证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2025-023 四方光电股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日召开第二 届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉 的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公 司拟对《四方光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中的有关条款 进行修订，主要修订内容为完善董事、董事会及专门委员会的要求，删除监事会 专章；完善股东、股东会相关制度等。公 ...

General Principles - The rules are established to regulate the behavior of Sifang Optoelectronics Co., Ltd. and ensure shareholders can exercise their rights according to relevant laws and regulations [1][2] - The company must strictly follow legal and regulatory requirements when convening shareholder meetings [1][2] Shareholder Meeting Types - Shareholder meetings are categorized into annual and temporary meetings, with annual meetings held within six months after the end of the previous fiscal year [2] - Temporary meetings must be convened within two months if circumstances arise that require such meetings [2] Legal Opinions and Procedures - A lawyer must provide legal opinions on the legality of the meeting's procedures, participant qualifications, and voting results [2][3] - The board of directors is responsible for timely convening shareholder meetings and must respond to requests for temporary meetings within ten days [3][4] Proposals and Notifications - Proposals must fall within the scope of the shareholder meeting's authority and be clearly defined [6][14] - Shareholders holding 1% or more of shares can submit proposals, and notifications for annual meetings must be sent 20 days in advance [6][16] Meeting Conduct - Shareholder meetings should be held at the company's registered location and can utilize online methods for convenience [8][21] - All shareholders or their proxies have the right to attend and vote at the meeting [9][21] Voting and Decision-Making - Voting rights are based on the number of shares held, with each share granting one vote [9][11] - The board must ensure that the voting process is orderly and that results are announced immediately after voting [12][13] Record Keeping and Announcements - Meeting records must include details such as time, location, attendees, and voting results, and must be preserved for at least ten years [14][43] - Resolutions passed at the meeting must be announced promptly, detailing the number of votes and the outcome of each proposal [40][45] Compliance and Legal Obligations - Any resolutions that violate laws or regulations are deemed invalid, and shareholders can request annulment within sixty days [47][16] - The board and relevant parties must execute resolutions promptly to ensure the company's normal operation [47][16]

四方光电股份有限公司 独立董事工作制度 四方光电股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称《管理办法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件 和《四方光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定 本制度。 第二章 独立董事的任职资格和独立性 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2025-024 四方光电股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股 688665 四方光电 2025/5/23 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于2025 年 4 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独持有10%股份 的股东武汉智感科技有限公司，在2025 年 5 月 15 日提出临时提案并书面提交 股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。 于向四方光电股份有限公司提请增加 2024 年年度股东大会临时议案的函》，提请 公司董事会将 2025 年 5 月 15 日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过的 《关于取消公司监事会并修订 <公司章程> 的议案》和《关于修订公司部分治理制 度的议案》提交 ...

独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称《管理办法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件 和《四方光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定 本制度。 四方光电股份有限公司 独立董事工作制度 第二章 独立董事的任职资格和独立性 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 四方光电股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确 ...

四方光电股份有限公司 董事会议事规则 四方光电股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《四方光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规 则。 第二条 董事会日常事务处理 董事会指派专人负责处理董事会日常事务。 第三条 董事会的职权 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人 ...

四方光电股份有限公司 累积投票制实施细则 四方光电股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中 小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准 则》及《四方光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，特制定 本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东 所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相同的投票权，股 东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使 用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分 散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事，不含职工代表 董事。 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 举产生，无需提交股东会审议。 第二章 董事候选人的提名 第四条 董事会、单独或者合计持有公司有表决权股份总数3%以上的股东有 权提名非独 ...

四方光电股份有限公司 章 程 二〇二五年五月 | | | 四方光电股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 四方光电股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司由武汉四方光电科技有限公司整体变更设立，在武汉市市场监督管理 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91420100748345842P。 第三条 公司于 2021 年 1 月 5 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 1,750.00 万股， 于 2021 年 2 月 9 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：四方光电股份有限公司 英文名称：Cubic Sensor and Instrument Co.,Ltd 第五条 公司住所：武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路 3 号， 邮政编码：430202。 第六条 公司 ...

四方光电股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 四方光电股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 一、董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《四方光电股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定 本制度。 第二条 董事会审计委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不少于三名董事组成，审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事人数应占到审计委员会成员总数 的半数以上，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当 具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，监督及评估内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告，应当履行下 列职责。 1 四方光电股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第五条 审计委员会 ...

四方光电股份有限公司 董事会秘书工作细则 四方光电股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《四方光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 ）的规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用 于董事会秘书。 第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司董 事会秘书： （一）《公司法》第一百七十八条规定的情形； （二）最近 3 年曾受中国证监会行政处罚，或者被中国证监会采取市场禁 入措施，期限尚未届满的； 1 四方光电股份有限公司 董事会秘书工作细则 （三）曾被证券交易所公开认定为不适合担任科创公司董事会 ...