证券代码：688661 证券简称：和林微纳 编号：2025-028 苏州和林微纳科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州和林微纳科技股份有限公司董事会根据《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》 相关规则的要求，编制了截至 2025 年 6 月 30 日的《2025 年半年度募集资金存 放、管理与实际使用情况的专项报告》。 一、 2021 年度向特定对象发行股票募集资金情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州和林微纳科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1105 号）文件核准，本公司向 特定投资者发行人民币普通股股票 9,874,453 股，发行价为每股 70.89 元，募集 资金总额人民币 699,999,973.17 元，扣除发行费用（不含税）10,481,485.32 元后， 实际募集 ...

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 公告编号：2025-034 苏州和林微纳科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：苏州高新区普陀山路 196 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 1 日 至2025 年 9 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年9月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （七） 涉及公开征集 ...

和林微纳（SH 688661，收盘价：48.87元）8月15日晚间发布半年度业绩报告称，2025年上半年营业收 入约4.4亿元，同比增加91.53%；归属于上市公司股东的净利润约3068.58万元；基本每股收益0.202元。 2024年同期营业收入约2.3亿元；归属于上市公司股东的净利润亏损约713.72万元；基本每股收益亏损 0.047元。 （文章来源：每日经济新闻） ...

苏州和林微纳科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对经营层的有效监督，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《苏州和林微纳科技股份有限公司章程》（以下 简称 "《公司章程》")及其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集会议 及主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述规 定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选 ...

苏州和林微纳科技股份有限公司 第七条 战略与 ESG 委员会下设投资评审小组，为公司长期发展战略和重大 投资决策、ESG 工作的执行提供支持，由公司总经理任投资评审小组组长，并另 设副组长一名。 第一章 总 则 第一条 为强化苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对经营层的有效监督，提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平，健全 投资决策程序，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》《苏州和林微纳科技股份有限公 司章程》（以下简称 "《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事会战略 与 ESG 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策、ESG 工作进行研究并提出建议。 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的 ...

苏州和林微纳科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不 履行或不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或 造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，各部门、子公司、分支 机构的负责人，控股股东、实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人 员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有 错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司董事会办公室会同财务部、内审部在董事会秘书领导下负责 收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上 报公司董事会批准。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第七条 年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、其 他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差 异或出现被证券监管部门认定为重大差错等情形。具体情形如下： （一）违反《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等国家法律法规 的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； 第一条 为提 ...

第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员实际离职包含任期届满未连任、主动辞职、 被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员离职等情形。 董事可以在任期届满以前辞任。辞任应向董事会提交书面辞职报告，公司收 到辞职报告之日辞任生效，并将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务，但存在相关法规 另有规定的除外： 苏州和林微纳科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《苏州和林微纳科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关法律、法规的规定，制定本制度。 （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在 ...

苏州和林微纳科技股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 第一章 总则 第一条 为规范苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘(含续 聘、改聘，下同)会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息披露质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件、上海证券交易所业 务规则及《苏州和林微纳科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定，结合公司具体情况，制定本管理办法。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告， 需遵照本管理办法的规定。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其 他法定审计业务的，可以比照本管理办法执行。 第三条 公司聘任或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会全体成员过半数 同意后，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事 务所开展审计业务。公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预公司董事会审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四 ...

苏州和林微纳科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份变动管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步明确苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的办理程序，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件以及《苏州和林微纳科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于登记在公司董事、高级管理人员名下的公司股份及其 变动的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的， 还包括登记在其信用账户内的公司股份。 第四条 公司董事、高级管理人员可以通过上海证券交易所（以下简称"上 交所"）的证券交易卖出，也可以通过协议转让及法律、法规允许的其他方式减 持股份。董事、高级管理 ...

苏州和林微纳科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为维护中小股东的权益，完善公司法人治理结构，规范公司选举董 事行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《苏州和林微纳科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）和其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本细则所称的累积投票制是指公司召开股东会选举两名以上董事时 采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决权股 份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权数，股东拥有的投票权数等于 该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权数集中 投票选举一位候选董事，也可以分散投票给数位候选董事。 第三条 董事的选举，应当充分反映中小股东意见。股东会在董事选举中应 当积极推行累积投票制。单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30% 及以上的上市公司，应当采用累积投票制。 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第二章 董事候选人的提名 第五条 公 ...