does not fall under any of the disqualifying conditions for independence, such as holding shares in the company or being related to major shareholders [2][3]. - The nominee has no significant business relationships with the company or its controlling shareholders that could impair independence [3]. Integrity and Record - The nominee has no adverse records, including administrative or criminal penalties from the China Securities Regulatory Commission in the last 36 months [4]. - The nominee has not been disqualified from serving as an independent director due to previous attendance issues at board meetings [4]. Experience and Background - The nominee has substantial expertise in market-oriented capital operations and holds qualifications for fund management, with educational credentials from China University of Mining and Technology, Shanghai Jiao Tong University, and Massachusetts Institute of Technology [4]. - The nominee has been confirmed to have no conflicts of interest that would affect independent performance [4].

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2025-024 上海电气风电集团股份有限公司 序号 董事候选人姓名 持股数量 除王勇先生、乔银平先生、陈术宇先生、董春英女士在控股股东和/或其控 股、参股公司任职以外，其他各董事候选人与公司董事、监事、高级管理人员、 公司控股股东及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，其他的兼职不影 响其履行本公司董事的职责。 经董事会提名委员会审核，三位独立董事候选人均具备独立董事任职资格， 与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。其中洪彬先生已取得独立董事资格 证书，蒋琰女士已完成上海证券交易所独立董事履职培训；蔡旭先生已承诺在本 次提名后尽快参加上海证券交易所科创板独立董事履职学习平台培训。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司第二届董事会任期已届满，根据有关法律法规及公司章程的相关规定， 过了《董事会换届选举的议案》，现将有关情况公告如下： 第三届董事会拟由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，6 名为非独立董事 （含 1 名由职工代表担任的董事） ...

第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 上海电气风电集团股份有限公司 股东会议事规则（草案） 第一章 总 则 第一条 为维护上海电气风电集团股份有限公司(以下简称"公司")及公司 股东的合法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证股东会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证监会《上市公司治理 准则》《上市公司股东会规则》、上海证券交易所《科创板股票上市规则》《科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文 件（以下统称"法律法规"），以及公司章程的相关规定，特制定本规则。 第三条 公司应当严格按照法律法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会依照有关法律法规及公司章程规定的权限行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月 ...

上海电气风电集团股份有限公司 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第五条 按照本规则第四条规定提议召开董事会临时会议的(董事长认为必 要时除外)，应当通过董事会秘书或者直接向董事长提交经提议人签字(盖章)的 书面提议。书面提议中应当载明下列事项： 提案内容应当属于公司章程规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的 材料应当一并提交。 董事会秘书在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董 事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或 者补充。 董事会议事规则（草案） 第一条 为了进一步规范上海电气风电集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》和上海证券交易所《科创板 股票上市规则》（以下简称"科创板上市规则"）《科创板上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》及其他有关法律、行政 ...

Meeting Information - The company's first extraordinary general meeting of 2025 is scheduled for August 26, 2025 [1] - The meeting will be convened by the board of directors [1] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods [1][4] Voting Procedures - The online voting system will be the Shanghai Stock Exchange's shareholder meeting online voting system, with voting times specified [1][4] - Shareholders can vote via the trading system or the internet voting platform, with specific times for each [3][4] - Shareholders must complete identity verification to vote on the internet platform [3] Meeting Agenda - The meeting will review several proposals, including amendments to the company's articles of association and the election of directors [2][3] - Details of the proposals will be disclosed on the Shanghai Stock Exchange's website prior to the meeting [2][3] Attendance Requirements - Shareholders registered by the close of trading on August 18, 2025, are eligible to attend the meeting [5] - Shareholders can appoint proxies to attend and vote on their behalf [5][6] Registration Process - Registration for the meeting can be done through various methods, including in-person, fax, email, and online [7] - Specific registration details and contact information are provided for shareholders [9]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月8日晚间，电气风电发布公告称，2025年8月8日召开的第二届董事会2025年度第五次 临时会议经审议一致通过了《董事会换届选举的议案》，董事会同意向股东会提名（以姓氏笔画为序） 王勇先生、乔银平先生、陈术宇先生、吴改先生、董春英女士为第三届董事会非独立董事候选人；同意 提名洪彬先生、蒋琰女士、蔡旭先生为第三届董事会独立董事候选人，其中蒋琰女士为会计专业人士。 同时，公司职工代表大会选举王红春女士为第三届董事会由职工代表担任的董事。 ...

Core Viewpoint - The adjustment of the CSI 1000 Index sample stocks is effective after the market closes on August 8, 2025, with three stocks being added and three ST stocks being removed [1][3][4]. Group 1: Index Adjustment Details - Three stocks, Wanhe Electric, Tefa Service, and Electric Wind Power, have been added to the CSI 1000 Index, while three ST stocks, ST Weiming, ST Emergency, and ST Nuotai, have been removed [4]. - The newly added stocks have shown strong performance recently, with Wanhe Electric rising by 7.44% on August 8 and a cumulative increase of 17.56% from August 6 to August 8; Electric Wind Power increased by 2.61% on August 8 and 19.23% cumulatively during the same period [4]. - Tefa Service, however, experienced a decline of 2.10% on August 8 and a slight decrease of 1.15% cumulatively from August 6 to August 8 [4]. Group 2: Index Performance - The CSI 1000 Index has performed well overall, with a cumulative increase of 14.78% year-to-date, outperforming the Shanghai Composite Index, Shenzhen Component Index, and ChiNext Index [7]. - Since the third quarter of 2025, the CSI 1000 Index has seen a cumulative increase of 7.58%, indicating an acceleration in growth compared to the first and second quarters [7]. - On August 7, 2025, the index reached a high of 6876.50 points, marking the highest level since April 21, 2023 [7]. Group 3: Stock Performance - Over 80% of the 1000 sample stocks in the CSI 1000 Index have risen since the third quarter of 2025, with nearly 20 stocks achieving a cumulative increase of over 50% [8]. - Year-to-date, approximately 746 stocks have increased, representing about three-quarters of the sample, with 120 stocks showing gains exceeding 50% [8]. - Notable stocks with over 100% cumulative gains this year include Changcheng Military Industry, Yipinhong, and others [8].

上海电气风电集团股份有限公司 董事会议事规则（草案） 第一条 为了进一步规范上海电气风电集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》和上海证券交易所《科创板 股票上市规则》（以下简称"科创板上市规则"）《科创板上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》及其他有关法律、行政法规和部门规章（以下统称"法律 法规"）和公司章程的相关规定，特制订本规则。 第二条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证 券事务代表兼任证券事务部负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （二）1/3 以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）过半数独立董事提议时； （六）总裁提议时； （七）证券监管部门要求召开时； 1 / ...

上海电气风电集团股份有限公司 股东会议事规则（草案） 第一章 总 则 第一条 为维护上海电气风电集团股份有限公司(以下简称"公司")及公司 股东的合法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证股东会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证监会《上市公司治理 准则》《上市公司股东会规则》、上海证券交易所《科创板股票上市规则》《科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文 件（以下统称"法律法规"），以及公司章程的相关规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会依照有关法律法规及公司章程规定的权限行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月 ...

上海电气风电集团股份有限公司 章 程 （草案） 二〇二五年【八】月 | A | | --- | | 1 | | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护上海电气风电集团股份有限公司(以下简称"公司")、公司 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、上海证券交易所《科创板股票上市规则》和其他有关规定，制定本 章程。 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委围绕企业 生产经营开展工作，把方向、管大局、保落实，发挥领导作用。公司建立党的工 作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公 司。 公司由上海电气风电集团有限公司整体变更设立，在上海市市场监督管理局 注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91310112792759719A。 第三条 公司于 2020 年 11 月 19 日经上海证券交易所审核通过并于 2021 年 3 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 ...