苏州和林微纳科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 【天衡专字(2024)00716 号】 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线—"四具有执业许可的 r - 内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,苏州和林微纳科技股份有限公司于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天衡专字(2024)00716 号 苏州和林微纳科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 苏州和林微纳科技股份有限公司 2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是苏州和林微纳科技股份有限公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局 ...

一、聚焦主营业务，牢筑高质量发展根基 2024 年，公司将继续积极聚焦主营业务，提升科技创新能力，继续加大研 发投入力度，不断提升服务质量，夯实市场领先地位，全面提升公司的核心竞争 力、盈利能力以及行业内口碑，实现高质量发展，以优异的业绩回报投资者。 苏州和林微纳科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案 为了贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议， 落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投 资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展 的精神，公司制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案。 2024 年，公司将积极采取措施，开展"提质增效重回报"专项行动，提高 公司经营质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，强化管理层与股东利益 的共担共享约束。相关方案如下： 具体包括以下几个方面： 1、创新驱动发展，持续增强公司核心竞争力 图：和林微纳主营产品 公司将持续保持在核心产品及核心技术的研发投入，积极拓宽引进人才渠 道、不断引进海内外高质量技术人才，为公司的规模化增长和长远发展打下坚实 基础；高效整合研 ...

苏州和林微纳科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为了进一步完善苏州和林微纳科技股份有限公司(以下简称"公 司")法人治理结构，促进公司规范运作，增强公司决策的独立性和科学性，更 好地保护全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件以及《苏州和林微纳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则，保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公 允性； （二）公司与关联方之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则； （三）与关联方有任何利害关系的董事、股东，在就该关联交易相关事项进 行表决时，应当回避； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （五）不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第三条 公司关联交易，是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主 体与公司关联方之间发生的交 ...

苏州和林微纳科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度，我按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规、 规范性文件，以及《公司章程》和《苏州和林微纳科技股份有限公司独立董事工 作制度》等相关规定，忠实履行职责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责， 并对董事会的相关事项发表了独立意见，从公司整体利益出发，发挥了独立董事 的应有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年 度履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 单德彬先生，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1993 年 12 月至 1996 年 7 月，担任哈尔滨工业大学助教；1996 年 7 月至 1998 年 7 月， 担任哈尔滨工业大学讲师；1998 年 7 月至 2003 年 7 月，担任哈尔滨工业大学副 教授；2001 年 1 月至 2011 年 5 月，担任哈尔滨工业大学材料工程系副主任；2003 年 7 月至今，担任哈尔滨工业大学教授；2 ...

关于苏州和林微纳科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 【天衡专字(2024)00715 号】 天衡专字(2024)00715 号 苏州和林微纳科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对苏州和林微纳科技股份有限公司(以下简称"和林微纳")截至 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计,并出具了《审计报 告》(天衡审字(2024)01667 号)。 本专项说明仅供和林微纳为 2023年度报告披露使用,未经本所书面同意,不得用于其他用 途。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号-上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和上海证券交易所相关格式指引规定,和林微纳编 制了后附的《苏州和林微纳科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 汇总表》(以下简称"汇总表")。如实编制和对外披露上述汇总表并确保其真实、合法、完整是 和林微纳的责任,我们的责任是对上述汇总表 ...

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 公告编号：2024-015 事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 苏州和林微纳科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 统一社会信用代码：913200000831585821 组织形式：特殊普通合伙企业 主要经营场所：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 首席合伙人：郭澳 经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企业管理 咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不含 教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动） 业务资质：天衡会计师事务所已取得江苏 ...

作为苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度，我按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规、 规范性文件，以及《公司章程》和《苏州和林微纳科技股份有限公司独立董事工 作制度》等相关规定，忠实履行职责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责， 并对董事会的相关事项发表了独立意见，从公司整体利益出发，发挥了独立董事 的应有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年 度履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 苏州和林微纳科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 | 缺席 | | --- | | 委托出席 | | 亲自出席 | | 应参加董事会会议次数 | | 独董姓名 | | 江小三 | 8 | 8 | 0 | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年度，董事会共召开 2 | | 次股东大会,独立董事具体出席情况如下： | | | 独董姓名 | 股东大会召开次数 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | | 江小三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 作为公司 ...

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 公告编号：2024-020 苏州和林微纳科技股份有限公司 关于开展 2024 年度远期结汇售汇交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 25 日，苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会第十次会议审议通过《关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的 议案》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。具体内容如下： 一、开展相关业务的目的 为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利 影响，提高外汇资金使用效益，合理降低财务费用，公司结合 2024 年境外销售 规模，计划与银行开展外汇远期结汇售汇业务。 外汇远期结售汇业务是指与银行签订外汇远期结售汇合同，约定将来办理结 汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该外汇远期结售汇合同约 定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。 二、外汇远期结售汇品种 公司拟开展的外汇远期结售汇业务，只限于公司生产经营所使用的结算货 币。 三、2024 年的业 ...

苏州和林微纳科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 1 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董 事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 | 高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | 监 事 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 38 | 苏州和林微纳科技股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益 ...

苏州和林微纳科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况专项说明 【天衡专字(2024)00713 号】 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线查询具有执业价可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） t and the subject of 苏州和林微纳科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况专项说明 天衡专字(2024)00713 号 苏州和林微纳科技股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对苏州和林微纳科技股份有限公司(以下简称"和林微纳")2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计,并出具了《审计报告》(天 衡审字(2024)01667号)。在此基础上,我们核查了后附的和林微纳管理层编制的《2023年度营 业收入扣除情况表》(以下简称"扣除情况表") 一、管理层的责任 和林微纳管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第2号 -- 业务办理(2 ...