证券代码：688661 证券简称：和林微纳 编号：2025-015 苏州和林微纳科技股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提醒： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 4、部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五 入造成的。 （三）前次日常关联交易的执行情况 （二）2025 年度日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 本日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议 本次预计的关联交易属于苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称"公司" 或）日常关联交易，是公司日常业务发展需要，符合公司和股东的利益。本 次关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，以市场价格为定价依据，不影响 公司的独立性，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，交易结果不会对 公司的财务状况及经营造成重大影响。 | | | | | | | | 2025 年 初 至 | | | | | | | | 本次预计金 | | | --- | --- | - ...

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 公告编号：2025-012 苏州和林微纳科技股份有限公司 关于 2025 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2025 年度银行综合授信情况概述 公司董事会意见：本次提请股东大会批准公司董事会对经营管理层的授权是 考虑到公司融资及经营需求而作出的，符合公司经营实际和整体发展战略。 为满足公司融资及经营需求，苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2025 年度拟向银行申请不超过 8 亿元人民币的综合授信总额，用于办理流 动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款 保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。具体 融资金额将视公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定。 公司于 2025 年 4 月 29 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》，并提请股东大会授权公司管理 层根据实际经营情况的需要，在 ...

苏州和林微纳科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688661 证券简称：和林微纳 公告编号：2025-014 公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置募集资金及自有资金投资 安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期 存款、通知存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证等），且该等现金管理产品 不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。 （三）投资额度及期限 公司计划使用最高额不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的部分闲置募集资金 （向特定对象发行股票募集资金）和不超过 3 亿元（含 3 亿元）的闲置自有资金 进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过 之日起 12 个月内有效。 苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和林微纳"）于 2025 年 4 月 29 日分别召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 ...

苏州和林微纳科技股份有限公司审计委员会 成立日期：2013 年 11 月 4 日 统一社会信用代码：913200000831585821 组织形式：特殊普通合伙企业 主要经营场所：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 首席合伙人：郭澳 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）为公司 2024 年度财务审计机构及内控 审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委 员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审 计委员会切实对天衡在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对天衡的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往 审计工作情况及其执业质量等进 ...

公司代码：688661 公司简称：和林微纳 苏州和林微纳科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 苏州和林微纳科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

经核查独立董事江小三、单德彬的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 苏州和林微纳科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事江小三、单德彬的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 苏州和林微纳科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 编号：2025-018 苏州和林微纳科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： https://roadshow.cnstock.com/ 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 路 演 中 心 ： https://roadshow.cnstock.com/ 会议召开方式：网络文字互动 会议召开方式：网络文字互动 公司已于 2025 年 4 月 30 日披露公司《2024 年年度报告》、《2025 年第一 季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 13 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 ...

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 公告编号：2025-017 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 苏州和林微纳科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开地点：苏州高新区普陀山路 196 号公司会议室 重要内容提示： （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 ...

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 编号：2025-010 苏州和林微纳科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 报告期内，公司监事会严格按照相关法律法规，勤勉尽责，督促指导管理层 认真落实公司的发展战略和重大经营决策，公司总体经营情况良好；公司持续加 大研发投入，进一步提升创新能力，同时加强运营管理，提升公司盈利能力；公 司各位监事勤勉尽责，均能按照规定出席会议并表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需股东大会审议。 （三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 2024 年，公司实现营业收入 56,901.09 万元，较上年同期增加 99.13%；实 现归属于母公司所有者的净利润-870.81 万元，较上年同期减少亏损 1,223.10 万元；实现归属于母公司所有者的扣除 ...

第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董 事专门会议第二次会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯会议方式召开。本次会议由独 立董事江小三主持，会议应到独立董事 2 人，实到独立董事 2 人。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《苏州和林微纳科技股份有限公司 独立董事工作制度》《苏州和林微纳科技股份有限公司独立董事专门会议工作制 度》等相关规定。经与会独立董事认真审议，形成决议并发表审核意见如下： （一）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》 我们认为：公司与相关关联方签署协议并进行日常交易具有合理性与必要性， 相关交易具有真实背景。日常关联交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公 正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营 成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公 司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，没有影响公司业务的独立性。 审议程序符合《公司法》《上海证券 ...