目录 CONTENTS 2024 环境、社会与公司治理 (ESG) 报告 报告说明 03 董事长致辞 05 附录 117 | 走进四方光电 | | 00 | | --- | --- | --- | | 公司简介 | 09 | | | 发展沿革 | 11 | | | 主要荣誉与成就 | 13 | | | 气体传感行业对全球 可持续发展的影响 | 17 | | 00 可持续发展 | | 可持续发展战略 | 23 | | --- | --- | --- | | | 实质性议题 | 27 | | | 关键实质性议题 | 29 | | 17 | 利益相关方沟通 | 31 | | 01 | 02 | | | | --- | --- | --- | --- | | 治理 | 员工 | | | | 公司治理架构 | 35 | 员工可持续发展 | 49 | | 内控管理 | 37 | 职业健康与安全 | 50 | | 风险管理 | 38 | 人才吸引与培养 | 54 | | 投资者保护 | 39 | 薪酬与晋升激励 | 63 | | 数字化治理 | 41 | 企业文化建设 | 65 | | 信息安全与隐私管理 | 43 | 员 ...

重要内容提示： 拟聘任的审计机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 聘任会计师事务所尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并自 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。 2025 年 4 月 16 日，四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）召开第二 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度外部审计机构的议 案》。公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度外部 审计机构，聘期 1 年，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相 关事项公告如下： 证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2025-013 四方光电股份有限公司 关于续聘2025年度外部审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务 咨询、税 ...

四方光电股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作》等要求,四方光电股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司 2024 年度在任的两位独立董事许贤泽、颜莉的独立性情况进行自查评估并出具以下专 项意见: 经核查独立董事许贤泽、颜莉的任职情况以及签署的相关自查文件,上述人 员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的任何职务,也 未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系、 重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此,董事会认为公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 AR K XX 熊友辉 & 2-5% 刘志强 董宇 ss 7 许贤泽 四方光电股份有限公司 董事会 2025年4月16日 (本页无正文,为《四方光电股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查 情况的专项报告之签字页 ) 董事签字: 四方光电 ...

四方光电股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行 监督职责情况报告 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务所（ 特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司2024年度外部审计机构，对公 司2024年度财务报告及2024年度内部控制评价报告出具审计报告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》以及《四方光电股份有限公司章程》《四方光电股份 有限公司董事会专门委员会工作制度》等规定和要求，公司董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天职国际履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场 服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询 、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68 号楼A-1和A-5区域，组织形 ...

本次会计政策变更是四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）2023 年 10 月发布的《企业会计 准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）及 2024 年 12 月财政部发布的《企业 会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）进行相应的变更和调整。 本次会计政策进行变更和调整，无需提交公司董事会和股东大会审议， 符合相关法律法规的规定，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的主要内容 证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2025-020 四方光电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》的要求执行。除上述政策变更外，其他未变 更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本 ...

公司代码：688665 公司简称：四方光电 四方光电股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 四方光电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

关于四方 光 电 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2025]6921-2 号 日 求 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明— -1 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行 报告编码:京256L 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025] 6921-2 号 四方光电股份有限公司董事会: 我们审计了四方光电股份有限公司（以下简称"四方光电"）财务报表，包括2024年12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月16日签署了无保留意见 的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,四方光电编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2025-010 四方光电股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四方光电股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕6 号）核准，公司 2021 年 1 月于上海证 券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）17,500,000 股，发行价为 29.53 元/股，募集资金总额为人民币 516,775,000.00 元，扣除承销及保荐费用 人民币 40,758,125.00 元，余额为人民币 476,016,875.00 元，另外扣除中介机 构费和其他发行费用人民币 19,224,607.45 元，实际募集资金净额为人民币 456,792,267.55 元。 该次募集资金到账时间为 2021 年 2 月 4 日，本次募集资金到位情况已经天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2025-016 四方光电股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次预计 2025 年度日常关联交易的议案在公司董事会审批权限范围内， 无需提交股东大会审议。 本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场 价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公 司不会因该关联交易对关联人产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年4月15日召开第二届董事会审计委员会第十三次会议，审议通 过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。在审议该议案时，关联委员熊 友辉先生回避表决，出席会议的其他非关联委员们认为：公司本次日常关联交易 预计均为公司日常经营所需，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，未 损害公司和股东利益，同意提交董事会审议。 公司于2025年4月15日召开第二届独立董事专门会议2025年第一 ...

Cubic Sensor and Instrument Co., Ltd 2024 Environmental, Social, and Governance (ESG) Report Employee Benefits CONTENTS 2024 Environmental, Social, and Governance (ESG) Report | Report | Overview | 03 | | --- | --- | --- | | Message | from the Chairman | 05 | | | | 117 | | | | About Cubic | | | --- | --- | --- | --- | | Report Overview | 03 | Company Profile | 09 | | Message from the Chairman | 05 | Development Journey | 11 | | Appendix | 117 | Key Awards and Recognitions | 13 | | | | Contribution of the Ga ...