证券代码:688665 证券简称:四方光电 四方光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:SFGD2024-025 至 027 | --- | --- | |--------------|-------------------------| | | □分析师会议 | | | □业绩说明会 | | 投资者关系活 | | | | □路演活动 | | 动类别 | | | | □电话会议 | | | □其他 | | | 10:00-11:00 | | | | | 参与单位名称 | 10:00-11:00 | | | | | | 10:00-11:00 | | | | | | 10:00-11:00(腾讯会议) | | 会议时间及地 | | | | 10:00-11:00(公司会议室) | | 点 | | | | 10:00-11:00(公司会议室) | 副总经理、财务总监、董事会秘书:王凤茹 上市公司 投资总监:程玉姣 接待人员姓名 证券事务代表:陈子晗 公司本次投资者关系活动主要就以下方面与调研人员进行 了沟通: 一、冷媒泄漏监测传感器的市场需求是否有变化? 根据政策法规要求以及客户的反馈信息了解到,目前该业务 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-035 四方光电股份有限公司 关于变更公司董事会秘书、财务负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经 理、董事会秘书、财务负责人王凤茹女士递交的书面辞职报告，王凤茹女士因个 人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书、财务负责人职务，辞职后不再担任 公司任何职务。根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，王凤茹女士的辞 职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。 公司董事会对王凤茹女士在担任公司副总经理、董事会秘书、财务负责人期间为 公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 截至本公告披露日，王凤茹女士未直接持有公司股份，其通过武汉聚优盈创 管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.29%的股份，其将继续遵守《上 海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 15 号-股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相 ...

四方光电股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开第二 届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任 陈子晗先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会 审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 陈子晗先生具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜 任相关岗位职责的要求，其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。陈子晗先生简历 详见附件。 公司证券事务代表联系方式如下： 电话：027-81628826 证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-036 电子邮箱：bod@gassensor.com.cn 联系地址：武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路 3 号 特此公告。 四方光电股份有限公司董事会 2024 年 7 月 13 日 附件：陈子晗简历 陈子晗 ...

四方光电股份有限公司独立董事 2024 年 7 月 12 日 根据《公司章程》等有关规定，基于对高级管理人员候选人有关情况的了解 及客观判断，我们同意公司董事会聘任程玉姣女士为公司董事会秘书、财务负责 人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。经审阅程 玉姣女士的履历，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形 以及被中国证监会认定为市场禁入并禁入尚未解除的情形。程玉姣女士符合中国 证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件。 本次提名、表决程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。 综上，我们同意公司《关于变更公司董事会秘书、财务负责人的议案》。 （以下无正文） （本页无正文，为《四方光电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次 会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签名： 颜莉 关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》等相关法律法规、规章制度及及公司《独立董事工作制度》有关规定，我 们作为四方光电 ...

关于收到客户项目定点通知书的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 四方汽车电子收到1家国内知名新能源主机厂关于供应车规级CO2传感 器的项目定点通知书。 本次项目定点通知书不构成实质性订单，截至本次公告披露日，四方汽 车电子与上述新能源主机厂尚未签订订单及交付产品，产品的实际供货时间、供 货价格、供货数量以客户的后续正式供货协议或销售订单为准。 证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-034 四方光电股份有限公司 2、公司车载产品线从汽车舒适系统、车内空气改善装置延伸到安全系统、 节能净化领域。公司于 2017 年已通过 IATF16949:2016 汽车质量管理体系认证， 本次获得新能源主机厂项目定点通知书，有利于公司服务经验和客户资源的积累、 技术创新能力的提升，亦有利于支撑公司车内空气改善装置、安全系统传感器业 务的拓展。 三、风险提示 1、上述项目定点通知书不构成实质性订单，截至本次公告披露日，四方汽 车电子与上述新能源主机厂尚未签订订单及交付产品， ...

四方光电股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十七次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》等相关法律法规、规章制度及公司《独立董事工作制度》有关规定，我 们作为四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、严 谨、负责的态度，对公司于 2024 年 7 月 4 日召开的第二届董事会第十七次会议 审议的相关议案发表如下独立意见： 独立董事签名： 颜莉 2024 年 7 月 4 日 一、关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见 在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金 管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高公司闲置自有资金的使 用效率，符合公司和股东利益最大化原则。公司本次使用闲置自有资金进行现金 管理事项，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东的 利益的情形。 综上，我们同意公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 二、关于开展外汇套期保值业务的独立意见 公司本次开展的外汇套期保值业务有助于公 ...

本次外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后，无需提交公司股东大 会审议。 四方光电股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月4日召开第二届 董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于开展外 汇套期保值业务的议案》，同意公司（包括全资及控股子公司，下同）根据实 际需要，与银行等金融机构开展套期保值业务。具体如下： 一、开展外汇套期保值业务的必要性 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司（包括全资及控股子公司）预计进行套期保值业务资金额度不超过 3,000万美元或等值外币，资金来源为自有资金，不涉及募集资金，额度有效期 为自公司董事会审议通过之日起12个月。 公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为 目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。 证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-033 公司出口业务主要采用美元、欧元、日元、英镑等外币进行结算，因此当汇 率出现较大波 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-031 四方光电股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会议于 2024 年 7 月 4 日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 1 日 通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席石平静先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司 法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司使用不超过人民币 3 亿元的 闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高 公司闲置自有资金利用率，获得一定的投资收益，符合公司和股东利益最大化原 则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监 ...

海通证券股份有限公司关于四方光电股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为四方 光电股份有限公司（以下简称"公司"或"四方光电"）首次公开发行股票并在 科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对四方光电开展外汇套期保值业务进行了核 查，并发表核查意见如下： 一、开展外汇套期保值业务的必要性 公司出口业务主要采用美元、欧元、日元、英镑等外币进行结算，因此当汇 率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外 汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用 效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值 业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利 为目的的投机和套利交易。 二、拟开展的套期保值业务概述 （一）业务品种 国内外经济形势变化存在不可预见性，可能带来汇率或利率行情走势与预计 发生大幅偏离，远期外汇交易业务 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-032 四方光电股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四方光电股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日召开了第二届 董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营、保证运营资金需 求和风险可控的前提下，使用额度不超过 3 亿元人民币的闲置自有资金进行现金 管理，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度内，资金可以循环 滚动使用。公司董事会授权公司董事长或董事长授权人员根据实际情况办理相关 事宜。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，实现公司 现金的保值及增值，为公司及股东获取更多回报。 （二）投资产品 购买流动性好、安全性高的金融产品，包括但不限于银行理财产品 ...