四方光电股份有限公司独立董事提名人声明 提名人四方光电股份有限公司董事会，现提名何涛为四方光电股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 四方光电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与四方光电股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2025-033 2025年第一次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 四方光电股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 8 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路 3 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 6 日 至2025 年 8 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年8月6日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 东会召开当日的交易时间段，即 ...

（1）经四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）财务部门初步测算， 预计 2025 年半年度实现营业收入为 50,790 万元，与上年同期（法定披露数据） 相比，将增加 16,785 万元，同比增加 49.36%左右。 证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2025-034 四方光电股份有限公司 2025 年半年度业绩预告的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 （2）预计 2025 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为 8,412 万元， 与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 4,276 万元，同比增加 103.38%左右。 （3）预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 7,656 万元， 与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 3,587 万元，同比增加 88.15%左右。 （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。 二、上年同期业绩情况和 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2025-031 四方光电股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权进展 暨完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、交易概述 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）为优化整合产业资源，提高管 理效率和公司综合竞争力，于 2025 年 6 月 9 日召开第二届董事会第二十六次会议 审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，同意公司 以 666.15 万元人民币收购控股子公司广东风信电机有限公司（以下简称"广东风 信"）股东东莞长风股权投资有限公司所持 49%的股权。本次交易完成后，广东 风信将成为公司的全资子公司。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《四方光电关于收购控股子公司少数股东股权暨关 联交易的公告》（公告编号：2025-026）。 二、进展情况 近日，广东风信已完成股权转让、公司更名等相关事项的工商变更登记手续， 并取得了东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》， ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2025-030 四方光电股份有限公司 关于控股股东完成工商变更登记并换发营业执照的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东武汉佑辉科 技有限公司（以下简称"佑辉科技"）的通知，其名称由"武汉佑辉科技有限公司" 变更为"武汉佑辉投资有限公司"，同时对其住所、经营范围等事项进行了变更。 上述工商变更手续已办理完毕，并取得新换发的《营业执照》，变更后的相关登 记信息如下： 1、名称：武汉佑辉投资有限公司 2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 3、统一社会信用代码：91420100MA4KLNAL5F 4、法定代表人：熊友辉 5、注册资本：壹仟万圆人民币 6、成立日期：2015 年 12 月 29 日 7、住所：武汉市东湖新技术开发区光谷六路 88 号光谷创新天地商业 B13 栋 P9 单元 4 层 01 号 8、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产 管理服务；企业管理咨 ...

四方光电股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权进展 暨完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、交易概述 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）为优化整合产业资源，提高管 理效率和公司综合竞争力，于 2025 年 6 月 9 日召开第二届董事会第二十六次会议 审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，同意公司 以 666.15 万元人民币收购控股子公司广东风信电机有限公司（以下简称"广东风 信"）股东东莞长风股权投资有限公司所持 49%的股权。本次交易完成后，广东 风信将成为公司的全资子公司。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《四方光电关于收购控股子公司少数股东股权暨关 联交易的公告》（公告编号：2025-026）。 二、进展情况 近日，广东风信已完成股权转让、公司更名等相关事项的工商变更登记手续， 并取得了东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下： 名称：广东四方风信机电有限公司 证券代码：688665 ...

Core Viewpoint - The announcement details the first vesting results of the 2023 restricted stock incentive plan of Sifang Optoelectronics, including the number of shares to be listed and the decision-making process behind the vesting [1][2][4]. Summary by Sections Incentive Plan Overview - The total number of shares listed for the incentive plan is 453,341 shares, with the listing date set for July 16, 2025 [1]. - The shares are part of a restricted stock incentive plan aimed at motivating key personnel within the company [1][4]. Decision-Making Process - The board of directors and the supervisory board have reviewed and approved various proposals related to the incentive plan, ensuring compliance with relevant regulations [2][4]. - Independent directors provided opinions affirming the legitimacy of the granting conditions and the qualifications of the incentive recipients [4]. Vesting Details - A total of 188,903 shares were vested, with 64,350 shares allocated to directors and senior management, representing 24% of the total granted shares [6]. - The shares are sourced from the company's issuance of A-shares to the incentive recipients [6]. Stock Listing and Restrictions - The shares will be subject to trading restrictions as per applicable laws and the company's regulations [7]. - The total share capital will increase from 100,100,000 shares to 100,553,341 shares following the vesting [9]. Financial Impact - The net profit attributable to shareholders for Q1 2025 was reported at approximately 32.75 million yuan, with basic earnings per share of 0.33 yuan [8]. - The vesting of shares will dilute the earnings per share based on the new total share capital [8]. Shareholder Changes - The vesting of restricted shares will lead to passive dilution of existing shareholders' stakes, specifically affecting the holdings of Sisiqingyuan Technology Investment Co., Ltd. and Wuhan Zhiguan Technology Co., Ltd. [9][10]. - The changes in shareholding proportions will not affect the company's control or governance structure [10].

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2025-029 四方光电股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 453,341股。 本次股票上市流通总数为453,341股。 本次股票上市流通日期为2025 年 7 月 16 日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司（以下简称"中证登上海分公司"）相关业务规定，四方光电 股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日收到中证登上海分公司出 具的《证券变更登记证明》，公司完成了 2023 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公 告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 1、2023 年 9 月 25 日，公司召开了第二届董事会第九次会议，会议审议了《关 ...

Core Points - The company has completed the registration of changes related to the amendment of its Articles of Association and has obtained a new business license from the Wuhan Market Supervision Administration [1][2] - The company held its 25th meeting of the second board of directors on May 15, 2025, and the annual general meeting on May 29, 2025, where it approved the proposal to cancel the supervisory board and amend the Articles of Association [1] - The registered capital of the company is 101 million RMB, and it was established on May 22, 2003 [2] Company Information - Company Name: Sifang Optoelectronics Co., Ltd. [2] - Unified Social Credit Code: 91420100748345842P [2] - Type: Joint-stock company (listed, natural person investment or control) [2] - Legal Representative: Xiong Youhui [2] - Address: No. 3, Phoenix Garden Third Road, Phoenix Industrial Park, East Lake New Technology Development Zone, Wuhan [2] - Business Scope: Development, production, sales, and technical services of sensors, analytical testing instruments, automation instruments, optomechatronic products, and intelligent equipment; research, production, and sales of medical devices; import and export of goods and technology [2]

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2025-028 四方光电股份有限公司 统一社会信用代码：91420100748345842P 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：熊友辉 注册资本：壹亿零壹拾万圆人民币 成立日期：2003年5月22日 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月15日召开第二届 董事会第二十五次会议，2025年5月29日召开2024年年度股东大会，审议通过《关 于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》，同意对《四方光电股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）进行修订，并授权公司管理层或其授权人员办 理上述涉及的章程备案等相关事宜。 具体内容详见公司于2025年5月17日和2025年5月30日分别在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《四方光电关于取消监事会并修订<公司章程> 及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-023）和《四方光电 ...