四方光电股份有限公司 证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2025-033 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年8月6日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 6 日 至2025 年 8 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （一） 股东会类型和届次 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间 ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 四方光电股份有限公司独立董事候选人声明 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 本人何涛，已充分了解并同意由提名人四方光电股份有限公司董事会提名为 四方光电股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用 ...

四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期已届满。根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、行政法规以及《四方光电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届 选举情况公告如下： 证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2025-032 四方光电股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 7 月 19 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选 举暨提名第三届董事会独立董事的议案》。上述事项尚需提交公司 2025 年第一次 临时股东会审议。 经董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事 会同意提名熊友辉先生、刘志强先生、董 ...

综上，我们同意何涛先生、张千帆女士、夏喆先生为公司第三届董事会独立 董事候选人，其中夏喆先生为会计专业人士，并同意将该事项提交公司第二届董 事会第二十七次会议审议。 四方光电股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规 定，四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会提名委员会对第三 届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审查，发表审查意见如下： 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人何涛先生、张千帆女士、夏喆 先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，不存在《公 司法》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场 禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公 司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒， 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求 ...

四方光电股份有限公司独立董事提名人声明 提名人四方光电股份有限公司董事会，现提名何涛为四方光电股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 四方光电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与四方光电股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2025-033 2025年第一次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 四方光电股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 8 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路 3 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 6 日 至2025 年 8 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年8月6日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 东会召开当日的交易时间段，即 ...

（1）经四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）财务部门初步测算， 预计 2025 年半年度实现营业收入为 50,790 万元，与上年同期（法定披露数据） 相比，将增加 16,785 万元，同比增加 49.36%左右。 证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2025-034 四方光电股份有限公司 2025 年半年度业绩预告的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 （2）预计 2025 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为 8,412 万元， 与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 4,276 万元，同比增加 103.38%左右。 （3）预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 7,656 万元， 与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 3,587 万元，同比增加 88.15%左右。 （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。 二、上年同期业绩情况和 ...

Group 1 - The company has acquired 49% equity of its subsidiary Guangdong Fengxin Electric Co., Ltd. for 6.6615 million RMB, making it a wholly-owned subsidiary [1] - The acquisition was approved during the 26th meeting of the second board of directors held on June 9, 2025 [1] - Following the acquisition, the company has completed the necessary business registration changes, including the renaming of Guangdong Fengxin to Guangdong Sifang Fengxin Electromechanical Co., Ltd. [1] Group 2 - The new business license has been issued by the Dongguan Market Supervision Administration, confirming the completion of the equity transfer and company name change [1] - The registered capital of the newly named company is 10 million RMB, and it was established on October 31, 2018 [1] - The business scope includes manufacturing and sales of fans, motors, power electronic components, and various other products and services [1]

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2025-030 四方光电股份有限公司 关于控股股东完成工商变更登记并换发营业执照的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东武汉佑辉科 技有限公司（以下简称"佑辉科技"）的通知，其名称由"武汉佑辉科技有限公司" 变更为"武汉佑辉投资有限公司"，同时对其住所、经营范围等事项进行了变更。 上述工商变更手续已办理完毕，并取得新换发的《营业执照》，变更后的相关登 记信息如下： 1、名称：武汉佑辉投资有限公司 2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 3、统一社会信用代码：91420100MA4KLNAL5F 4、法定代表人：熊友辉 5、注册资本：壹仟万圆人民币 6、成立日期：2015 年 12 月 29 日 7、住所：武汉市东湖新技术开发区光谷六路 88 号光谷创新天地商业 B13 栋 P9 单元 4 层 01 号 8、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产 管理服务；企业管理咨 ...

四方光电股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权进展 暨完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、交易概述 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）为优化整合产业资源，提高管 理效率和公司综合竞争力，于 2025 年 6 月 9 日召开第二届董事会第二十六次会议 审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，同意公司 以 666.15 万元人民币收购控股子公司广东风信电机有限公司（以下简称"广东风 信"）股东东莞长风股权投资有限公司所持 49%的股权。本次交易完成后，广东 风信将成为公司的全资子公司。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《四方光电关于收购控股子公司少数股东股权暨关 联交易的公告》（公告编号：2025-026）。 二、进展情况 近日，广东风信已完成股权转让、公司更名等相关事项的工商变更登记手续， 并取得了东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下： 名称：广东四方风信机电有限公司 证券代码：688665 ...