上海电气风电集团股份有限公司 已审财务报表 2024年度 上海电气风电集团股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 7 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 8 | - | 10 | | 公司资产负债表 | 11 | - | 12 | | 合并利润表 | 13 | - | 14 | | 公司利润表 | | 15 | | | 合并现金流量表 | 16 | | 17 | | 公司现金流量表 | 18 | | 19 | | 合并股东权益变动表 | | 20 | | | 公司股东权益变动表 | | 21 | | | 财务报表附注 | 22 | - | 133 | | 补充资料 | | | | | 1. 非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2. 净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70021425_B01号 上海电气风电集团股份有限公司 上海电气风电集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海电气风电集团股份有限公司的财务报表，包括2024 ...

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2025-007 上海电气风电集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于2025年03月21日分别召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监 事会第十三次会议，审议并一致通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分 之一的议案》，根据《公司法》和公司章程的有关规定，该议案尚需提交股东会 审议。 一、情况概述 经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司按照企业会计准则编制的 2024年度财务报告审计，2024年度归属于上市公司股东的净利润为-78,478.54 万元，截至2024年12月31日，公司合并口径未分配利润为-152,942.15万元，未 弥补亏损为152,942.15万元，实收股本为133,333.34万元，未弥补亏损超过公司 实收股本总额的三分之一。 根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总 额三分之一时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会。公司已于2 ...

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2025-008 上海电气风电集团股份有限公司 计提资产减值准备及确认其他流动负债的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、概述 为真实反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度经营情况， 公司董事会于 2025 年 03 月 21 日召开二届十四次会议，审议通过了《计提资产 减值准备及确认其他流动负债的议案》。按照企业会计准则及公司会计政策的相 关规定，公司对各类资产进行了全面的清理及逐一分析，对其中存在减值迹象的 资产相应计提减值准备或确认其他流动负债（预计合同亏损部分）。具体如下： 单位：万元 注:①本公告中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致；②此项为已计提的亏损合同确认的其他流 动负债，在本会计期间对应的合同标的存货增加，因此对应金额由其他流动负债科目转入存货跌价准备科 目的金额。 1 项 目 年初余额 本期增加 本期转回 预亏合同 本期转入 （注②） 本期转销 处置子公司 转出 期末余额 1.存货跌价准备 ...

上海电气风电集团股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 经股东会 2024 年第四次临时会议批准，由安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明")担任公司 2024 年度财 务审计机构和内部控制审计机构。根据国家财政部、国务院国资委、 中国证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、中 国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《科创板股票上市 规则》等法律法规以及公司《董事会审计委员会工作规程》《审计委 员会年报工作制度》的有关规定，结合《2024 年度董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告》，公司现对安永华明在 2024 年度履职情况予以报告和评估，具体情况如下： 一、2024 年度内变更会计师事务所的情况说明 公司前任会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通 合伙)(以下简称"普华永道中天")，执行完 2023 年度审计工作后， 普华永道中天已连续 7 年为公司提供审计服务。普华永道中天对公司 2023 年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。 鉴于 2024 年下半年市场关于普华永道中天的相关公开信息，基 于审慎原则并结合公司业务 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制 ...

上海电气风电集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2024年12月31日 上海电气风电集团股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 | - | 2 | | 二、上海电气风电集团股份有限公司 | | | | | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3 | - | 11 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70021425_B03号 上海电气风电集团股份有限公司 上海电气风电集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的上海电气风电集团股份有限公司2024年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报 告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是上 海电气风电集团股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板 股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等要求,上 海电气风电集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董 事周芬、洪彬、蒋琰的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事周芬、洪彬、蒋琰的任职经历以及签署的《独立董事关于独 立性情况的自查报告》,上述人员及其直系亲属和主要社会关系人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系, 符合法律法规对独立董事独立性的有关规定。 直事: 上海电气风电集团股份有限公司 刘向楠 上海电气风电集团股份有限公司董事会 2025 年 洋 杉 東融融 F 剪 乔银平 周 芬 落 陈末宇 费 史 改 ...

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2025-011 上海电气风电集团股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项 行动的倡议》，于 2024 年 07 月 24 日发布了《2024 年度"提质增效重回报"行 动方案》。根据行动方案内容，公司积极开展和落实相关工作，深度聚焦主营业 务，深挖市场潜力，全力拓展市场规模；大力提升科技创新能力，以创新驱动产 品市场竞争力提升；不断优化内部运营管理、精细管控业务各环节，全面提高经 营质量与效率。通过一系列有力措施，稳步推动公司经营成效提升，在保障投资 者权益、树立良好公司品牌等方面取得了一定成效。 2025 年度，董事会紧密结合行业发展趋势与公司实际经营情况，制定电气 风电《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》，以持续推动公司稳健前行。 公司2024年度"提质增效重回报"专项行动方案执行情况及2025年度行动 方案主要举措如下： 2 ...

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2025-009 上海电气风电集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际金额和到账时间 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 387,797,494.69 元（含收 到银行利息扣减手续费后的金额共计 45,413,349.31 元。） 二、募集资金管理情况 （一）《募集资金管理制度》的修订情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，董事会按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《科创板股 票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规 和规范性文件（以下简称"法律法规"）以及公司章程，结合公司实际情况，制 定了《上海电气风电集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《募集资 金管理制度》 ...

第二届审计委员会委员为3人,原由周芬女士、洪彬先生、张洪 斌先生组成。经第二届董事会 2024年度第二次临时会议审议通过并 经股东大会 2024年第二次临时会议选举,蒋琰女士以会计专业人士 担任公司独立董事,并接替张洪斌先生担任审计委员会委员职务。 现任第二届审计委员会委员分别为独立董事周芬女士、洪彬先生 以及蒋琰女士,其中会计专业人士周芬女士担任审计委员会召集人。 二、会议召开情况 报告期内,根据《董事会审计委员会工作规程》有关职责的规定, 审计委员会共召开了3次正式会议和4次临时会议,听取及审议的事 项如下: 1、审计委员会 2024年度历次会议审议通过了 2023年度内部控 制评价报告、计提资产减值准备、2023年度财务决算、2024年度各 期财务报告(表)、2023年度利润分配预案、续聘 2024年度财务审计 1 / 5 机构和内部控制审计机构、变更会计师事务所、日常关联交易、公司 关于上海电气集团财务有限责任公司的风险评估报告、公司与上海申 气集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》、出售资产暨关联交 易、2023年度和 2024 上半年度募集资金存放与使用情况报告等事项 共计 26 项。审计委员会 ...