本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 29 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2025-027 四方光电股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/6/17 | 2025/6/18 | 2025/6/18 | 一、通过分配方案的股东会届次和日期 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本100,100,000股为基数，每股派发现 金红利0.35元（含税），共计派发现金红利35,035,000元。 三、相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/ ...

6月9日晚间，四方光电发布公告称，公司拟以666.15万元收购控股子公司广东风信电机有限公司（简称"广东风 信"）剩余49%的股权，本次收购完成后公司将持有广东风信100%股权。 四方光电表示，本次交易完成后，将进一步加强公司气体传感器中无刷风扇等关键零部件的供应链安全性，有利 于提升公司在汽车电子、暖通空调等业务领域相关产品的市场竞争力。 去年以来，四方光电围绕三大战略发展方向，持续构筑企业核心竞争力，加速拓展各业务领域市场，支撑公司经 营业绩增长。2025年一季度，公司实现营业收入2.15亿元，同比增加51.88%；归母净利润3275万元，同比增加 64.98%。 666万收购广东风信剩余股权 长江商报消息 ●长江商报记者 李璟 业绩保持稳步提升，气体传感器龙头四方光电（688665.SH）完善产业链布局。 汽车电子业务方面，公司陆续收获汽车客户新定点，2024年销售收入同比增长15.97%。在汽车舒适系统传感器方 面，公司稳步推进已获项目定点的产品交付工作，同时加大新产品研发和新客户拓展力度，2024年新增项目定点 金额累计8.17亿元。 一季度业绩大幅提升 2024年，四方光电继续深耕主营业务，研判市 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2025-026 一、交易概述 公司根据发展战略需要，优化整合产业资源，提高管理效率和公司综合竞争 力，拟以 666.15 万元人民币收购控股子公司广东风信股东东莞长风所持 49%的 股权。 四方光电股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 四方光电股份有限公司（以下简称"四方光电"或"公司"）拟收购控 股子公司广东风信电机有限公司（以下简称"广东风信"或"标的公司"）股东 东莞长风股权投资有限公司（以下简称"东莞长风"）所持 49%的股权，本次收 购完成后公司将持有广东风信 100%股权。 本次交易作价按照标的公司净资产为基础，确定本次股权转让价款为 666.15 万元人民币，为广东风信 2024 年 12 月 31 日净资产的 59.56%。 本次股权转让构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，交易实施亦不存在重大法律障碍。 本次交易已经公司第二 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2025-026 四方光电股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 四方光电股份有限公司（以下简称"四方光电"或"公司"）拟收购控 股子公司广东风信电机有限公司（以下简称"广东风信"或"标的公司"）股东 东莞长风股权投资有限公司（以下简称"东莞长风"）所持 49%的股权，本次收 购完成后公司将持有广东风信 100%股权。 本次交易作价按照标的公司净资产为基础，确定本次股权转让价款为 666.15 万元人民币，为广东风信 2024 年 12 月 31 日净资产的 59.56%。 本次股权转让构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，交易实施亦不存在重大法律障碍。 本次交易已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议、 第二届董事会战略与 ESG 委员会第四次会议、第二届董事会第二十六次会议审议 通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 四方光电股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于四方光电股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 致：四方光电股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受四方光电股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（ ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2025-025 四方光电股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路 3 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 43 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 43 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 73,487,788 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 73,487,788 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 73.4144 | | 例（%） ...

四方光电股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 四方光电股份有限公司 2024年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 四方光电股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 目 录 | 2024年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2024年年度股东大会会议议程 | 3 | | 2024年年度股东大会会议议案 | 5 | | 议案一:关于2024年年度报告及其摘要的议案 5 | | | 议案二:关于2024年度董事会工作报告的议案 6 | | | 议案三:关于2024年度监事会工作报告的议案 7 | | | 议案四:关于2024年度独立董事述职报告的议案 | 8 | | 议案五:关于2024年度财务决算报告的议案 | 9 | | 议案六:关于2025年度财务预算报告的议案 | 10 | | 议案七:关于2024年年度利润分配方案的议案 12 | | | 议案八:关于续聘2025年度外部审计机构的议案 | 13 | | 议案九:关于2025年度董事薪酬方案的议案 | 14 | | 议案十:关于2025年度监事薪酬方案的议案 | 15 | | 议案十一:关于2025年度公司及子 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2025-023 四方光电股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日召开第二 届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉 的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公 司拟对《四方光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中的有关条款 进行修订，主要修订内容为完善董事、董事会及专门委员会的要求，删除监事会 专章；完善股东、股东会相关制度等。公 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2025-024 四方光电股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股 688665 四方光电 2025/5/23 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于2025 年 4 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独持有10%股份 的股东武汉智感科技有限公司，在2025 年 5 月 15 日提出临时提案并书面提交 股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。 于向四方光电股份有限公司提请增加 2024 年年度股东大会临时议案的函》，提请 公司董事会将 2025 年 5 月 15 日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过的 《关于取消公司监事会并修订 <公司章程> 的议案》和《关于修订公司部分治理制 度的议案》提交 ...

四方光电股份有限公司 董事会议事规则 四方光电股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《四方光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规 则。 第二条 董事会日常事务处理 董事会指派专人负责处理董事会日常事务。 第三条 董事会的职权 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人 ...