四方光电股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议资料 四方光电股份有限公司 目 录 | 2025年第一次临时股东会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2025年第一次临时股东会会议议程 | 3 | | 2025年第一次临时股东会会议议案 | 5 | | 议案一:关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案 | 5 | | 议案二:关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案 | 6 | 四方光电股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议资料 2025年第一次临时股东会 会议资料 二〇二五年八月 四方光电股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议资料 三、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和 网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 四方光电股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议须知 为维护四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益，确保 本次股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关法律法规及公司制度 的规定，特制定2025年第一次临时股东会 ...

■ 报告期内， 四方光电抓住北美温室减排政策和低 GWP 新型制冷剂取代传统制冷剂的机遇，以冷媒泄漏监测传感器为主的工业及安全业务 收入延续了2024年度高增长态势；在巩固各业务板块发展的同时，公司于2024年4月末收购的子公司中山诺普热能科技有限公司和广州精鼎 电器科技有限公司为低碳热工业务带来较大的收入增量 。 导读： 四方光电预计2025年上半年营收5.08亿元，同比增49.36%；净利8412万元，同比增103.38%。 特别提示 微信机制调整，点击顶部"仪器信息网" → 右上方"…" → 设为 ★ 星标，否则很可能无法看到我们的推送。 近日，四方光电发布2025年上半年度业绩预告。经公司财务部门初步测算： ▲ 四方光电预计 2025 年半年度实现 营业收入为50,790 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加16,785万元，同比增加49.36% 左右。 ▲ 预计 2025 年半年度实现归属于母公司所有者的 净利润为8,412万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加4,276万元，同比增加 103.38%左右。 ▲ 预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的 净利润为7,656万元，与上年 ...

Core Insights - The gas-sensitive sensor industry is experiencing explosive growth in China, driven by government policies and increasing demand in various sectors, with market size expected to reach 17.5 billion yuan in 2024 and exceed 20 billion yuan in 2025, potentially reaching 40 billion yuan by 2030 [1][11][22] Industry Overview - Gas-sensitive sensors are devices that detect specific gas components and concentrations, converting chemical signals into measurable electrical signals, widely used in environmental monitoring, industrial safety, and smart homes [2][6] - The industry is categorized into various types based on working principles, including semiconductor, electrochemical, catalytic combustion, infrared optical, and solid electrolyte sensors [4][6] Development Background - The industry benefits from favorable policies, such as the national "Measurement Development Plan (2021-2035)", which designates sensors as a strategic foundational industry, promoting breakthroughs in high-precision gas detection technologies [6][8] Industry Chain - The gas-sensitive sensor industry in China has established a complete industrial chain, with upstream focusing on core raw materials and manufacturing equipment, while domestic companies are reducing reliance on imports through technological advancements [8][19] - Leading companies like Sifang Optoelectronics and Zengmin Technology are accelerating high-end breakthroughs in sensor design and manufacturing [8][19] Current Market Analysis - The market for gas-sensitive sensors in China is projected to grow significantly, with a year-on-year increase of 16.67% expected in 2024, driven by environmental policies, industrial automation, and consumer demand [11][19] - The industry is characterized by a competitive landscape where international giants dominate high-end markets, while domestic companies are rapidly gaining ground in environmental monitoring and smart home applications [17][19] Competitive Landscape - The market is divided into three main segments: international giants (e.g., Honeywell, Siemens) hold about 35% of the high-end market, domestic leaders (e.g., Sifang Optoelectronics, Hanwei Technology) account for approximately 30%, and small private enterprises focus on low-end standardized products [17][19] Future Trends - The gas-sensitive sensor industry is moving towards smart, miniaturized, integrated, and diversified development, with AI algorithms and MEMS technology driving innovation [21][22] - New application areas are emerging, such as carbon emission monitoring and hydrogen fuel cell vehicles, which are expected to significantly boost market demand [22][23] - The industry is undergoing a reconstruction of ecosystems, with domestic companies breaking international monopolies through technological advancements and collaborative standards [24]

流动性方面，科创机械ETF盘中换手80.87%，成交805.00万元，市场交投活跃。拉长时间看，截至7月21日，科创机械ETF近1年日均成交714.63万元。 截至2025年7月22日 13:02，上证科创板工业机械指数强势上涨1.02%，成分股铁建重工20cm涨停，四方光电上涨16.31%，利元亨上涨7.85%，华锐精密、美 埃科技等个股跟涨。科创机械ETF(588850)上涨1.44%， 冲击5连涨。 东吴证券指出，7月19日，雅鲁藏布江下游水电项目开工。江下游水电项目位于西藏自治区林芝市，工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式，建设5座 梯级电站，总投资约1.2万亿元（三峡工程静态投资1353亿元，为雅江项目九分之一），总装机容量规划预计达60GW（三峡水电站22.5GW），预计年发电 量3000亿千瓦时（约为三峡三倍）。据测算，该项目土方量超5亿立方，工程机械需求涵盖大型挖掘机、装载机、矿卡、混凝土机械、路面机械等，有望大 幅拉动国内工程机械需求。 湘财证券指出，据Wind数据，2025年6月我国制造业PMI环比回升0.2pct至49.7%，其中生产、新订单指数已回升至扩张区间，新出口订单、在手订单 ...

Group 1 - Sifang Optoelectronics expects a net profit of approximately 84.12 million yuan for the mid-year report, representing a growth of about 103% [1] - The growth is attributed to the high performance in industrial and safety businesses due to North American policy opportunities, and revenue increase from the acquisition of a subsidiary in the low-carbon thermal engineering sector [1] - The company optimized its product structure and effectively controlled expenses, achieving a net profit of 52 million yuan in the second quarter, a year-on-year increase of 142% [1] Group 2 - Jinghe Integrated expects a mid-year net profit between 260 million to 390 million yuan, reflecting a growth of 39.04% to 108.55% [1] - The increase is driven by industry recovery, high capacity utilization, increased product sales, and a higher proportion of CIS products [1] - The median forecast for the mid-year net profit is 325 million yuan, a year-on-year increase of 74%, with a second-quarter net profit of 190 million yuan, up 90% year-on-year [1] Group 3 - Both companies achieved significant growth in the second quarter, with Sifang Optoelectronics and Jinghe Integrated showing strong year-on-year and quarter-on-quarter performance [2] - The overall market sentiment is positive, with expectations for continued growth in the A-share market due to the performance of these companies [2]

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2025-032 四方光电股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、行政法规以及《四方光电股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如 下： 一、董事会换届选举情况 公司于2025年7月19日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第 三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》。上述事 项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。 四方光电股份有限公司董事会 2025年7月22日 经董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名熊 ...

四方光电股份有限公司独立董事提名人声明 提名人四方光电股份有限公司董事会，现提名何涛为四方光电股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 四方光电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与四方光电股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中 ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 四方光电股份有限公司独立董事候选人声明 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 本人何涛，已充分了解并同意由提名人四方光电股份有限公司董事会提名为 四方光电股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用 ...

四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期已届满。根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、行政法规以及《四方光电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届 选举情况公告如下： 证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2025-032 四方光电股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 7 月 19 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选 举暨提名第三届董事会独立董事的议案》。上述事项尚需提交公司 2025 年第一次 临时股东会审议。 经董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事 会同意提名熊友辉先生、刘志强先生、董 ...

综上，我们同意何涛先生、张千帆女士、夏喆先生为公司第三届董事会独立 董事候选人，其中夏喆先生为会计专业人士，并同意将该事项提交公司第二届董 事会第二十七次会议审议。 四方光电股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规 定，四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会提名委员会对第三 届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审查，发表审查意见如下： 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人何涛先生、张千帆女士、夏喆 先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，不存在《公 司法》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场 禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公 司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒， 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求 ...